فیلم بیشتر »»
کد خبر ۱۱۱۱۰۱۹
تاریخ انتشار: ۱۷:۰۶ - ۱۴-۰۸-۱۴۰۴
کد ۱۱۱۱۰۱۹
انتشار: ۱۷:۰۶ - ۱۴-۰۸-۱۴۰۴

4 کشور از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی خارج شدند

4 کشور از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی خارج شدند
در آخرین اجلاس گروه ویژه اقدام مالی 4 کشور آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو براساس اقدامات انجام شده در راستای دستورالعمل‌های مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم از فهرست خاکستری خارج شدند.

 براساس اتفاقات رخ داده در آخرین اجلاس گروه ویژه اقدام مالی، فهرست دوم FATF که اقدامات تقابلی در آن شدت کمتری نسبت به فهرست سیاه دارد، به‌روزرسانی شده است.

به گزارش تسنیم،به عبارت دیگر کشورهایی که در فهرست خاکستری قرار دارند، مشمول «حوزه‌های قضایی تحت نظارت بیشتر» خواهند بود. در 24 اکتبر، جمهوری آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو از آن حذف شدند.

در دو سال گذشته، این کشورها اصلاحاتی را اجرا کرده‌اند که طبق استانداردهای FATF ، برای معاف شدن آنها از نظارت تشدید شده کافی است.

ارسال به دوستان
captcha
آیا واقعاً به رژیم غذایی پرپروتئین نیاز دارید؟ متخصص تغذیه می‌گوید چه کسانی از آن سود می‌برند و چه کسانی نه برای اولین بار در تاریخ علم؛ آب به جای یخ زدن، شیشه‌ شد! چگونه بدون آلارم از خواب بیدار شویم؟ پر کردن لاستیک خودرو با نیتروژن چه معایبی دارد؟ چرا یک جت جنگنده را نمی‌توان با حداکثر سرعت اعلام شده قضاوت کرد؟ نمایی از «اردوگاه پناهجویان لهستانی در تهران»؛ سال ۱۳۲۲ تا چند سال زنده می‌مانید؟ پیش‌بینی شما می‌تواند از آنچه فکر می‌کنید دقیق‌تر باشد بیرون غذا خوردن در کدام کشورها گران‌ است؟(+اینفوگرافیک) سولماز ربیعی: مگر آنها ظهر نمی توانند خلاف کاری ساعت ۹ شب را بکنند؟ مهدی طارمی و الوصل در عربستان شکست خوردند؛ شروع تلخ در آسیا سعید سحرخیزان بهترین بازیکن دیدار استقلال و السد شد پزشکیان: آمریکا چون نمی‌تواند رهبر ما را پیدا کند، درباره سلامتی او شایعه می‌سازد/ تفاهم‌نامه ایران و آمریکا چه مشکلی دارد که بخواهیم دوباره مذاکره کنیم؟ محمد رضا گلزار: هر کسی را به خانه ات راه نده حمله پهپادی به دو قایق صیادی در آب‌های هرمزگان سقوط ذخیره راهبردی نفت آمریکا به پایین‌ترین سطح
نظرسنجی
پیش بینی شما از تقابل ایران و آمریکا از 3 ماه آینده؟