درس چهل و دوم
براساس اتفاقات رخ داده در آخرین اجلاس گروه ویژه اقدام مالی، فهرست دوم FATF که اقدامات تقابلی در آن شدت کمتری نسبت به فهرست سیاه دارد، بهروزرسانی شده است.
به گزارش تسنیم،به عبارت دیگر کشورهایی که در فهرست خاکستری قرار دارند، مشمول «حوزههای قضایی تحت نظارت بیشتر» خواهند بود. در 24 اکتبر، جمهوری آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو از آن حذف شدند.
در دو سال گذشته، این کشورها اصلاحاتی را اجرا کردهاند که طبق استانداردهای FATF ، برای معاف شدن آنها از نظارت تشدید شده کافی است.
