عصر ایران
تاریخ:
- هجوم اسرائیل به رفح؛ استفاده از مهمات ممنوعه فسفر سفید
- وزیر ارتباطات : اینترنت به سرعت نور می‌رسد/ تک‌تک خانه‌های مردم را به فیبر نوری متصل کنیم
- برای اجاره آپارتمان‌های لوکس در تهران چقدر باید پول داشت؟
- دادستان کل کشور : دستورالعمل طرح نور به زودی ابلاغ میشود
- مدیر گروه خشکسالی و تغییر اقلیم: باید منتظر سیل ها و خشکسالی های بیشتری باشیم
- استفاده از کدام کنسروها ممنوع است؟
- بیش از ۱۰۰ رشته بدون داوطلب در دانشگاه فنی و حرفه ای حذف شد
- قطار فحش های مسعود فراستی به ایستگاه "مست عشق" رسید/ منتقد یا لات سر کوچه سینما ؟!
- رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش : هرکسی عاشق ایران است، هرچه در توان دارد، برای جوانی جمعیت پای کار بیاورد
- سفر بدون ویزای ۱۱ کشور به چین تمدید شد/ ایران در این فهرست نیست؟
- دادستان کل کشور: بی حجابی امروز ناشی از کشف حجاب رضاخانی است / بدحجابی سطح بندی شود / دستورالعملی برای اجرای طرح نور به فراجا ابلاغ می شود
برچسب جستجو
بانک هایی که دارای صرافی هستند باید علاوه بر ابلاغ دو دستورالعمل به واحدهای ذیربط، دستورالعمل سوم را نیز جهت اجرا به صرافی های تابعه ابلاغ کنند.
کد خبر: ۲۰۰۴۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۱۱/۱۹
ژاپنی ها بر این باورند که شستن پول کثیف برای شان شانس می آورد! آن ها در مواقع خاصی پول های کثیف خود را می شویند تا بخت و اقبال به سوی شان رو کند.
کد خبر: ۱۹۶۲۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۱۰/۱۸
بر همین اساس دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری، نحوه اعمال دقت و نظارت ویژه هنگام ارائه خدمات پایه به اشخاص سیاسی خارجی در موسسات اعتباری و دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی ها به تصویب رسید.
کد خبر: ۱۹۵۶۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۱۰/۱۲
بانک مرکزی اعلام کرد: از آنجا که این دستور کارها ناظر بر فعالیت موسسات پولی غیربانکی نیز است باید این موسسات ضمن اجرای تکالیف مقرر ، بر حسن اجرای دقیق آن نظارت کنند.
کد خبر: ۱۹۵۰۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۱۰/۰۸
منابع درآمدهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، عمدتاً حاصل از فروش نفت و مشتقات آن می‌باشد که بر اساس قانون پولی و بانکی کشور به حساب‌های این بانک واریز میشود و از طریق نظام بانکی بین‌المللی مدیریت می‌گردد و انجام عملیات پولشویی در مورد این وجوه، ادعایی کاملاً بی‌اساس و غیرحرفه‌ای است.
کد خبر: ۱۹۱۲۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۰۹/۰۷
گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی صرفا در شرایطی امکان‌پذیر می‌باشد که ذینفع یا درخواست کننده اعتبار اسنادی یکی از شرکت‌ها، نهادها و سازمان‌های دولتی موضوع ماده ٤ قانون محاسبات عمومی کشور باشد.“
کد خبر: ۱۸۸۰۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۰۸/۱۳
در صورتی که دسترسی به سامانه مذکور از طرف واحد اطلاعات مالی برای موسسه اعتباری فراهم نشده باشد موسسه باید با مراجعه به پایگاه اینترنتی دبیرخانه و اخذ نسخه چاپی گزارش معاملات مشکوک و تکمیل آن، فرم چاپ شده را از طریق پست سفارشی برای واحد اطلاعات مالی ارسال نماید.
کد خبر: ۱۶۶۱۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۰۲/۲۹
موسسه اعتباری باید در تمامی فرم های مربوط به ارائه خدمات به مشتریان، محل لازم برای درج نام و نام خانوادگی، نام شخص حقوقی (حسب مورد)، نام پدر، شماره ملی/ شناسه ملی/ شماره اختصاصی اشخاص خارجی (حسب مورد) و کدپستی را تعبیه نماید.
کد خبر: ۱۶۵۹۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۰۲/۲۷
وی تاکید کرد: با تغییر واحد پولی و حذف صفرها به هیچ وجه قدرت خرید مردم تغییری نخواهد کرد و هر کسی که مایل باشد می تواند نام واحد پولی، واحد ریز و نحوه اجرای آن را به بانک مرکزی پیشنهاد دهد.
کد خبر: ۱۶۵۸۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۰۲/۲۷
هدف از جمع‌آوري ايران‌چك‌هاي 100 هزار توماني مبارزه با پولشويي و كنترل مبادلات پولي اعلام شده است.
کد خبر: ۱۵۴۱۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۸۹/۱۱/۰۵
طبق آمارهاي به دست آمده قاچاقچيان پس از زنداني شدن كار خود را متوقف نكرده و به فعاليت خود ادامه مي‌دهند. بهترين راه براي برخورد با قاچاقچيان مسدود كردن درآمد مالي و توقيف اموالشان است.
کد خبر: ۱۵۰۹۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۸۹/۱۰/۰۷
حسيني اضافه كرد: اگرچه دغدغه امروز اقتصادي ما مقابله با پديده‌هايي چون رکود، بيکاري و فقر است اما بايد با آينده‌نگري، به جايگاه خود در اقتصاد جهاني آتي نيز بيانديشيم.
کد خبر: ۱۳۹۵۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۸۹/۰۷/۱۶
وی با بیان اینکه اما اگر مسئولان گروه نگرانی هایی داشته باشند، ایران علاقمند به بازدید آنها از این کشور است، گفت: در صورتیکه این مسئولان به ایران نیایند ما اعلام آمادگی می‌کنیم در هر کجای دنیا که آنها تعیین کنند اقدامات خود را برای آنها بازگو نمائیم.
کد خبر: ۱۳۹۵۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۸۹/۰۷/۱۶
تدوين دستورالعمل‌هاي شناسايي مشتريان، فرآيند کشف فعاليت‌هاي مشکوک و نحوه ثبت و ارسال اطلاعات معاملات مشکوک و نگهداري و امحاء اسناد در دستور کار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفته و وظايف و تکاليف بانک مرکزي، بيمه مرکزي و سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب محورهاي ياد شده مطابق با آئين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي مشخص شده است.
کد خبر: ۱۲۹۰۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۸۹/۰۵/۱۱
وی اضافه کرد: این بانک تا یکسال آینده سامانه ای را راه اندازی می کند تا مدیریت امنیت اطلاعات و مرکز کنترل عملیات کاربردی را در سطح تمام شعبه ها کنترل کنند.
کد خبر: ۱۲۵۷۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۸۹/۰۴/۲۳
اين مسئول اضافه كرد: چون پولشويي هم به تكميل عمل نامشروع (جرم تقدم) كمك مي‌كند و هم در حقيقت بخشي از همان عمل نامشروع است و علاوه بر آن زيان‌هاي متعددي براي جامعه و اقتصاد ملي دارد.
کد خبر: ۱۲۴۸۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۸۹/۰۴/۱۷
الهام افزود: جريان فتنه‌اي كه با نام قانون اساسي به دنبال راي مردم آمد، وقتي راي مردم را كسب نكرد شعار نفي نظام اسلامي را سر داد كه اين نفاق است و امروز گرفتار آن هستيم.
کد خبر: ۱۲۳۱۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۸۹/۰۴/۰۸
آخرین اخبار
زاکانی چقدر برای تهران مفید بوده‌است؟ وعده‌ها یا خیالبافی‌های یک شهردار! تهران دلخوش کدام یک است؟ (فیلم) عملیات اسرائیل در رفح؛ 100 ساختمان حماس هدف گرفته شد آتش سوزی مهیب مدیران خودرو در بم آتش گرفتن یک تریلی در سیستان و بلوچستان (فیلم) معلم کوهرنگی برای نجات جان دانش‌آموزان به دل سیلاب زد (فیلم) درگذشت بازیگر سریال «بازی تاج و تخت» وزیر ارتباطات : اینترنت به سرعت نور می‌رسد/ تک‌تک خانه‌های مردم را به فیبر نوری متصل کنیم دادستان کل کشور : دستورالعمل طرح نور به زودی ابلاغ میشود برای اجاره آپارتمان‌های لوکس در تهران چقدر باید پول داشت؟ سیل هواپیما‌ها و باند‌های فرودگاهی در جنوب برزیل را زیر آب برد (فیلم)
پربازدید ها