صدور حكم كلاهبرداران از دو بانك دولتی

پايگاه اطلاع رساني مجتمع قضايي امور اقتصادي (قسط): حكم قطعي درباره كلاهبرداري 17 ميليون دلاري از دو بانك دولتي صادر شد.

در يك كلاهبرداري بي‌سابقه كه توسط چندين نفر در سمت‌هاي مختلف صورت گرفته است، مبلغ هفده ميليون دلار آمريكا از دو بانك صنعت و معدن و توسعه صادرات ايران كلاهبرداري شده‌ است.

عملكرد متهمان بدين صورت بوده كه با تأسيس شركت‌هاي مختلف و سوء استفاده از عنوان جعلي برخي افراد در دستگاه‌هاي دولتي و جعل اسناد و مدارك مختلف در يك اقدام گروهي و به صورت باندي و با نفوذ در مقامات و مسئولان بانك‌هاي دولتي مبادرت به اخذ تسهيلات و گشايش اعتبار اسنادي مجموعاً به مبلغ 17 ميليون دلار كردند تا به اعتبار تسهيلات مذكور كالاهاي مختلف وارد كشور كنند.

علي‌رغم دريافت تسهيلات بانكي هيچگونه كالايي وارد كشور نشده، بلكه مدارك گشايش اعتبار اسنادي شامل پروفروما، بارنامه، اسناد حمل، گواهي بازرسي استاندارد و اسناد تضمين بانك عموماً جعلي و ساختگي بوده است كه در پي شكايت بانك‌هاي عامل و انجام تحقيقات وسيع متهمين دستگير و پرونده پس از سير مراحل قضايي و با صدور قرار كيفرخواست از سوي دادسراي امور اقتصادي تهران به شعبه 1191 دادگاه عمومي تهران ارجاع شد كه با صدور دادنامه مبني بر محكوميت اعضاء باند توسط شعبه مذكور با اعتراض برخي از متهمين پرونده به شعبه 68 دادگاه تجديد نظر استان تهران ارسال شد كه مرجع اخيرحكم محكوميت قطعي اعضاء باند را به شرح ذيل صادر كرد.

م . الف فرزند حسن از حيث اتهامات، مشاركت در كلاهبرداري مشدد، پرداخت رشوه ، تهديد با اسلحه گرم، نگهداري تجهيزات دريافت از ماهواره، نگهداري آلات قمار و جعل شناسنامه و كارت پايان خدمت مجموعاً به ده سال وشش ماه حبس تعزيري و پرداخت جزاي نقدي به مبلغ بيست و سه ميليارد و دويست و بيست و يك ميليون و نهصد و نود و هفت هزار و پانصد ريال در حق دولت ، تحمل يكصد و بيست و چهار ضربه شلاق تعزيري، ضبط مال ناشي از ارتشاء به مبلغ شصت و پنج ميليون ريال، سه سال محروميت از حقوق اجتماعي و رد مبالغ يك ميليون و پانصد و هشتاد و دو هزار و چهارصد و ده دلار و پنجاه و شش سنت در حق بانك توسعه صادرات ايران و مبلغ دو ميليون و نهصد و نود چهار هزار و سيصد و هفتاد دلار و پنج سنت در حق بانك صنعت و معدن محكوم شد.

س. ج. خ فرزند سيد مرتضي از حيث اتهامات مشاركت در كلاهبرداري مشدد، جعل شناسنامه و استفاده از شناسنامه مجعول به تحمل شش سال حبس تعزيري، پرداخت جزاي نقدي به مبلغ شانزده ميليارد و چهارصد و پنجاه و هفت ميليون و پانصد و هشتاد و شش هزار و دويست و پنجاه ريال در حق دولت و دو سال محروميت از حقوق اجتماعي و رد مبالغ يازده هزار و چهارصد و هفتاد دلار و هفتاد و پنج سنت در حق بانك توسعه صادرات ايران و مبلغ يك ميليون و هشتصد و هشتاد هزار و هشتصد و شصت و هفت دلار و هشتاد و دو سنت در حق بانك صنعت و معدن محكوم شد.

ع. ح. ج فرزند نادر شغل مدير يك كارخانه توليدي از حيث اتهامات مشاركت در كلاهبرداري مشدد و پرداخت رشوه به تحمل شش سال حبس تعزيري، تحمل 74 ضربه شلاق تعزيري، پرداخت جزاي نقدي به مبلغ پنج ميليارد و دويست و هشت ميليون و صد و سيزده هزار و هفتصد و پنجاه ريال در حق دولت، ضبط مال ناشي از ارتشاء به مبلغ يك ميليارد و دويست ميليون ريال به نفع دولت و دو سال محروميت از حقوق اجتماعي و رد مبلغ پانصد و نود وپنج هزار و دويست و سيزده دلار و شصت و نه سنت در حق بانك صنعت و معدن محكوم شد.

غ. ح. ج فرزند نادر شغل كارمند بازنشسته از حيث اتهام مشاركت در كلاهبرداري به تحمل پنج سال حبس تعزيري و پرداخت جزاي نقدي به مبلغ پنج ميليارد و پانصد و نه ميليون و دويست و چهل و پنج هزار ريال در حق دولت، دو سال محروميت از حقوق اجتماعي و رد مبلغ ششصد و سي و يك هزار و يكصد و چهل و دو دلار و پنجاه و شش سنت در حق بانك صنعت و معدن محكوم شد.

م. س فرزند امير شغل آزاد از حيث اتهامات مشاركت در كلاهبرداري مشدد به تحمل سه سال حبس تعزيري و پرداخت جزاي نقدي به مبلغ دويست ميليون و هفتصد و سي و سه هزار و هفتصد و پنجاه ريال در حق دولت و دو سال محروميت از حقوق اجتماعي و رد مبلغ بيست و دو هزار و نهصد و چهل و يك دلار و پنج سنت در حق بانك توسعه صادرات ايران محكوم شد.

م. ح.م فرزند سيد اسدالله عضو هيئت علمي وقت يك دانشگاه از حيث اتهام مشاركت در كلاهبرداري مشدد به تحمل شش سال حبس تعزيري و پرداخت جزاي نقدي به مبلغ دو ميليارد و چهارصد و هشت ميليون و ششصد و هفتاد و سه هزار و هفتصد و پنجاه ريال در حق دولت و دو سال محروميت از حقوق اجتماعي و رد مبلغ دويست و هفتاد و پنج هزار و دويست و هفتاد و هفت دلار و نود و دو سنت در حق بانك توسعه صادرات ايران محكوم شد.

ح. ر.ج فرزند علي اصغر مدير عامل وقت شركت پتروپارس گلف از حيث اتهام مشاركت در كلاهبرداري به تحمل شش سال حبس تعزيري و پرداخت جزاي نقدي به مبلغ چهار ميليارد و سيصد و پنج ميليون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار ريال در حق دولت و سه سال محروميت از حقوق اجتماعي و رد مبلغ چهارصد و نود و دو هزار و صد دلار و بيست و هفت سنت در حق بانك صنعت و معدن محكوم شد.

م. ش. س فرزند مهدي كارشناس ارزي وقت بانك توسعه صادرات ايران از حيث اتهامات اخذ رشوه معاونت در كلاهبرداري مشدد به تحمل سي و شش ماه حبس تعزيري و پرداخت جزاي نقدي به مبلغ شصت و پنج ميليون ريال در حق دولت، تحمل 74 ضربه شلاق تعزيري و انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت سه سال محكوم شد.

پ.ع. ب فرزند غلام عباس شغل آزاد از حيث اتهامات معاونت در كلاهبرداري مشدد، استفاده از كارت پايان خدمت مجعول به تحمل دو سال حبس تعزيري و پرداخت جزاي نقدي به مبلغ يكصد و پنج ميليون و پانصد هزار ريال در حق دولت محكوم شد.

ع. ح فرزند غلامرضا از حيث اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع و اخفاء ادله جرم به تحمل هجده ماه حبس تعزيري وپرداخت جزاي نقدي به مبلغ پانصد ميليون ريال در حق دولت محكوم شد. غلامحسين بيات فرزند برات كارمند دولت از حيث اتهامات تحصيل مال از طريق نامشروع ، اخفاء ادله جرم به تحمل هجده ماه حبس تعزيري و رد مبلغ دو ميليون دلار در حق بانك صنعت و معدن محكوم شد.

ا.ف فرزند جمشيد كارمند يك شركت توليدي از حيث اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع به يكسال حبس تعزيري و دو سال محروميت از حقوق اجتماعي و رد مبلغ دو ميليون و پانصد و سي و دو هزار دلار در حق بانك صنعت و معدن محكوم شد.

ا. ف فرزند جمشيد پيمانكار ساختمان از حيث اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع به تحمل يازده ماه حبس تعزيري و دو سال محروميت از حقوق اجتماعي و رد مبلغ ،چهل و پنج هزارو هفتصد و چهارده دلار و بيست و هشت سنت در حق بانك صنعت و معدن محكوم شد.

م. خ فرزند سيف‌الله رئيس وقت بانك توسعه صادرات ايران شعبه ميرداماد از حيث اتهام اهمال و تفريط در انجام وظيفه منجر به تضييع اموال و وجوه دولتي به پرداخت جزاي نقدي به مبلغ بيست ميليون ريال در حق دولت محكوم شد.