فیلم بیشتر »»
کد خبر ۱۱۱۱۰۱۹
تاریخ انتشار: ۱۷:۰۶ - ۱۴-۰۸-۱۴۰۴
کد ۱۱۱۱۰۱۹
انتشار: ۱۷:۰۶ - ۱۴-۰۸-۱۴۰۴

4 کشور از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی خارج شدند

4 کشور از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی خارج شدند
در آخرین اجلاس گروه ویژه اقدام مالی 4 کشور آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو براساس اقدامات انجام شده در راستای دستورالعمل‌های مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم از فهرست خاکستری خارج شدند.

 براساس اتفاقات رخ داده در آخرین اجلاس گروه ویژه اقدام مالی، فهرست دوم FATF که اقدامات تقابلی در آن شدت کمتری نسبت به فهرست سیاه دارد، به‌روزرسانی شده است.

به گزارش تسنیم،به عبارت دیگر کشورهایی که در فهرست خاکستری قرار دارند، مشمول «حوزه‌های قضایی تحت نظارت بیشتر» خواهند بود. در 24 اکتبر، جمهوری آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو از آن حذف شدند.

در دو سال گذشته، این کشورها اصلاحاتی را اجرا کرده‌اند که طبق استانداردهای FATF ، برای معاف شدن آنها از نظارت تشدید شده کافی است.

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
ارسال به دوستان
captcha
«نوه‌های مظفرالدین شاه» در کنار پرستار فرانسوی‌شان؛ 135 سال قبل (عکس) افرادی که می‌توانستند ثروتمند شوند اما ترجیح دادند دنیا را جای بهتری کنند (+عکس) ۱۲ نمونه از عجیب‌ترین کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا که برای ماموریت‌های خاص ساخته شدند (+عکس) نعیمه نظام دوست: من تنه درخت هستم بلینکن: جنگ علیه ایران فردا باید تمام شود فریبا نادری: از فحش شنیدن ناراحت نمی شوم الشرع و بن زاید دیدار و گفت‌وگو کردند نیما شاهرخ شاهی: لیلا اوتادی استاد آمار گیری است دو حادثه رانندگی در اردبیل؛ مدیر و معلم یک مدرسه جان باختند خداحافظی خامس رودریگز از تیم ملی کلمبیا پس از ۱۳۱ بازی و ۳۱ گل صداوسیما برای چه کسی برنامه می‌سازد؟ محدودیت‌های ترافیکی چالوس و هراز از فردا آغاز می‌شود؛ جزئیات کامل ولایتی در دیدار با طالبانی: اقلیم کردستان و عراق در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران جایگاه بسیار ویژه ای دارند حمله موشکی گسترده یمن به جنوب عربستان هویت خلبان اف ۱۵ آمریکایی فاش شد؟
نظرسنجی
پیش بینی شما از تقابل ایران و آمریکا در 3 ماه آینده؟