۲۸ بهمن ۱۴۰۴
به روز شده در: ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۱:۲۷
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۱۱۱۱۰۱۹
تاریخ انتشار: ۱۷:۰۶ - ۱۴-۰۸-۱۴۰۴
کد ۱۱۱۱۰۱۹
انتشار: ۱۷:۰۶ - ۱۴-۰۸-۱۴۰۴

4 کشور از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی خارج شدند

4 کشور از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی خارج شدند
در آخرین اجلاس گروه ویژه اقدام مالی 4 کشور آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو براساس اقدامات انجام شده در راستای دستورالعمل‌های مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم از فهرست خاکستری خارج شدند.

 براساس اتفاقات رخ داده در آخرین اجلاس گروه ویژه اقدام مالی، فهرست دوم FATF که اقدامات تقابلی در آن شدت کمتری نسبت به فهرست سیاه دارد، به‌روزرسانی شده است.

به گزارش تسنیم،به عبارت دیگر کشورهایی که در فهرست خاکستری قرار دارند، مشمول «حوزه‌های قضایی تحت نظارت بیشتر» خواهند بود. در 24 اکتبر، جمهوری آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو از آن حذف شدند.

در دو سال گذشته، این کشورها اصلاحاتی را اجرا کرده‌اند که طبق استانداردهای FATF ، برای معاف شدن آنها از نظارت تشدید شده کافی است.

ارسال به دوستان
درآمد‌های مالیاتی ۴۵ درصد رشد کرد دستگیری باند 5 نفره سارقان طلا در آبادان پزشکیان در دانشگاه تربیت پلیس: صحنه حوادث باید با کمترین هزینه برای طرف‌های درگیر مدیریت شود رد رشوه 80 میلیاردی پلیس در پی کشف گنج تاریخی بیشترین ذخایر سلاح‌های هسته‌ای متعلق به کدام کشور است؟ + اینفوگرافیک کشف طلاهای سرقتی در کانال کولر/ داماد تهرانی به قتل مادر و دختر اعتراف کرد آیا جویدن مداوم آدامس کار بدی است؟ ؛ فواید و ضررهای آدامس جویدن طرح جنجالی دولت گرجستان؛ علوم انسانی در آستانه حذف از دانشگاه‌ها خودروهای ریاست‌جمهوری در فرانسه؛ از خودرویی که جان دوگل را نجات داد تا فناوری برقی ماکرون (+عکس) بازیگر «پدر خوانده» و برنده اسکار در ۹۵ سالگی درگذشت زیبایی های هامر H1 کاستوم با کیت پریدیتور (+عکس) کوچ اولین فرمانده سپاه به پاکستان/ کاری را می‌پذیرم که در آن دعوا و جنگ قدرت نباشد + عکس‌های منتشرنشده رازگشایی از جنایت خانوادگی هولناک در مشهد با فلشی با نام انتقام (+عکس) آلفارومئو ۱۴۷ GTA؛ درباره یک هاچ بک داغ ایتالیایی (+عکس) چطور از گوشی قدیمی به‌عنوان دش کم یا دوربین خودرو استفاده کنیم؟