.png "عصر ایران")
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
به روز شده در: ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ - ۲۰:۲۲
پزشکیان: نباید با کسی که حق می‌گوید برخورد کنیم (فیلم) اولتیماتوم جدید مرکز اطلاعات مالی درباره رقم کارت به کارت
ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارت‌های بانکی متصل به کد ملی اشخاص یاد شده ممنوع است.
حق ندارید بیش از یک میلیارد تومان به‌حساب افرادی که پرونده مالیاتی ندارند، منتقل کنید. این اولتیماتوم جدید مرکز اطلاعات مالی یا گمرک مالی کشور است که به بانک مرکزی نامه زده است.
به گزارش همشهری آنلاین، مرکز اطلاعات مالی یا گمرک مالی کشور است که به بانک مرکزی نامه زده و اعلام کرده است: ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارت‌های بانکی متصل به کد ملی اشخاص یاد شده ممنوع است.
این تصمیم می‌تواند راه دور زدن قانون با روش کارت به کارت به حساب‌های اجاره‌ای را مسدود کند؛ چرا که دیگر افراد و اصناف نمی‌توانند به‌راحتی رد پای معاملات خود را پنهان کنند و هدف این نهاد مبارزه با پولشویی است.
هادی خانی، رئیس گمرک یا مرزبانی مالی ایران یا همان مرکز اطلاعات مالی کشور خبر داده که برخی صنوف از حساب‌های نیابتی به‌ویژه از طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی کشور برای دور زدن قانون استفاده می‌کنند.
قانون چه می‌گوید؟
ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی تأکید دارد: به‌منظور مدیریت و کاهش ریسک‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اشخاص مشمول این قانون مکلفند پیش از ارائه هرگونه خدمت به ارباب‌رجوع، نسبت به ارزیابی و طبقه‌بندی ریسک تعامل کاری اقدام و متناسب با خطر ارزیابی‌شده درخصوص نحوه ارائه خدمت تصمیم‌گیری کنند و این اشخاص باید ریسک ارباب‌رجوع، منطقه و خدمت را درنظر بگیرند.
البته بر همین اساس طبقه‌بندی ریسک تعامل کاری توسط اشخاص مشمول باید شفاف، جامع و مانع باشد؛ به‌گونه‌ای که برمبنای این طبقه‌بندی، میزان اطلاعات دریافتی و نیز اقدامات صورت‌گرفته جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نظر منطقی توجیه‌پذیر باشد.
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
یورو 2024؛ پاداش 331 میلیونی برای 24 تیم، 8 میلیون یورو برای قهرمان پزشکیان : صدای اقوام در ریاست‌جمهوری خواهم بود فدراسیون فوتبال: شایعات فساد داوران کذب است؛ پیگیری قضایی منتشرکنندگان کامران قاسم‌پور بار دیگر در ایتالیا طلا گرفت؛ هت‌تریک قهرمانی در 92 کیلوگرم کنایه تند رضا رشیدپور به توئیت سعید جلیلی بیرانوند از مدیرعامل سابق استقلال به خاطر توهین چادر سر کردن شکایت کرد پرسپولیس باید مربی درجه یک جذب کند؛ ایرانی یا خارجی مهم نیست جاده کندوان تا زمان پاکسازی کامل مسدود است؛ 3 مفقود در سیل چالوس جزییات آتش سوزی در انبار لوازم ساختمانی در خیابان مجیدیه تهران استقبال مردم جنوب غرب استان تهران از مسعود پزشکیان (عکس) قالیباف: مردم از حرف خسته‌اند ولی به شما قول می دهم که اینها را می گویم که با کمک شما حل کنیم بازی همستر کامبت باعث مرگ این نوجوان شد اردوغان : دمشق به کردها اجازه برگزاری انتخابات را ندهد چلنجر 3؛ نخستین تانک در جهان که به برد درگیری 5000 متر دست یافته است(+فیلم و عکس) وزیر ارشاد: هیچ مرجعی جز وزارت ارشاد حق ورود به مجوزهای موسیقی را ندارد
وبگردی
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه انتخابات؟