عصر ایران
تاریخ:
- توقیف ۲۰ خودرو تخلیه غیرمجاز نخاله‌های ساختمانی در پردیس
- ۲ متهم به قتل در آمل دستگیر و به زندان معرفی شدند
- هلی کوپتر ایرباس رکورد سرعت را شکست
- فلاحت پیشه : هم گشت ارشاد حجاب ناموفق بود هم گشت ارشاد مدیران / سرنوشت پول های اختلاس شده هم مشخص نشد
- ماجرای کشف جسد بازپرس ویژه مبارزه با زمین خواری
- رفع ۲۱۲ نقطه حادثه خیز در تهران
- چاههای مسدود شده شهرداری قم فک پلمب شد
- آیت الله مکارم خطاب به سردار رادان : درمورد « طرح نور » سست نشوید و محکم ادامه دهید
- امروز در هوای تهران نفس بکشید
- لزوم کاهش مصرف کیسهها و ظروف یکبار مصرف پلاستیکی
- بازتاب پیروزی سپاهان در جام حذفی توسط سایت پرتغالی
برچسب جستجو
سیمون زِرپا، وزیر دارایی سابق و سامارک لوپز بازرگان، به اتهامات خیانت و پولشویی دستگیر شده‌اند. تاکنون، بیش از ۵۰ نفر تاکنون دستگیر شده‌اند که شامل قضات، مقامات منتخب، بازرگانان و مدیر سازمان نظارت بر رمزارز ونزوئلا بوده‌اند.
کد خبر: ۹۵۸۸۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
کارمندان دولت که در هیات‌های رسیدگی به تخلفات کارکنان اداری به جرایم مالی و جرایم منشا پولشویی محکوم و رای قطعی گرفته‌اند به عنوان اشخاص پرریسک، تحت مراقبت و در صورت لزوم تحت محدودیت‌های اشخاص مظنون به پولشویی قرار خواهند گرفت.
کد خبر: ۹۵۲۸۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سخنگوی قوه قضائیه در مورد اتهامات مطرح شده درباره میلاد حاتمی گفت: از جمله اتهامات این شخص افساد فی الارض از طریق اشاعه فساد به صورت گسترده، اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق خروج مبالغ ارز از سیستم مالی کشور به مراکز قمار، پولشویی ، دایر کردن مرکز قمار، تشویق به فساد و اقدامات مخرب در فضای مجازی و سایر مسائلی که در حوزه بی‌بند و باری است.
کد خبر: ۹۳۹۶۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
اطلاعات و دیتای تمام خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه را به دست آوردیم و به زودی محدودیت‌ها برای خیریه ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه مظنون اعمال می‌شود. تمام خیریه و صندوق‌های قرض‌الحسنه که مجوز ندارند یا اگر مجوز دارند اما الزامات و استانداردهای مبارزه با پولشویی را رعایت نمی‌کنند و نکرده‌اند به عنوان اشخاص مضنون به پولشویی تحت اعمال محدودیت‌های قرار می‌گیرند.
کد خبر: ۹۲۹۲۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۴
رئیس پلیس فتای تهران: مسئولیت تمام جرم‌هایی که با کارت های بانکیِ اجاره‌ای انجام می‌شود با صاحب حساب است.
کد خبر: ۹۱۸۴۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: اگر شهرداری‌ها انجام تکالیف قانون مبارزه با پولشویی را جدی نگیرند، ترک فعل قانونی از مراجع ذیربط پیگیری خواهد شد. همین الان هم ترک فعل این نهاد‌ها برابر تکالیف صریح قانون و مقررات مبارزه با پولشویی محرز است.
کد خبر: ۹۱۶۷۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۸
مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به گزارش پرونده‌های حقوقی این از سال ۹۹ تا شهریور امسال، اعلام کرد: پیگیری‌های قانونی از طریق مراجع قضایی منجر به صدور رای محکومیت در ۳۲ فقره پرونده قضایی مربوط به ۵۳ متهم پولشویی شده است .
کد خبر: ۹۱۶۱۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه با بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد فردی به هویت معلوم با شیوه و شگرد فروش خودروهای صفر کیلومتر به قیمت کارخانه مبلغ 100 میلیارد تومان از تعداد 137 نفر از شهروندان پول دریافت کرده است، افزود: با بررسی های اولیه مشخص شد که متهم اصلی پرونده از طریق مرز زمینی از کشور خارج شده است.
کد خبر: ۹۱۶۰۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
وزارت اقتصاد اعلام کرد: ما استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.
کد خبر: ۹۱۰۲۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۴
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.
کد خبر: ۸۹۸۱۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۳
در کشور ما موضوعی به نام، لیست سیاه پولشویی نداریم و در قانون اشخاصی که به نحوی درگیر معاملات مشکوک به پولشویی می‌شوند، به مرکز مطالعات مالی معرفی شده و این مرکز بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد که در صورت تایید به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.
کد خبر: ۸۹۶۳۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۲
قائم مقام رئیس کل با اشاره به رسیدگی ۱۱۹ فقره پرونده مهم در مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: ۱۱ هزار حساب بانکی مشکوک به پولشویی در زمینه قاچاق ارز و زمینه‌های دیگر مسدود شده است.
کد خبر: ۸۹۴۸۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
این تاجر که هم‌زمان صاحب امتیاز «مک دونالد»، بزرگترین شرکت فست فود زنجیره‌ای جهان در آذربایجان است، متهم شده که ده‌ها میلیون دلار «پول کثیف» شرکت‌های متعلق به اولیگارشهای آذربایجانی به حساب او واریز شده است.
کد خبر: ۸۹۰۶۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۷
حسین صابری محقق و مدرس پوشش ریسک پولشویی : پرونده لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام مانده و گویی عزمی نیز برای حل آن وجود ندارد. با عضویت در این نهاد و استفاده از ظرفیت‌های کشور هر چقدر ریسک کشور کمتر شود، هزینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تجارت بین‌المللی به‌عنوان موتور محرکه توسعه، کاهش می‌یابد. او در این گفتگو به نقد‌هایی که به حضور ایران در FATF شده، اشاره کرده و به آنان پاسخ می‌دهد.
کد خبر: ۸۹۰۶۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۷
این دو لایحه می‌تواند مقداری بار فشارهای مالی را بر روی ما کم کرده و تعامل ما را با کشورهای خارجی ارزانتر کند و در نتیجه مردم برای کالاها قیمت ارزانتری پرداخت می کنند.
کد خبر: ۷۷۳۷۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۵
کد خبر: ۷۵۹۵۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
کد خبر: ۷۴۰۷۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
"فیلیسیتی هافمن" بازیگر سریال "کدبانوهای درمانده"به عنوان فردی ثروتمند در تقلب سراسری ورود به دانشگاه نقش داشته است.
کد خبر: ۷۱۲۷۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹
کد خبر: ۷۰۹۵۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
رسانه‌های ایتالیایی در توضیحات بیشتر اعلام کردند که این مربی به علت واریز مبالغی از طریق حساب شخص سوم و وجود اسناد مبنی بر پولشویی ، بلوکه شده است.
کد خبر: ۷۰۲۷۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
آخرین اخبار
دانشجویان سال سوم دانشگاه‌ها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند (فیلم) سقوط ابر‌های بارور در بیابان‌های عربستان (فیلم) توقیف ۲۰ خودرو تخلیه غیرمجاز نخاله‌های ساختمانی در پردیس سه نکته برای آموختن درباره صبر و عدم صبر از غزالی ۲ متهم به قتل در آمل دستگیر و به زندان معرفی شدند چین میزبان مذاکرات آشتی میان حماس و فتح می شود تبدیل شیر گاو به پنیر توسط بانوی مسن آذربایجانی (فیلم) هلی کوپتر ایرباس رکورد سرعت را شکست هزینه 5 میلیونی برای هر ایرانی/ ماجرا چیست؟! فلاحت پیشه : هم گشت ارشاد حجاب ناموفق بود هم گشت ارشاد مدیران / سرنوشت پول های اختلاس شده هم مشخص نشد
پربازدید ها