فیلم بیشتر »»
کد خبر ۱۱۲۰۹۳۷
تاریخ انتشار: ۲۲:۱۹ - ۱۵-۰۹-۱۴۰۴
کد ۱۱۲۰۹۳۷
انتشار: ۲۲:۱۹ - ۱۵-۰۹-۱۴۰۴

کشف پولشویی به میزان ۵۷۰ سکه طلا در یزد

کشف پولشویی به میزان ۵۷۰ سکه طلا در یزد
متهم با این حیله به شاکی القا کرده بود که برای ورود محموله ارزی به کشور، به حسابی با گردش مالی بالا نیاز دارد و فردی در ازای این اختیار دریافت سود چندمیلیارد ریال مطالبه‍ می‌کند.
 دادگستری کل استان یزد از صدور کیفرخواست برای متهم کلاهبرداری با وعده سود چندصدبرابری در زمینه سرمایه گذاری ارزی به ارزش ۵۷۰ سکه بهارآزادی خبرداد.
 
به گزارش ایسنا؛ در نتیجه همکاری دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان و فراجا یزد، متهمی که با شگرد «وجود محموله ارزی کلان در خارج از کشور» و وعده سود چندصدبرابری اقدام به کلاهبرداری کرده بود، شناسایی و دستگیر شد.
 
متهم با این حیله به شاکی القا کرده بود که برای ورود محموله ارزی به کشور، به حسابی با گردش مالی بالا نیاز دارد و فردی در ازای این اختیار دریافت سود چندمیلیارد ریال مطالبه‍ می‌کند. شاکی در اثر این فریب با تهیه و جمع‌آوری مبلغ مذکور، وجه را به حساب معرفی‌شده توسط متهم (متعلق به یک فروشنده عمده طلا و سکه در تهران) واریز نمود.
 
متهم بلافاصله پس از دریافت وجه، با ارتکاب پولشویی، تمامی وجه را به ۵۷۰ عدد سکه تمام بهار آزادی تبدیل و اموال را مخفی کرد. در نهایت پنهان‌گاه وی در یزد توسط پلیس شناسایی و متهم به هنگام تلاش برای خروج از یزد دستگیر و به یزد منتقل گردید.
 
پس از تکمیل تحقیقات در دادسرای یزد و تفهیم اتهامات «کلاهبرداری» و «پولشویی» به متهم، قرار تأمین کیفری متناسب صادر و متهم روانه زندان شد. متعاقباً پرونده با صدور کیفرخواست از سوی دادستانی یزد، برای رسیدگی به دادگاه کیفری دو شهرستان یزد ارسال گردید.
 
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان در شامگاه روز شنبه ۱۵ آذر، شهروندان از واریز هرگونه وجه به حساب‌های ناشناس تحت عناوین سرمایه‌گذاری ارزی، سود کلان تضمینی و مشابه آن جداً خودداری کرده و موارد مشکوک را فوراً به پلیس ۱۱۰ یا از طریق لینک ارتباط مردمی با پایدار در پیام‌رسان ایتا به دادستانی یزد اطلاع دهند.
برچسب ها: پولشویی ، سکه‌ ، طلا
ارسال به دوستان
captcha
بهاره رهنما: برایم پیش آمده ماه ها ندانم طرف زن دارد معاون سیاسی سپاه: رژیم صهیونیستی در حد و اندازه جنگ با ایران نیست توضیحات معاون سیاسی سپاه درباره احکام فرماندهان جدید نیروهای مسلح ممنوعیت تردد شناورهای اسرائیلی در خلیج فارس تصویب شد پایانِ «دورانِ مجوز» ؛ «بی‌داد» و تولد سینمایی دیگر انتقال رودری به بارسلونا؛ منچسترسیتی با پیشنهاد نهایی بارسا موافقت کرد قرار است مهر امسال چه تغییری در مدارس رخ دهد؟ جزئیات برنامه آموزش و پرورش  روسیه: کارخانه تولید قایق‌های بدون سرنشین اوکراین را نابود کردیم اعلام آمادگی ایران برای کمک به زلزله‌زدگان اندونزی بقائی: کانادا به «تیم ذخیره» آمریکا در جنگ علیه ایران تبدیل شده است کشاورزان شمالی برای برداشت برنج عجله نکنند آتش‌سوزی عمدی در ارتفاعات دماوند؛ عامل حریق پیش از رسیدن نیروها گریخت تصویر رهبران ایران، حزب‌الله و اردوغان کنار هم؛ تبلیغات انتخاباتی لیکود جنجال‌ساز شد استقلال در انتظار پاسخ فیفا؛ پرونده یاسر آسانی وارد مرحله تازه شد ژنرال آمریکایی: انتظار نداشتیم پایگاه‌ها در منطقه توسط ایران ویران شوند