فیلم بیشتر »»
کد خبر ۱۱۱۱۰۱۹
تاریخ انتشار: ۱۷:۰۶ - ۱۴-۰۸-۱۴۰۴
کد ۱۱۱۱۰۱۹
انتشار: ۱۷:۰۶ - ۱۴-۰۸-۱۴۰۴

4 کشور از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی خارج شدند

4 کشور از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی خارج شدند
در آخرین اجلاس گروه ویژه اقدام مالی 4 کشور آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو براساس اقدامات انجام شده در راستای دستورالعمل‌های مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم از فهرست خاکستری خارج شدند.

 براساس اتفاقات رخ داده در آخرین اجلاس گروه ویژه اقدام مالی، فهرست دوم FATF که اقدامات تقابلی در آن شدت کمتری نسبت به فهرست سیاه دارد، به‌روزرسانی شده است.

به گزارش تسنیم،به عبارت دیگر کشورهایی که در فهرست خاکستری قرار دارند، مشمول «حوزه‌های قضایی تحت نظارت بیشتر» خواهند بود. در 24 اکتبر، جمهوری آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو از آن حذف شدند.

در دو سال گذشته، این کشورها اصلاحاتی را اجرا کرده‌اند که طبق استانداردهای FATF ، برای معاف شدن آنها از نظارت تشدید شده کافی است.

ارسال به دوستان
تیپ و لباس زنان ارمنی در نزدیکی اراک؛ 130 سال قبل (عکس) به حرف بدنتان گوش دهید و این ۴ راهکار را یاد بگیرید ترامپ از توافق قریب‌الوقوع با ایران خبر داد؛ «تنها جزئیات نهایی باقی مانده است» واکنش حسام الدین آشنا به احتمال توافق ایران و آمریکا یک نظامی دیگر ارتش اسرائیل خودکُشی کرد حمله به مقر تجزیه‌طلبان در اربیل عراق بابایی کارنامی: کسانی که با معیشت مردم بازی می‌کنند، جنایتشان کمتر از وطن‌فروشان نیست ۲ فوتی در حوادث رانندگی امروز محورهای قزوین بایرن‌مونیخ قهرمان جام حذفی آلمان شد بحران امنیتی در پروژه «ترامپ موبایل»؛ اطلاعات شخصی مشتریان در دسترس عموم قرار گرفت گفت و گوی مکرون با ترامپ و رهبران خاورمیانه درباره ایران برندگان جشنواره کن 2026 ؛ نخل طلا برای بار دوم به کریستین مونجیو رسید/ فرهادی دست خالی ماند (+عکس) ممنوعیت دریافت وجه در ثبت‌نام مدارس هیئت‌امنایی نشست امنیتی نتانیاهو برای بررسی تحولات مذاکرات امریکا و ایران بانک مرکزی مسئول تعیین‌تکلیف طلاهای قاچاق شد