تاریخ:
تاج: کمپ تیم ملی به مکزیک منتقل شد/ با این اتفاق مشکلات ویزا حل میشود 
درس چهل و سوم
وزارت اقتصاد نسخه نهایی ساختار مقابله با پولشویی را ابلاغ کرد
وزارت اقتصاد با ابلاغ نسخه نهایی «دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» به دستگاههای نظارتی، خواستار اجرای دقیق مفاد آن و تقویت واحدهای مقابله با پولشویی شد.
معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، نسخه جامع «دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» را برای اجرا به دستگاههای مسئول نظارت ارسال کرد.
به گزارش ایرنا، این دستورالعمل تمامی مؤسسات مالی همچنین حرفهها و مشاغل غیرمالی را دربر میگیرد.
هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی در نامهای به دستگاههای متولی نظارت با تأکید بر اهمیت این دستورالعمل در تقویت جایگاه واحدهای مبارزه با پولشویی و افزایش اختیارات آنها، اعلام کرد که اجرای دقیق مفاد آن میتواند به تمرکز بهتر منابع کشور در بخشهای اقتصادی اولویتدار کمک کند.
بر این اساس، دستگاههای متولی نظارت موظفاند ضمن پایش مستمر نحوه اجرای مفاد دستورالعمل، گزارش نظارتی و بازخوردهای دریافتی را تهیه و به دبیرخانه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارسال کنند.
این مقررات در اجرای تبصره ۶ ماده ۳۷ «آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم» تدوین شده است.
لینک کوتاه: کپی لینک
هیچ طلایی زیر این سنگها نیست 6 نکته درباره بسته ماندن مجلس: اکثر مردم حتی متوجه تعطیلی اش هم نشدند! ۲۰ شرکت نفتی ارزشمند جهان بر اساس ارزش بازار (+اینفوگرافیک) نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران حضوری برگزار میشود شرق تهران غرق در بیآبی/ هشدار درباره شدیدترین فاز خشکسالی هیدرولوژیک محبوبترین قهوه در جهان که دیابتیها هم مجاز به نوشیدنش هستند نخستین واکنش تهران به توافق ترامپ : امپراتور روم هم ناچار شد با ساسانیان به توافق برسد کشف راز تاثیر حمله قلبی بر مغز ورود توده گردوخاک به کشور / رگبار و رعد و برق در ۱۰ استان با توافق فعلی چقدر پول به ایران برمی گردد؟ برگزیدگان کن۲۰۲۶ معرفی شدند کاهش قیمت تتر به کانال 167 هزار تومان هزینه ثبت نام کنکور ۱۴۰۵ و آزمون اختصاصی دانشجو معلمان چقدر است؟ رسانهها مالیات بدهند، اما ۹۰ درصد اصناف نه! مونیکا ویت کیست؛ نظامی سابق آمریکایی که به جاسوسی برای ایران متهم شد و افبیآی برای او جایزه تعیین کرد