۱۵ بهمن ۱۴۰۴
به روز شده در: ۱۵ بهمن ۱۴۰۴ - ۲۲:۲۰
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۱۱۱۱۰۱۹
تاریخ انتشار: ۱۷:۰۶ - ۱۴-۰۸-۱۴۰۴
کد ۱۱۱۱۰۱۹
انتشار: ۱۷:۰۶ - ۱۴-۰۸-۱۴۰۴

4 کشور از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی خارج شدند

4 کشور از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی خارج شدند
در آخرین اجلاس گروه ویژه اقدام مالی 4 کشور آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو براساس اقدامات انجام شده در راستای دستورالعمل‌های مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم از فهرست خاکستری خارج شدند.

 براساس اتفاقات رخ داده در آخرین اجلاس گروه ویژه اقدام مالی، فهرست دوم FATF که اقدامات تقابلی در آن شدت کمتری نسبت به فهرست سیاه دارد، به‌روزرسانی شده است.

به گزارش تسنیم،به عبارت دیگر کشورهایی که در فهرست خاکستری قرار دارند، مشمول «حوزه‌های قضایی تحت نظارت بیشتر» خواهند بود. در 24 اکتبر، جمهوری آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو از آن حذف شدند.

در دو سال گذشته، این کشورها اصلاحاتی را اجرا کرده‌اند که طبق استانداردهای FATF ، برای معاف شدن آنها از نظارت تشدید شده کافی است.

ارسال به دوستان
آخرین آرایش دریایی آمریکا در آب‌های‌ جنوب زمین‌لرزه ۴.۷ ریشتری در عسلویه اختلاف ایران و آمریکا درباره مذاکرات / مذاکرات جمعه لغو شد؟ فوری/ مذاکرات جمعه لغو شد / مخالفت آمریکا با 3 خواسته ایران / ویتکاف فردا بر می گردد / وزیر خارجه آمریکا: درباره موشکی هم باید صحبت کنیم «خیابان جمهوری»؛ دو ساعت اسارت در لابیرینت داستان‌های بی‌سرانجام وزیر خارجه آمریکا: مذاکرات با ایران باید شامل برد موشک‌های بالستیک و نحوه برخورد با مردم هم بشود پلیس راه: بارش برف و باران در جاده های ۲۲ استان معاون وزیر ارتباطات: اختلال‌های فعلی اینترنت، خارج از اختیار وزارت ارتباطات است بیانیه شورای عالی نظام پزشکی درباره حوادث اخیر: شان و امنیت کادر سلامت تامین شود ترامپ: گفت‌وگوی تلفنی بسیار عالی با رئیس‌جمهور چین داشتم پرویز دوایی و شاهکارش کتاب مجموعه داستان «باغ»/ بچه خیابان ایران ادعای وال استریت ژورنال: میانجی‌گران می‌خواهند دو طرف بر سر تعهد به دیپلماسی و کاهش تنش‌ها توافق کنند تمایل کره جنوبی برای تقویت روابط با عراق اردوغان: ما به صراحت مخالف هر گونه مداخله نظامی علیه ایران هستیم آقایان وزارت خارجه! آیا حواس‌تان هست؟