تاریخ:
آیا حمل و نقل عمومی در تهران رایگان میماند؟ 
درس هشتاد و هشت
محکومیت ۸۵۰ میلیارد تومانی یک تبعه خارجی به اتهام پولشویی در ایران
دادگاه یک تبعه خارجی را به جرم پولشویی به پرداخت ۸۵۰ میلیارد تومان جریمه و استرداد عواید ناشی از جرم محکوم کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی از صدور حکم محکومیت به مبلغ ۸۵۰ میلیارد تومان در پرونده پولشویی یک تبعه خارجی در ایران خبر داد.
به گزارش ایرنا از شادا، «هادی خانی» افزود: در یکی از پرونده هایی که گزارش آن از ناحیه این مرکز به مرجع قضایی ارسال شده است، یک تبعه خارجی به ۸۵۰ میلیارد تومان جریمه و استرداد عایدی ناشی از جرم محکوم شده است.
وی ادامه داد : در پرونده ای که بنا بر گزارش مرکز اطلاعات مالی به مراجع قضایی ارسال شده بود، نخست، معاملات و عملیات مشکوک متهم آقای «ع.غ» مورد رصد و بررسی این مرکز قرار گرفت که پس از ارسال گزارش به مراجع صالحه، متهم در دو مرجع قضائی در مجموع به تحمل دو سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و بالغ بر ۸۵۰ میلیارد تومان جزای نقدی و استرداد عایدی ناشی از جرم پولشویی محکوم شد.
خانی ضمن تشکر از اهتمام ویژه مراجع قضایی و ضابطین در مقابله با جرم پولشویی و تامین مالی تروریسم اظهار امیدواری کرد، اشخاصی که به موجب قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تکالیفی بر عهده دارند، نسبت به انجام وظایف خود به طور دقیق و به موقع اقدام کنند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی اظهار داشت: با مکانیزم های خوبی که در این مرکز طراحی شده، فعالیت های اقتصادی اشخاص برابر قوانین و مقررات مربوطه و حسب گزارشات واصله از اشخاص مشمول، به دقت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و سوء جریان های احتمالی و انحراف از قوانین و معیارهای مشخص شده، به مراجع ذیربط اعلام و پیگیری خواهد شد.
وی گفت: برنامه های خوبی در جهت اطلاع رسانی و پیشگیری از بروز و ظهور جرائم مرتبط با پولشویی طراحی شده که این مرکز، با اهتمام ویژه، اقدامات لازم را در این خصوص به عمل خواهد آورد.
لینک کوتاه: کپی لینک
آمریکا فروش ۵ میلیارد دلار بمب هوشمند JDAM-ER به عربستان را تأیید کرد وزیر نیرو: تلاش میکنیم خاموشیها هر چه زودتر به پایان برسد ولادیمیر آسیپوف ؛ معماری از ولادی وستوک تا هاوایی (+تصاویر) منشأ سیگنال «ضربان پنهان» در مواد کوانتومی کشف شد واردات خودرو توسط ایرانیان خارجنشین تا پایان 1405 مهلت دارد آدمربایی یا تسویهحساب شخصی؟ پشتپرده پروندههای آدمربایی با رونق هوش مصنوعی در آمریکا/هزینه تولید برق ۳۰ درصد افزایش مییابد دستگاههای دولتی به پیامرسانهای خارجی باز میگردند ترس از رهگیری نیروهای نظامی؛ ارتش آمریکا ردیاب تبلیغاتی گوشی سربازان را خاموش کرد چین ۸ برابر آمریکا از آب دریا اورانیوم استخراج میکند! زمزمههای کرونا؛ موج تازه در راه است؟ زخمهای دردناک دهان از کجا میآیند؟/ دلایل شایع و راههای کاهش درد و پیشگیری زمان انتشار کارت آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته دولت تلگرام را برای اطلاع رسانی به رسمیت شناخت فراخوان جشنواره سراسری داستان کوتاه «خانه» منتشر شد