.png "عصر ایران")
۰۲ دی ۱۴۰۴
به روز شده در: ۰۲ دی ۱۴۰۴ - ۱۵:۵۴
درگیری فیزیکی پزشک و بیمار در بیمارستان شیملای هند (فیلم) معاون وزیر اقتصاد: آسیبهای جدی حضور ایران در لیست سیاه FATF به اطلاع تصمیمگیران رسیده است
گفتنی است؛ به دنبال درخواست مسعود پزشکیان رئیس جمهوری از رهبر معظم انقلاب اسلامی برای بررسی مجدد لوایح مرتبط با عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و موافقت ایشان، کمیسیون مشترکی در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی لوایح پالرمو و سی اف تی تشکیل شده است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: حضور ایران در لیست سیاه FATF، کشورمان را به نقطه حملات برخی کشورها برای «اثبات کارآیی نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» تبدیل کرده است.
به گزارش ایسنا، هادی خانی اظهار کرد: مرکز ملی اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم بهعنوان یک مرجع تخصصی در تمامی دولتها تلاش کرده از کشیده شدن موضوع تخصصی و فنی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به اعمال سلایق فردی یا گروهی ممانعت کند و بدون توجه به حاشیهسازیها و در چارچوب منافع ملی، امنیتی و اقتصادی کشور به این رویه ادامه خواهد داد.
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی ادامه داد: آسیبهای حضور ایران در لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم FATF مشهود و غیرقابلانکار و توجیه است و مراتب در دولت قبل نیز به اطلاع تصمیمگیران مربوط رسانده شده است.
وی تصریح کرد: متأسفانه در سالهای اخیر برخی کشورها حتی کشورهای منطقه برای اینکه در ارزیابیهای FATF از اقداماتشان، ثابت کنند کارآمد هستند، شناسایی و برخورد با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در تعاملات پولی و مالی را هدفگذاری و بهصراحت در گزارشهایی که در وبسایتهایشان نیز منعکسشده، به اینگونه اقدامات اشاره کردهاند.
خانی تأکید کرد: تداوم این روند، ریسک شهرت و اعتبار فعالان اقتصادی کشور را مخدوش میکند.
گفتنی است؛ به دنبال درخواست مسعود پزشکیان رئیس جمهوری از رهبر معظم انقلاب اسلامی برای بررسی مجدد لوایح مرتبط با عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و موافقت ایشان، کمیسیون مشترکی در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی لوایح پالرمو و سی اف تی تشکیل شده است.
«گروه ویژه اقدام مالی» که به اختصار FATF نامیده میشود، نهادی بینالدولی است که در حوزههایی مانند مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، استانداردها و مقررات فنی و حقوقی را تدوین کرده است.
نظارت بر شفافیت مالی در سطح ملی و بینالمللی و تحلیل دادههای حاصل از گزارشهای رسمی واصله از کشورهای مختلف در زمره کار ویژه افایتیاف است تا دولتها بتوانند بر اساس ارزیابیهای انجام شده، ریسک سرمایهگذاری خود را در کشورهای هدف کاهش داده و در مراودات بانکی و تعاملات با کشورهای مشکوک (فهرست سیاه) احتیاط کنند.
لینک کوتاه: کپی لینک
۱۰ سال بعد از امروز؛ کدام مناطق تهران دیگر قابل سکونت نخواهند بود؟ انتقال آب خزر به دریاچه ارومیه عملیاتی میشود؟ آیا سریال «شیش ماهه» مهران مدیری را نجات خواهد داد؟ معاون اول: مسائل مالی برای جوان دانشمند ایرانی در انتهای اولویت هاست / جنگ 12 روزه نشان داد اولویت با علم و فناوری است چرا معادن ایران با اتهام قاچاق سوخت مواجهاند؟ کارگردان فیلم «بچه مردم»: روی حبوبات سرمایهگذاری میکردیم سودش بیشتر بود جزئیاتی از جلسه غیرعلنی مجلس؛ تغییر جدی در توزیع ارز ترجیحی استرداد قاتل متواری پس از ۱۲ سال به کشور دادستانی قرچک: بازداشت فردی متهم به اقدامات ضدامنیتی از سوی اطلاعات سپاه منیر فرمانفرمائیان که بود و چه کرد؟ قیمت محصولات سایپا امروز سهشنبه ۲ دی ۱۴۰۴/ قیمت جدید کوییک مشخص شد چرا اسپیلبرگ با بن افلک همکاری نکرد؟ آغاز جلسه علنی مجلس/ تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ در دستور است قیمت محصولات ایرانخودرو امروز سهشنبه ۲ دی ۱۴۰۴/ پژو 207 چند؟ قیمت گوشی سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز سهشنبه ۲ دی ۱۴۰۴