فیلم بیشتر »»
کد خبر ۱۱۱۱۰۱۹
تاریخ انتشار: ۱۷:۰۶ - ۱۴-۰۸-۱۴۰۴
کد ۱۱۱۱۰۱۹
انتشار: ۱۷:۰۶ - ۱۴-۰۸-۱۴۰۴

4 کشور از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی خارج شدند

4 کشور از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی خارج شدند
در آخرین اجلاس گروه ویژه اقدام مالی 4 کشور آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو براساس اقدامات انجام شده در راستای دستورالعمل‌های مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم از فهرست خاکستری خارج شدند.

 براساس اتفاقات رخ داده در آخرین اجلاس گروه ویژه اقدام مالی، فهرست دوم FATF که اقدامات تقابلی در آن شدت کمتری نسبت به فهرست سیاه دارد، به‌روزرسانی شده است.

به گزارش تسنیم،به عبارت دیگر کشورهایی که در فهرست خاکستری قرار دارند، مشمول «حوزه‌های قضایی تحت نظارت بیشتر» خواهند بود. در 24 اکتبر، جمهوری آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو از آن حذف شدند.

در دو سال گذشته، این کشورها اصلاحاتی را اجرا کرده‌اند که طبق استانداردهای FATF ، برای معاف شدن آنها از نظارت تشدید شده کافی است.

ارسال به دوستان
دستور پزشکیان برای تخصیص ۱۰۰ همت منابع در راستای اجرای طرح کالابرگ شهادت یک مأمور پلیس در پی تیراندازی افراد مسلح، به ایست‌ بازرسی ایرانشهر شنیده شدن صدای انفجار و آژیرهای خطر در اردن ادعای آکسیوس درباره سفر کوشنر و ویتکاف به اوکراین هشدار سپاه به کشورهای منطقه: اگر رفتار خود را اصلاح نکنید، پاسخ سختی دریافت خواهید کرد عبور کامیون‌ها از جادۀ صعب‌العبور بوشهر به شیراز؛ 94 سال قبل(عکس) شهرهایی که پاکیزگی را به سبک زندگی تبدیل کردند به چه علت فشارچشم بالا می‌رود؟ امروز با حافظ: برو فَسانه مخوان و فُسون مدم حافظ زلزله ۶٫۸ ریشتری ژاپن؛ چرا زمین‌لرزه‌های کم‌عمق درون صفحه‌ای بسیار خسارت‌بار هستند؟ درخواست فاضل میبدی از قوه قضاییه: احوال مردم را دریابید و آمار اعدام را کاهش دهید آتش‌نشانی تهران: فقط ۴ هتل پایتخت تأییدیه ایمنی دارند اندر حکایتِ گریۀ شیخ نقد علی از درد بی‌حجابی پای لپ‌تاپ جلسۀ مجازی مجلس راز جذب بیشتر ویتامین D؛ تخم‌مرغ را با این خوراکی‌ها بخورید + روش پخت اصولی تخم مرغ کودکان عراقی در یکی از کوچه‌های بغداد؛ 95 سال قبل (عکس)