.png "عصر ایران")
۰۹ بهمن ۱۴۰۴
به روز شده در: ۰۹ بهمن ۱۴۰۴ - ۰۳:۳۰
هشدار پلیس راه به مسافران ۴ استان؛ آغاز بارش برف در محورهای مواصلاتی 
درس دوازدهم
وزارت اقتصاد نسخه نهایی ساختار مقابله با پولشویی را ابلاغ کرد
وزارت اقتصاد با ابلاغ نسخه نهایی «دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» به دستگاههای نظارتی، خواستار اجرای دقیق مفاد آن و تقویت واحدهای مقابله با پولشویی شد.
معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، نسخه جامع «دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» را برای اجرا به دستگاههای مسئول نظارت ارسال کرد.
به گزارش ایرنا، این دستورالعمل تمامی مؤسسات مالی همچنین حرفهها و مشاغل غیرمالی را دربر میگیرد.
هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی در نامهای به دستگاههای متولی نظارت با تأکید بر اهمیت این دستورالعمل در تقویت جایگاه واحدهای مبارزه با پولشویی و افزایش اختیارات آنها، اعلام کرد که اجرای دقیق مفاد آن میتواند به تمرکز بهتر منابع کشور در بخشهای اقتصادی اولویتدار کمک کند.
بر این اساس، دستگاههای متولی نظارت موظفاند ضمن پایش مستمر نحوه اجرای مفاد دستورالعمل، گزارش نظارتی و بازخوردهای دریافتی را تهیه و به دبیرخانه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارسال کنند.
این مقررات در اجرای تبصره ۶ ماده ۳۷ «آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم» تدوین شده است.
لینک کوتاه: کپی لینک
خوراکیهایی که مثل بخاری بدن را در سرما گرم نگه میدارد دیدار «ریچارد هلمز، سفیر امریکا» با «اسدالله علم»؛ دهه 50 (عکس) چرا ناوهای جنگی کلاس ترامپ گرانترین سلاح تاریخ میشوند؟ ۵۰ اقتصاد بزرگ جهان در سال ۲۰۲۶ بر اساس تولید ناخالص داخلی مورد انتظار (+ اینفوگرافیک) ۱۰۰ فیلم برتر دنیا از دید مجله تخصصی کایه دو سینما استاندار خراسان رضوی: برای واردات کالاهای مورد نیاز از افغانستان آمادگی کامل داریم افت محسوس نیازمند در دور برگشت لیگ برتر؛ ۶ گل در ۳ مسابقه ساعت خاص ستاره تکرارنشدنی دنیای فوتبال (+عکس) رئیس جمهور چین به آمریکا می رود رویاپردازی فولاد در لیگ و جام حذفی با مهرههای جدید مکرون: به دنبال تحریم های جدید علیه روسیه هستیم سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی: مردم از ثبتنام در طرح فروش ایرانخودرو خودداری کنند! تقابل طارمی و آژاکس در لیگ قهرمانان اروپا؛ ستاره ایرانی فیکس شد خودروی زیبای سوفیا لورن؛ بازخوانی پرونده یکی از نایابترین کلاسیکهای جهان (+عکس) فرشاد احمدزاده فرشته نجات فولاد؛ اشک و انتقام در اهواز