.png "عصر ایران")
۳۰ بهمن ۱۴۰۴
به روز شده در: ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۸:۵۴
روایت مسلمان شدن رپر ماداگاسکاری در برنامه محفل 
درس هجدهم
کلاهبرداری ۱۰۰ میلیارد تومانی در پوشش خرید خشکبار
سردار علی ولیپور گودرزی افزود: بررسیها نشان داد که از تیرماه ۱۴۰۳، گروهی از متهمان با تبلیغات گسترده در فضای مجازی و راهاندازی دفتری تحت عنوان بازرگانی، مدعی خرید خشکبار از جمله پسته و زعفران با قیمتی بالاتر از نرخ بازار بودند.
رئیس پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری اعضای یک باند کلاهبردار یکهزار میلیاردی خبر داد.
به گزارش ایسنا، سردار علی ولیپور گودرزی در این باره، اظهار کرد: پروندهای با شکایت ۱۵ نفر از شهروندان، از جمله اهالی استان خراسان رضوی، به ارزش حدود یک هزار میلیارد ریال، از سوی دادسرای ناحیه ۶ تهران برای رسیدگی تخصصی به پلیس آگاهی ارجاع شد.
وی افزود: بررسیها نشان داد که از تیرماه ۱۴۰۳، گروهی از متهمان با تبلیغات گسترده در فضای مجازی و راهاندازی دفتری تحت عنوان بازرگانی، مدعی خرید خشکبار از جمله پسته و زعفران با قیمتی بالاتر از نرخ بازار بودند. آنها در ابتدا بخشی از معاملات را به صورت نقدی انجام دادند و با جلب اعتماد فروشندگان، در مراحل بعدی اقدام به پرداخت مبالغ کلان با چکهای جعلی کردند.
سردار گودرزی گفت: با انجام تحقیقات میدانی مشخص شد این اقدامات توسط یک شبکه سازمانیافته هدایت میشده است که در رأس آن ۲ فرد بانفوذ در بازار خشکبار حضور داشتهاند و با جذب و آموزش اعضای دیگر، مراحل مختلف عملیات کلاهبرداری از جمله اجاره دفتر کار، تبلیغات، جعل هویت، افتتاح حساب بانکی، دریافت دسته چک، خرید و جمعآوری کالا و در نهایت فروش و فرار را طراحی و اجرا کردهاند.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ متذکر شد: بر اساس مستندات، اعضای این شبکه با استفاده از مدارک هویتی دیگران اقدام به افتتاح حساب و دریافت دسته چک میکردند و پس از مدتی فعالیت، با استفاده از چکهای جعلی اقدام به خرید عمده خشکبار از سراسر کشور میکردند و پس از فروش کالاها و تحصیل منافع مالی، از محل متواری میشدند.
وی افزود: تحقیقات نشان داد بخشی از وجوه حاصل از این اقدامات نیز با هدف پولشویی در قالب خرید و فروش سکه در بازار سرمایهگذاری میشده است، در همین رابطه، تعدادی از افراد مرتبط با این شبکه که در امور مالی و تراکنشهای غیرقانونی نقش داشتند، شناسایی و بازداشت شدند.
براساس گزارش سایت پلیس، سردار گودرزی گفت: در نهایت، با اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، تمامی اعضای کلیدی این شبکه شناسایی و طی چند عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند. تحقیقات تکمیلی برای شناسایی دیگر افراد مرتبط و بررسی زوایای پنهان پرونده ادامه دارد.
لینک کوتاه: کپی لینک
یارانه بهمنماه دهکهای ۴ تا ۹ واریز شد مدعیان میلیاردی، نتایج ناامیدکننده؛ لیگ بیستوپنجم بدون فرمانده «روساتم» برای انتقال مازاد اورانیوم غنیشده ایران اعلام آمادگی کرد حمله تند لیلیان تورام به مورینیو؛ شما کی هستید تصمیم بگیرید؟ تکمیل اقدامات اروپا علیه سپاه هر تصمیم نهایی درباره اینترنت، در واقع تصمیمی درباره آینده اقتصاد و جامعه ایران است بر خوب برای بارسلونا؛ پدری بهزودی برمیگردد فندایک بهتر از جان تری؟ کاپیتان سابق چلسی آمار رو رو کرد «اپرای کارمن» در تهران روی صحنه میرود رئال مادرید و سایه فرانکو؛ وقتی فوتبال به سیاست گره میخورد اعتراف جنجالی پارتنر سابق رونالدو؛ پول دادند علیهاش حرف بزنم خوشحالی عجیب کرگر از توقف آرسنال؛ لیگ زنده ماند! سرمربی سابق استقلال: تغییر مربی به آبیها ضربه میزند هافبک اسپانیایی سپاهان از قطر به اصفهان رسید دستگیری یک نفر در ارتباط با حوادث اخیر در آذربایجان شرقی
نظرسنجی
به نظر شما هدف آمریکا از مذاکرات اخیر با ایران چیست؟