تاریخ:
ویدئویی احساسی از پدری که بازی را برای فرزند نابینای خود این گونه گزارش میکند 
درس پنجاه و هفت
ابلاغ قوانین جدید ضدپولشویی به صرافیها
به صرافیها نسخه اصلاحی «آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم» و «آییننامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم» ابلاغ شد تا ضمن انطباق فرآیندها، رویهها و سامانهها با الزامات جدید، اقدامات پیشگیرانه و نظارت مستمر بر اجرای مقررات انجام شود.
نسخه اصلاحی «آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی به تررویسم» به صرافی ها ابلاغ شد.
تصویب آییننامه اصلاحی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
به گزارش ایسنا، نظر به گذشت شش سال از اجرای آییننامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و دریافت بازخوردها و بررسی آثار اجرای آن و همچنین با توجه به لزوم اصلاح و الحاق برخی موارد به آییننامه یادشده از جمله اصلاح و رفع موانع اجرایی احکام مرتبط با ارزیابی ریسک و اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک، اصلاح و تکمیل مفاد مرتبط با نظارت بر اشخاص مشمول، وضع احکام اختصاصی مرتبط با مبارزه با پولشویی در حوزه ارائه خدمات داراییهای مجازی و همچنین در حوزه فعالیت سازمانها و تشکلهای غیرانتفاعی، تبیین تکالیف مرتبط با حرف و مشاغل غیرمالی تعیینشده و اصلاح برخی مواد مرتبط با شناسایی اربابرجوع و گزارشدهی، هیأت وزیران در جلسه مورخ 27/07/1404، نسخه اصلاحی آییننامه صدرالاشعار را با عنوان «آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم» تصویب و ابلاغ کرد.
تفکیک مقررات مقابله با تأمین مالی تروریسم از قانون پولشویی
همچنین با توجه به ضرورت تفکیک احکام اختصاصی ناظر بر کشف و برخورد علیه تأمین مالی تروریسم از احکام مترتب بر اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی، بهویژه از حیث انجام اقدامات پیشگیرانه، هیأت محترم وزیران به استناد ماده (۱۷) قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، «آییننامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم» را در جلسه مورخ 21/08/1404 تصویب کرد.
تعیین الزامات اجرایی برای اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم
آییننامه اخیرالذکر مشتمل بر تدابیر و الزاماتی از جمله اطلاعرسانی عمومی فهرست «اشخاص، سازمانها و گروههای معین»، الزام به اجرای مؤثر، بدون تأخیر و بدون اخطار قبلی اقدام مالی هدفمند علیه اشخاص مندرج در فهرست مذکور، تعیین اقدامات حداقلی برای انسداد یا توقیف وجوه و اموال، پیشبینی سازوکار رفع فوری آثار اعمال سهوی در موارد تشابه اسمی و تکلیف مرکز اطلاعات مالی به تهیه و ابلاغ رهنمودهای لازم در این خصوص است.
آییننامههای یادشده برای تمام شرکتهای صرافی لازمالاجرا میباشد و صرافی ها بایستی ضمن ابلاغ مفاد این بخشنامه و آییننامههای پیوست به واحدهای ذیربط ، اقدامات لازم جهت تمهید مقدمات اجرایی و انطباق فرآیندها، رویهها و سامانههای آن شرکت با الزامات مقرر را معمول داشته و بر حسن اجرای آنها نظارت مستمر و دقیق به عمل آورند.
لینک کوتاه: کپی لینک
چرا یک عفونت ساده در برخی افراد التهاب خطرناک ایجاد میکند تغییر ساعت کاری ادارات البرز به دلیل بازی تیم ملی فوتبال نظر منفی رای دهندگان آمریکایی به جنگ با ایران تبادل ۱۶۰ اسیر جنگی میان روسیه و اوکراین محمدرضا باهنر: در جنگ نقل و نبات پخش نمیکنند/ با جنگ، حداقل ۲۰۰ میلیارد دلار عقب افتادیم اطلاعیه مهم بانک ملی درباره قطعی موقت سامانههای کارتی هشدار حمله موشکی در دبی صادر شد شمار کشتههای زلزله ونزوئلا به ۵۸۹ نفر رسید بقائی: ایران بیشتر از هر طرف دیگری دغدغه امنیت جمعی منطقه را دارد پزشکیان: دامنه اختیارات استانداران به گونهای افزایش یافته که آنان در عمل «رییس جمهور استان» محسوب میشوند امام جمعه اهواز: در استان خوزستان همچنان انتقال مواد مخدر بهراحتی انجام میشود امام جمعه تهران: اجتماعات شبانه نباید زمینه حضور وحدتشکنان باشد بارش باران در ۱۳ استان کشور ۲ طوفان شدید در ژاپن/ ۲ میلیون نفر دستور تخلیه گرفتند قصه تلخ جوانان ترکیه و شعر "گاهی نمی شود، که نمی شود، که نمی شود"