.png "عصر ایران")
۰۴ دی ۱۴۰۴
به روز شده در: ۰۴ دی ۱۴۰۴ - ۲۳:۱۵
پنجمین مدرسه رباتیک در پکن افتتاح شد (فیلم) کشف شبکه عظیم پولشویی با محکومیت ۱۰۱ ساله متهمان
مرکز ملی اطلاعات مالی موفق به شناسایی و انهدام یک شبکه گسترده پولشویی به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال شد. اعضای این شبکه که از بانکهای صادرات و تجارت سوءاستفاده میکردند، به ۱۰۱ سال حبس محکوم شدند.
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال و محکومیت متهمان پرونده به ۱۰۱ سال حبس خبر داد.
به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، «هادی خانی» افزود: معاملات و عملیات مشکوک متهم «ک. ب» که از بانکهای صادرات و تجارت سوءاستفاده کرده بود، مورد رصد و بررسی این مرکز قرار گرفت و بر اساس تحقیقات و تحلیل اطلاعات موجود، اعضای یک شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند.
وی تصریحکرد: بر اساس کار مشترک مرکز اطلاعات مالی و دستگاه قضا، ۱۱ نفر از اعضای این شبکه در مرحله بدوی، در مجموع به تحمل ۱۰۱ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند و مقرر شد افزون بر ۷۳۰ هزار میلیارد ریال اموال متهمان نیز بنا بهحکم دادگاه توقیف و ضبط شود.
دبیر شورایعالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به اهتمام مرکز اطلاعات مالی در اجرای کامل قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تحقق FATF داخلی اشاره و ابراز امیدواری کرد که دستگاههای حاکمیتی و اجرایی در انجام تکالیف قانونی خود مطابق با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تسریع کنند تا هرچه سریعتر شبکهسازیهای مورد نیاز در سطوح سیستمی، انسانی و مقرراتی در مسیر شناسایی و مبارزه با پولهای کثیف و جرایم منشأ پولشویی با رویکرد پیشگیری از بروز و ظهور فساد تکمیل و به اثربخشی مورد انتظار برسد.
لینک کوتاه: کپی لینک
عراقچی: منکر کمبودها، اشتباهات و مدیریتهای غلط نیستم/ دشمنان از حمله نظامی ناامید شده و جنگ اقتصادی را در پیش گرفتهاند دیدار پزشکیان با خانواده شهید مسیحی قصههای نان و نمک(78)/ تحریم لبنیات: خشم بهجا، نشانهگیری اشتباهی بمباران مناطقی از جنوب سوریه توسط اردن بمب خبری ایلان ماسک؛ به رشد اقتصادی دو رقمی میرسیم رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی: صبر ما را به حساب ضعف نگذارید/ رزمایش یک امر طبیعی است؛ حفظ آمادگی به معنی آغاز جنگ نیست معمای ریاضی لوزی های جادویی؛ عدد مجهول را پیدا کنید! متن کامل دعای کمیل با ترجمه فارسی و خط درشت +فایل صوتی 5 هواپیمای نظامی گران قیمت تاریخ که قواعد بازی در آسمان را تغییر دادند (+عکس) از گوشی موبایل تا قراردادهای ۲۰ هزار دلاری؛ نوجوانی که هالیوود را در تیکتاک غافلگیر کرد ارتش اسرائیل: جنگ هنوز تمام نشده اسکوچیچ: مثل پارسال در قزوین کنارمان باشید این مقایسه را هرگز انجام ندهید! دید افقی در اراک به صفر رسید ستاره بزرگ فوتبال انگلستان درگذشت!
نظرسنجی
قوانین کنونی ازدواج و طلاق در ایران ...