تاریخ:
مرگ مغزی؛ مرگی که هنوز باورپذیر نیست 
درس چهل و دوم
کشف شبکه عظیم پولشویی با محکومیت ۱۰۱ ساله متهمان
مرکز ملی اطلاعات مالی موفق به شناسایی و انهدام یک شبکه گسترده پولشویی به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال شد. اعضای این شبکه که از بانکهای صادرات و تجارت سوءاستفاده میکردند، به ۱۰۱ سال حبس محکوم شدند.
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال و محکومیت متهمان پرونده به ۱۰۱ سال حبس خبر داد.
به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، «هادی خانی» افزود: معاملات و عملیات مشکوک متهم «ک. ب» که از بانکهای صادرات و تجارت سوءاستفاده کرده بود، مورد رصد و بررسی این مرکز قرار گرفت و بر اساس تحقیقات و تحلیل اطلاعات موجود، اعضای یک شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند.
وی تصریحکرد: بر اساس کار مشترک مرکز اطلاعات مالی و دستگاه قضا، ۱۱ نفر از اعضای این شبکه در مرحله بدوی، در مجموع به تحمل ۱۰۱ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند و مقرر شد افزون بر ۷۳۰ هزار میلیارد ریال اموال متهمان نیز بنا بهحکم دادگاه توقیف و ضبط شود.
دبیر شورایعالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به اهتمام مرکز اطلاعات مالی در اجرای کامل قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تحقق FATF داخلی اشاره و ابراز امیدواری کرد که دستگاههای حاکمیتی و اجرایی در انجام تکالیف قانونی خود مطابق با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تسریع کنند تا هرچه سریعتر شبکهسازیهای مورد نیاز در سطوح سیستمی، انسانی و مقرراتی در مسیر شناسایی و مبارزه با پولهای کثیف و جرایم منشأ پولشویی با رویکرد پیشگیری از بروز و ظهور فساد تکمیل و به اثربخشی مورد انتظار برسد.
لینک کوتاه: کپی لینک
جاده چالوس یکطرفه شد/ اعلام آخرین وضعیت ترافیکی جادههای کشور علی اکبر صالحی: فراموش نکنیم که حضرت رسول (ص) از مسیر صلح حدیبیه به فتح مکه رسید ایتالیا سفیر اسرائیل را احضار میکند جزئیات بازداشت دروازهبان پیشین فوتبال به اتهام کلاهبرداری ظریف: ما نیاز به تضمین از سوی قول شکنان نداریم/ خیابان، دیپلماسی و میدان، بزرگترین تضمین ما هستند سپاه: ۲۶ کشتی با هماهنگی نیرودریایی سپاه عبور کردند پوتین مذاکرات با شیجین پینگ را «سازنده» توصیف کرد اعتراف نویسنده لهستانی برنده نوبل ادبیات: در جدیدترین رمانم از هوش مصنوعی کمک گرفتم آغاز فروش مشارکت در تولید ۴ محصول کرمان موتور -خرداد۱۴۰۵ (+زمان، شرایط واسامی خودروها) صف یک میلیونی وام ازدواج کوتاهتر میشود؟ هیچ کس اشتباه نکرد… اما همه چیز خراب شد/ چرا بعضی تصمیم های بد، منطقی به نظر می رسند برنامه صرفهجویی ۵۰۰ میلیون متر مکعب گاز در سال جاری ممنوعیت پرچم شیر و خورشید در بازیهای ایران آغاز پرداخت پول گندمکاران تا دو روز آینده دو مأموریت راهبردی پزشکیان به وزارت نفت