تاریخ:
تاج: کمپ تیم ملی به مکزیک منتقل شد/ با این اتفاق مشکلات ویزا حل میشود 
درس چهل و سوم
کشف شبکه عظیم پولشویی با محکومیت ۱۰۱ ساله متهمان
مرکز ملی اطلاعات مالی موفق به شناسایی و انهدام یک شبکه گسترده پولشویی به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال شد. اعضای این شبکه که از بانکهای صادرات و تجارت سوءاستفاده میکردند، به ۱۰۱ سال حبس محکوم شدند.
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال و محکومیت متهمان پرونده به ۱۰۱ سال حبس خبر داد.
به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، «هادی خانی» افزود: معاملات و عملیات مشکوک متهم «ک. ب» که از بانکهای صادرات و تجارت سوءاستفاده کرده بود، مورد رصد و بررسی این مرکز قرار گرفت و بر اساس تحقیقات و تحلیل اطلاعات موجود، اعضای یک شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند.
وی تصریحکرد: بر اساس کار مشترک مرکز اطلاعات مالی و دستگاه قضا، ۱۱ نفر از اعضای این شبکه در مرحله بدوی، در مجموع به تحمل ۱۰۱ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند و مقرر شد افزون بر ۷۳۰ هزار میلیارد ریال اموال متهمان نیز بنا بهحکم دادگاه توقیف و ضبط شود.
دبیر شورایعالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به اهتمام مرکز اطلاعات مالی در اجرای کامل قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تحقق FATF داخلی اشاره و ابراز امیدواری کرد که دستگاههای حاکمیتی و اجرایی در انجام تکالیف قانونی خود مطابق با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تسریع کنند تا هرچه سریعتر شبکهسازیهای مورد نیاز در سطوح سیستمی، انسانی و مقرراتی در مسیر شناسایی و مبارزه با پولهای کثیف و جرایم منشأ پولشویی با رویکرد پیشگیری از بروز و ظهور فساد تکمیل و به اثربخشی مورد انتظار برسد.
لینک کوتاه: کپی لینک
چرا تهران همچنان گرفتار خشکسالی است؟ برگزاری دورههای یک ماهه «پیشدبستانی» برای نوآموزان کلاس اولی 937 : یک کد اثر گذار در خودروسازی مشهور ایتالیا (+عکس) ۴ نشانه که میگوید بیش از حد پروتئین مصرف میکنید مقایسه کیفیت زوم S26 اولترا پرچمدار سامسونگ با نسل قبل (+عکس) دلیل لرزش خودرو در سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت یا بیشتر چیست؟ پورشه ۹۲۸ ناردون ؛ یک رستوماد زیبای خودرویی ببینید 7 ماده اصلی توافق ایران و آمریکا : از پایان محاصره دریایی و باز شدن تنگه هرمز تا فروش آزادانه نفت ایران و پایان حملات به لبنان ثبت تصاویر ماکرو بی نظیر از رنگهای شگفتانگیز مگس بطری سبز پوکی استخوان را از این زاویه دیده اید؟ (+اینفوگرافیک) مردی که خود را «عیسی مسیح» می دانست به کاخ سفید حمله کرد و کشته شد (+عکس) دروازهبانهای ایران در جام جهانی؛ از حجازی تا بیرانوند امروز با حافظ: ای نور دیده صلح به از جنگ و داوری "برخی تصور و حتی بیان میکنند که اینترنت در ایران قطع است/کاری کنیم مردم کمتر احساس کنند!" غیبت آیت الله سیدمجتبی خامنه ای ، «سلاح راهبردی» است/ دشمن خواهان حضور زودهنگام یک «رهبر مجروح» است