.png "عصر ایران")
۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۴:۴۰
عصبانیت شدید رونالدو در جریان مسابقه شب گذشته برابر الخلیج (فیلم) اعلام اقدامات وزارت اطلاعات درباره بابک زنجانی
روابط عمومی وزارت اطلاعات بخشی از اقدامات انجام شده در این وزارتخانه درباره پرونده بانک زنجانی را اعلام و تاکید کرد گزارشی درباره فعالیت‌های اقتصادی زنجانی و شرکت‌ها و اشخاص مرتبط با وی و برخی اموال آن تهیه و به مراجع قضایی ارایه شده است.
به گزارش ایسنا، وزارت اطلاعات در دو بُعد پیشگیری و عملیاتی اقدام به ردیابی مالی فعالیت‌های زنجانی و بانک‌های وی در خارج از کشور و شناسایی ۷۰۰ میلیون دلار از وجوه آنها کرده است.
بر این اساس در بخش پیشگیری، عوامل مداخله‌گر و مُخل در روند رسیدگی به پرونده از جمله عوامل نفوذی در داخل زندان شناسایی شده‌اند.
همچنین در بخش شناسایی نیز اقدمات زیر انجام شده است:
۱- شناسایی دو فروند کشتی کانتینر بر
۲- شناسایی واردات ۵۰۰ دستگاه خودرو از تاجیکستان به ارزش قرارداد ۱۵ میلیون دلار
۳- کشف چهار هزار قطعه دبیت کارت به ارزش چهار میلیون دلار
۴- شناسایی اموال کارگزار زنجانی در اسپانیا، مالزی و ایران
۵- ردیابی مالی وجوه ارزی زنجانی
۶- کشف مقادیر معتنابهی طلا و توقیف مبلغ ۱۸۵ میلیون و ۶۵۰ هزار و ۵۰۰ میلیون تومان وجه نقد در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵
۷- شناسایی و اعلام اموال داخل وی شامل ۵۳ شرکت و خارج از کشور شامل ۲۰ شرکت در سال ۱۳۹۲ به دادستانی تهران
۸- بررسی صحت و سقم حدود ۵۰ مورد ادعای واریز وجه زنجانی در خلال رسیدگی قضایی و پس از آن در کشورهای مبدا کانادا، چین، ترکیه، امارات عربی متحده، مالزی، تاجیکستان، استرالیا، فیلیپین، سوییس، ایتالیا، روسیه و ژاپن
۹- پاسخگویی به استعلام‌های متعدد مراجع قضایی
روابط عمومی وزارت اطلاعات تاکید کرده این گزارش بخشی از اقدامات انجام شده‌ای است که قابل اعلام عمومی بوده و شامل همه اقدامات نیست.
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
آماری تکان دهنده از رشد نرخ فقر در کشور / ۵۰ درصد به فقرا اضافه شد استقلال پس از واگذاری دچار تحریم بین المللی می شود ؟ تصمیم جدید دولت برای تحصیل دختران متاهل دستگیری سارق ۲۰ میلیاردی منازل در اصفهان افزایش احتمال مرگومیر با این روش برای لاغر شدن حضور مختاری در تمرینات با تصمیم فدراسیون کشتی حکم عجیب برای زن بمب گذار در استانبول ؛ ۷ بار حبس ابد این فرآوردههای گیاهی غیرمجاز هستند رشیدی کوچی : روشهای سرهنگی برای حل مشکلات فرهنگی و اجتماعی کار را خراب تر میکند لاستیک تیوبلس چیست؟ مزایا، معایب و هر آنچه باید دانست بایدن چوب غزه را می خورد؛ ترامپ نفعش را می برد! بازدید رایگان از موزه ها برای معلم ها و استادان دانشگاه بازداشت عضو شورای شهر و رییس یکی از ادارات سردشت در آذربایجان غربی یافتههای یک تحقیق؛ وجود مواد خطرناک در قوطیهای کنسرو فلزی جاده چالوس ۳ روز بسته شد
وبگردی