تاریخ:
حضور پهپادهای آبی و صورتی در تجمع شبانه قم 
درس چهل و سوم
کشف شبکه عظیم پولشویی با محکومیت ۱۰۱ ساله متهمان
مرکز ملی اطلاعات مالی موفق به شناسایی و انهدام یک شبکه گسترده پولشویی به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال شد. اعضای این شبکه که از بانکهای صادرات و تجارت سوءاستفاده میکردند، به ۱۰۱ سال حبس محکوم شدند.
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال و محکومیت متهمان پرونده به ۱۰۱ سال حبس خبر داد.
به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، «هادی خانی» افزود: معاملات و عملیات مشکوک متهم «ک. ب» که از بانکهای صادرات و تجارت سوءاستفاده کرده بود، مورد رصد و بررسی این مرکز قرار گرفت و بر اساس تحقیقات و تحلیل اطلاعات موجود، اعضای یک شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند.
وی تصریحکرد: بر اساس کار مشترک مرکز اطلاعات مالی و دستگاه قضا، ۱۱ نفر از اعضای این شبکه در مرحله بدوی، در مجموع به تحمل ۱۰۱ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند و مقرر شد افزون بر ۷۳۰ هزار میلیارد ریال اموال متهمان نیز بنا بهحکم دادگاه توقیف و ضبط شود.
دبیر شورایعالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به اهتمام مرکز اطلاعات مالی در اجرای کامل قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تحقق FATF داخلی اشاره و ابراز امیدواری کرد که دستگاههای حاکمیتی و اجرایی در انجام تکالیف قانونی خود مطابق با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تسریع کنند تا هرچه سریعتر شبکهسازیهای مورد نیاز در سطوح سیستمی، انسانی و مقرراتی در مسیر شناسایی و مبارزه با پولهای کثیف و جرایم منشأ پولشویی با رویکرد پیشگیری از بروز و ظهور فساد تکمیل و به اثربخشی مورد انتظار برسد.
لینک کوتاه: کپی لینک
ذخایر استراتژیک نفت ایران چقدر است؟ سه سناریو برای بحران کوبا پس از اعلام جرم آمریکا علیه رائول کاسترو مرگ ۸۲ نفر در حادثه انفجار معدن در شمال چین تدوین بسته سیاست ارزی‑تجاری در وزارت صمت دیدنی های امروز؛ از آزادی اعضای ناوگان "صمود" تا مبارزه با ابولا در کنگو اسامه بن لادن در سیزدهسالگی، همراه با خانوادهاش در سوئد (عکس) قطع رابطه دوستی در میانسالی: چرا پایان یک دوستی قدیمی اینقدر دردناک است و چگونه بدون پشیمانی از آن عبور کنیم؟ تداوم معاملات مشکوک در بازار نفت انتقاد از برگزاری آزمون حضوری دانش آموزان: چرا به بچه ها استرس می دهید؟ آنها مجازی درس خوانده اند بنابراین باید مجازی امتحان بدهند! هرم بزرگ جیزه چگونه پس از ۴۶۰۰ سال همچنان در برابر زلزله مقاوم است؟ نحوه برگزاری امتحانات و ثبت نمرات هفتم تا دهمیهای پایتخت اعلام شد از ام وی ام 110 تا چری کیوکیو 3 / تغییرات 20 ساله یک خودروی آشنای چینی در بازار ایران (+تصاویر) آمریکا به این سه بازیکن تیم ملی ویزا نخواهد داد؟ همه آنچه که باید درباره تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور ۱۴۰۵ بدانیم ۲۲۰۰ ردیف تعرفهای مشمول ترخیص ۹۰ درصدی شد