فیلم بیشتر »»
کد خبر ۱۱۲۰۹۳۷
تاریخ انتشار: ۲۲:۱۹ - ۱۵-۰۹-۱۴۰۴
کد ۱۱۲۰۹۳۷
انتشار: ۲۲:۱۹ - ۱۵-۰۹-۱۴۰۴

کشف پولشویی به میزان ۵۷۰ سکه طلا در یزد

کشف پولشویی به میزان ۵۷۰ سکه طلا در یزد
متهم با این حیله به شاکی القا کرده بود که برای ورود محموله ارزی به کشور، به حسابی با گردش مالی بالا نیاز دارد و فردی در ازای این اختیار دریافت سود چندمیلیارد ریال مطالبه‍ می‌کند.
 دادگستری کل استان یزد از صدور کیفرخواست برای متهم کلاهبرداری با وعده سود چندصدبرابری در زمینه سرمایه گذاری ارزی به ارزش ۵۷۰ سکه بهارآزادی خبرداد.
 
به گزارش ایسنا؛ در نتیجه همکاری دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان و فراجا یزد، متهمی که با شگرد «وجود محموله ارزی کلان در خارج از کشور» و وعده سود چندصدبرابری اقدام به کلاهبرداری کرده بود، شناسایی و دستگیر شد.
 
متهم با این حیله به شاکی القا کرده بود که برای ورود محموله ارزی به کشور، به حسابی با گردش مالی بالا نیاز دارد و فردی در ازای این اختیار دریافت سود چندمیلیارد ریال مطالبه‍ می‌کند. شاکی در اثر این فریب با تهیه و جمع‌آوری مبلغ مذکور، وجه را به حساب معرفی‌شده توسط متهم (متعلق به یک فروشنده عمده طلا و سکه در تهران) واریز نمود.
 
متهم بلافاصله پس از دریافت وجه، با ارتکاب پولشویی، تمامی وجه را به ۵۷۰ عدد سکه تمام بهار آزادی تبدیل و اموال را مخفی کرد. در نهایت پنهان‌گاه وی در یزد توسط پلیس شناسایی و متهم به هنگام تلاش برای خروج از یزد دستگیر و به یزد منتقل گردید.
 
پس از تکمیل تحقیقات در دادسرای یزد و تفهیم اتهامات «کلاهبرداری» و «پولشویی» به متهم، قرار تأمین کیفری متناسب صادر و متهم روانه زندان شد. متعاقباً پرونده با صدور کیفرخواست از سوی دادستانی یزد، برای رسیدگی به دادگاه کیفری دو شهرستان یزد ارسال گردید.
 
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان در شامگاه روز شنبه ۱۵ آذر، شهروندان از واریز هرگونه وجه به حساب‌های ناشناس تحت عناوین سرمایه‌گذاری ارزی، سود کلان تضمینی و مشابه آن جداً خودداری کرده و موارد مشکوک را فوراً به پلیس ۱۱۰ یا از طریق لینک ارتباط مردمی با پایدار در پیام‌رسان ایتا به دادستانی یزد اطلاع دهند.
برچسب ها: پولشویی ، سکه‌ ، طلا
ارسال به دوستان
پیام رهبر انقلاب خطاب به ملت درباره تفاهم‌نامه ایران و امریکا آلمان ایران را متهم به جاسوسی کرد! ایران _ نیوزیلند هفتمین دیدار پرتماشاگر جام جهانی ۲۰۲۶ تحریم‌های جدید آمریکا علیه حزب‌الله سنتکام رسما رفع محاصره علیه ایران را اعلام کرد 4 نکته درباره تفاهم ایران و آمریکا: از «کیش شخصیت ترامپ» تا «انتقام از اسرائیل» سخنگوی وزارت خارجه روسیه: حمله کشورهای ناتو را با پاسخی ویرانگر تلافی می‌کنیم پیام رهبر انقلاب درباره تفاهم پایان جنگ تا ساعتی دیگر آسوشیتدپرس: کاخ سفید توافق با ایران را به کنگره ارسال کرد ونس: دوره ۶۰ روزه دستیابی به توافق نهایی با ایران آغاز شده/ رفع تحریم نفت امتیاز به ایران نیست، می‌خواهیم شبکه مالی آنها را رصد کنیم ترامپ: به احتمال زیاد از نتانیاهو در انتخابات حمایت خواهم کرد/ او باید منطقی‌تر رفتار کند پاکستانی‌ها به پاس توافق صلح، فردا روز شکرگزاری برگزار می کنند دادستان کل کشور: پیگیری حقوقی جنایات جنگی در دستور کار است سناتور آمریکایی: توافق با ایران، تسلیم کامل ایالات متحده است معاون ترامپ: از توافق ایران و آمریکا احساس بسیار خوبی دارم