تاریخ:
اولین توصیه رهبر شهید به حمیدرضا آصفی سخنگوی اسبق وزارت خارجه 
درس سی و سوم
ردپای پولشویی در شرکت های صوری اتباع خارجی
این مقام مسئول، با توجه به گردش کلان مالی و تأسیس در بحبوحه بحران ارزی و عدم ثبت اظهارنامه مالیاتی، دخالت این شرکتها در پولشویی و تبانی برای خروج ارز از کشور را بسیار قوی و دخالت آنها در تأمین مالی تروریسم را نیز محتمل دانسته است.
رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۵۶ شرکت مشکوک به فعالیت صوری با مالکیت ۱۰۰ درصدی اتباع خارجی با گردش مالی بالغبر ۴۳۳ هزار میلیارد تومان طی دو سال اخیر خبر داد.
به گزارش تسنیم، هادی خانی از اقدامات مؤثر مرکز اطلاعات مالی برای مقابله با پولشویی اتباع خارجی در جهت آسیبشناسی رفتارهای اقتصادی ناسالم که در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد میکنند و مقابله با تأمین مالی تروریسم گزارشی ارائه داد.
شناسایی ۵۶ شرکت با گردش ۴۳۳ هزار میلیاردی
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در همین ارتباط از شناسایی ۵۶ شرکت مشکوک به فعالیت صوری با مالکیت ۱۰۰ درصدی اتباع خارجی با گردش مالی افزون بر ۴۳۳ هزار میلیارد تومان طی دو سال اخیر خبر داد.بنا به این گزارش، این شرکتها هیچگونه اظهارنامه مالیاتی نداشتند و الگوی رفتاری مشکوک آنها، عضویت دو تبعه خارجی در هیأتمدیره، تأسیس شرکت بدون توجیه اقتصادی و مشخص نبودن زمینه فعالیت آنهاست.
این مقام مسئول، با توجه به گردش کلان مالی و تأسیس در بحبوحه بحران ارزی و عدم ثبت اظهارنامه مالیاتی، دخالت این شرکتها در پولشویی و تبانی برای خروج ارز از کشور را بسیار قوی و دخالت آنها در تأمین مالی تروریسم را نیز محتمل دانسته است.
همچنین در این گزارش به شناسایی ۳۹ تبعه بیگانه با گردش مالی بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان بدون سابقه شغلی مشخصی اشاره شده که ظن اجارهای بودن این حسابها را تقویت میکند.
یکی دیگر از معضلات موجود در رابطه با شرکتهای تأسیس شده توسط اتباع خارجی در گزارش مرکز اطلاعات مالی، اجاره هویت عنوان شده و آمده است: در این روش ذینفعان اصلی، این شرکتها را پس از تأسیس به نام اتباع خارجی ثبت، اما همه اختیارات را با وکالتنامه ابتدا به اشخاص بیبضاعت سپس خودشان انتقال میدهند تا با ایجاد لایههای متعدد، پولشویی کنند و عملاً اشخاص بیبضاعت هیچگونه انتفاعی از مجموعه شرکت ندارند.
موانع موجود برای برخورد قضائی با اتباع متخلف
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در این گزارش به یکی از موانع موجود برای برخورد قضائی با اتباع متخلف خارجی اشاره و عنوان میکند: اتباع بیگانه پس از ثبت شرکت، از کشور خارج میشوند و شرکت تأسیس شده و تمامی حسابهای متعلق به شرکت همچنان فعال هستند.
پس از ایجاد بدهی مالیاتی یا تراکنشهای نامتعارف و مشکوک به پولشویی، نهادهای ناظر نظیر مرکز اطلاعات مالی، سازمان امور مالیاتی و… وارد عمل شده و پرونده به دستگاه قضائی ارجاع میشود ولی با توجه به عدم دسترسی به صاحبان شرکت، پرونده بدون نتیجه مختومه میشود.
وی به خطرات این رفتارها اشاره و هشدار میدهد که قاچاق ارز به خارج از کشور، بدهی مالیاتی بدون وصول و پولشویی، به اقتصاد و امنیت کشور ضربه جبرانناپذیری وارد میکند.
بنا به اعلام رئیس مرکز اطلاعات مالی، بررسیهای مختلف این نهاد گویای آن است که استفاده از هویت اتباع برای تأسیس شرکت و پولشویی با واسطه اتباع خارجی در حال افزایش است.
این مقام مسئول در پایان این گزارش خواستار تسریع در ایجاد پایگاه داده ملی برای اتباع خارجی شده و آمادگی مرکز اطلاعات مالی را برای هرگونه همکاری اعلام کرده است.
لینک کوتاه: کپی لینک
رهایی ۲ کودک گروگان در سراوان؛ پایان ۱۲ روز دلهره در سیستان و بلوچستان ادعای آلمان: ایران باید بهطور کامل و قابل تایید از سلاحهای هستهای دست بکشد پیروزی دراماتیک منچستریونایتد مقابل لیورپول در الدترافورد درباره سخنان امام جمعه رشت که می خواهد دمار از روزگار زنان بی حجاب دربیاورد! دستور ویژه رئیسجمهور برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به مستقیم کنارهگیری اعتراضی برنده نوبل از جشنواره نویسندگان اورشلیم رسانه عبری: امارات امروز نزدیکترین شریک عربی اسرائیل است هزینه ماهانه ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی تأمین اجتماعی در سال جاری سناتور آمریکایی: نسبت به زمان آغاز جنگ علیه ایران در وضعیت بسیار بدتری هستیم پژوهشگران: زنبورها میتوانند ویروسها را در منابع غذایی تشخیص دهند نماینده ولی فقیه در حج وارد عربستان شد کاهش ۴۷ درصدی ذخایر سد زایندهرود؛ مخزن به ۳۷ درصد رسید معامله ۱۴۷ کیلوگرم شمش طلا در مرکز مبادله؛ ثبت ارزش ۴ هزار میلیاردی بلیت ۴ هزار دلاری افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶؛ هواداران در شوک گرانی هشدار بانک مرکزی به خریداران هیجانی ارز؛ ریسک زیان در کمین است