.png "عصر ایران")
۰۵ دی ۱۴۰۴
به روز شده در: ۰۵ دی ۱۴۰۴ - ۱۵:۳۱
تلاوت زیبای آیات سوره انفال با ترجمه فارسی (فیلم) کلاهبرداری ۱۰۰ میلیارد تومانی در پوشش خرید خشکبار
سردار علی ولیپور گودرزی افزود: بررسیها نشان داد که از تیرماه ۱۴۰۳، گروهی از متهمان با تبلیغات گسترده در فضای مجازی و راهاندازی دفتری تحت عنوان بازرگانی، مدعی خرید خشکبار از جمله پسته و زعفران با قیمتی بالاتر از نرخ بازار بودند.
رئیس پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری اعضای یک باند کلاهبردار یکهزار میلیاردی خبر داد.
به گزارش ایسنا، سردار علی ولیپور گودرزی در این باره، اظهار کرد: پروندهای با شکایت ۱۵ نفر از شهروندان، از جمله اهالی استان خراسان رضوی، به ارزش حدود یک هزار میلیارد ریال، از سوی دادسرای ناحیه ۶ تهران برای رسیدگی تخصصی به پلیس آگاهی ارجاع شد.
وی افزود: بررسیها نشان داد که از تیرماه ۱۴۰۳، گروهی از متهمان با تبلیغات گسترده در فضای مجازی و راهاندازی دفتری تحت عنوان بازرگانی، مدعی خرید خشکبار از جمله پسته و زعفران با قیمتی بالاتر از نرخ بازار بودند. آنها در ابتدا بخشی از معاملات را به صورت نقدی انجام دادند و با جلب اعتماد فروشندگان، در مراحل بعدی اقدام به پرداخت مبالغ کلان با چکهای جعلی کردند.
سردار گودرزی گفت: با انجام تحقیقات میدانی مشخص شد این اقدامات توسط یک شبکه سازمانیافته هدایت میشده است که در رأس آن ۲ فرد بانفوذ در بازار خشکبار حضور داشتهاند و با جذب و آموزش اعضای دیگر، مراحل مختلف عملیات کلاهبرداری از جمله اجاره دفتر کار، تبلیغات، جعل هویت، افتتاح حساب بانکی، دریافت دسته چک، خرید و جمعآوری کالا و در نهایت فروش و فرار را طراحی و اجرا کردهاند.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ متذکر شد: بر اساس مستندات، اعضای این شبکه با استفاده از مدارک هویتی دیگران اقدام به افتتاح حساب و دریافت دسته چک میکردند و پس از مدتی فعالیت، با استفاده از چکهای جعلی اقدام به خرید عمده خشکبار از سراسر کشور میکردند و پس از فروش کالاها و تحصیل منافع مالی، از محل متواری میشدند.
وی افزود: تحقیقات نشان داد بخشی از وجوه حاصل از این اقدامات نیز با هدف پولشویی در قالب خرید و فروش سکه در بازار سرمایهگذاری میشده است، در همین رابطه، تعدادی از افراد مرتبط با این شبکه که در امور مالی و تراکنشهای غیرقانونی نقش داشتند، شناسایی و بازداشت شدند.
براساس گزارش سایت پلیس، سردار گودرزی گفت: در نهایت، با اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، تمامی اعضای کلیدی این شبکه شناسایی و طی چند عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند. تحقیقات تکمیلی برای شناسایی دیگر افراد مرتبط و بررسی زوایای پنهان پرونده ادامه دارد.
لینک کوتاه: کپی لینک
اسامی محصولات شوینده و بهداشتی غیرمجاز هوای ۱۷ شهر خوزستان در وضعیت «قرمز» و ناسالم هشدار امام جمعه اهواز درباره نقش نفوذیها در گرانیها نظم آرامش بخش معماری مدرن در منطقه آپیانی (+عکس) از تولد مسیح تا خسوف خدا ! / احمد زیدآبادی ۸ کشته در پی ریزش ساختمان در مصر واکنش محمد مهاجری به اظهارات اخیر خاندوزی: همین اطلاعات دروغ را به مرحوم رئیسی دادند که او گزارش های پوچ و مهمل میداد! آتشسوزی در مشهد/ یک فوتی امام جمعه کرمان: گرانی بخش بزرگی از مردم را آزار میدهد تهران/ پیش بینی ۶۵ سانتیمتر برف طی ۵ روز آینده(+ نقشه) سیسیتالیا ۲۰۲؛ ایتالیایی ها از همان اول زیبا بودند! / اولین خودرو در مجموعه دائمی موزه هنر مدرن نیویورک(+عکس) انفجار انتحاری در داخل مسجد امام علی (ع) در حمص (+عکس) معماری خاص یک ساختمان در کانادا / انگار یک رگ خونی بزرگ میان سازه جریان دارد! (+فیلم و عکس) مرگ جمعی صدها باکلان(+عکس) علمالهدی: گرانیها بهصورت ساعتبهساعت افزایش پیدا میکند؛ اگر مهار نشود، فتنه ۸۸ دوباره تکرار خواهد شد
نظرسنجی
قوانین کنونی ازدواج و طلاق در ایران ...