تاریخ:
خنده پوتین به صحبتهای عجیب وزیر عربستان 
درس چهل و نه
قانون جدید بانک مرکزی؛ چه کسانی باید مراقب حساب بانکیشان باشند؟
بر اساس این بخشنامه سقف فعالیت بر اساس نوع مشتری تعیین شده است؛ برای مشتریان حقیقی مزدبگیر ۲۰۰ میلیارد ریال، حقیقی بدون شغل ۵۰ میلیارد ریال و حقوقیهای غیرفعال ۵ میلیارد ریال.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامهای رسمی به شبکه بانکی کشور، اجرای کامل «دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتریان مؤسسات اعتباری» را اجباری اعلام کرد.
به گزارش فارس، این دستورالعمل، که با همکاری مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و بر اساس ماده ۶۷ آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی تدوین شده است، سازوکاری دقیق برای رصد و کنترل رفتار مالی تمامی مشتریان بانکی فراهم میکند.بر اساس این بخشنامه سقف فعالیت بر اساس نوع مشتری تعیین شده است؛ برای مشتریان حقیقی مزدبگیر ۲۰۰ میلیارد ریال، حقیقی بدون شغل ۵۰ میلیارد ریال و حقوقیهای غیرفعال ۵ میلیارد ریال.
دریافت حساب تجاری و غیر تجاری
صاحبان کسبوکار و شرکتهای فعال، باید دو سقف جداگانه برای حسابهای تجاری و غیرتجاری دریافت کنند.بانکها موظفند سامانهای هوشمند طراحی کنند تا هرگونه مغایرت مالی بهصورت خودکار شناسایی شود و در صورت عدم مراجعه مشتری طی یک هفته، خدمات غیرحضوری او قطع و سقف برداشت کارت روزانه به ۱۰۰ میلیون ریال کاهش یابد.
تعیین سطح فعالیت
در صورتی که گردش حساب بیش از ۱۰ برابر سطح فعالیت مورد انتظار شود، موضوع باید فوراً به مرکز اطلاعات مالی گزارش شود و تنها پس از بررسی واحد مبارزه با پولشویی، سطح فعالیت تغییر یابد.اگر مشتری مدارک معتبر ارائه نکند، سقف فعالیت حقیقیها به ۵۰ میلیارد ریال و حقوقیهای فعال به ۱۰۰ میلیارد ریال محدود میشود.تعیین سطح فعالیت بالای ۱۰۰ میلیارد ریال تنها توسط واحد مبارزه با پولشویی مجاز است.
لینک کوتاه: کپی لینک
تصادف مرگبار پژو پارس با تیر برق(+عکس) ۶ عادت اشتباه در پیادهروی که به بدن شما آسیب میزند / چرا پیادهروی شما نتیجه نمیدهد؟ اشکودا اوکتاویا ویژن O ؛ زیبایی طراحی صنعتی ببینیم فرونشست، خشکسالی و تنش گسلها؛ سناریوی نگرانکننده شرق تهران کشف نظم پنهان درون مولکولها؛ سرنخی تازه برای یافتن حیات فرازمینی قبرستان تاریخی شیراز در آتش بی توجهی سوخت (+عکس) با سعدی در گلستان : خانهای را که چون تو همسایه است / ده درم سیمِ بد عیار ارزد (+صدا) چرا روابط «تهران کنارت» در سطح ماند؟/ فروش با حواشی و کلیدواژه توقیف ویتامین D چه بیماریهایی را از شما دور میکند؟ ادعای خبرنگار الجزیره در تهران: پیشنویس تفاهم ایران و آمریکا برای بررسی به «نهادی» سپرده شد گردش ۷۸ میلیارد دلاری VPN ویتیاز ؛ نام یک هیولای ساخت شوروی / برای این جان سخت محدودیتی وجود ندارد (+تصاویر) پشت صحنه پرتاب استارشیپ؛ وقتی غول فضایی به سمت سکوی پرتاب می رود (+عکس و فیلم) یک میوهفروشی در شهر کرمان در دوران قاجار(عکس) ۴ راز عجیب ادویهها (+اینفوگرافیک)