تاریخ:
مشاهده ستون‌هایی از دود از ترمینال شماره ۳ فرودگاه بین‌المللی ریاض 
درس صد و دو
شرط جدید دولت برای متقاضیان یورو با کارت ملی
مطابق ماده ۱۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، ارائه‌دهندگان خدمات ارزی مکلف‌اند پیش از ارائه خدمت، فرآیندهای شناسایی مقتضی مشتری را انجام داده و اطلاعات متقاضی، از جمله هدف دریافت ارز، محل و نحوه هزینه‌کرد وجوه نقدی درخواستی را دریافت کنند.
مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد مشخص کردن مشخصات دریافت کننده، هدف دریافت ارز، محل و نحوه هزینه‌کرد وجوه نقدی درخواستی برای متقاضیان دریافت ارز با کارت ملی را اجباری کرد.
به گزارش ایسنا، مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد اعلام کرد: بر اساس «دستورالعمل اجرایی نحوه خرید و فروش ارز به‌صورت اسکناس در سرفصل تأمین نیازهای ضروری»، فروش ارز به اشخاص حقیقی ایرانی مقیم بالای ۱۸ سال و همچنین اشخاص حقوقی ایرانی، تا سقف هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها، به ازای هر ۳۶۵ روز مجاز خواهد بود. این فروش ارز با هدف تأمین نیازهای ضروری صورت می‌گیرد.
با این حال، یکی از محورهای اصلی دستورالعمل جدید، اجرای الزامات قانونی مبارزه با پولشویی در فرآیند فروش ارز است. مطابق ماده ۱۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، ارائه‌دهندگان خدمات ارزی مکلف‌اند پیش از ارائه خدمت، فرآیندهای شناسایی مقتضی مشتری را انجام داده و اطلاعات متقاضی، از جمله هدف دریافت ارز، محل و نحوه هزینه‌کرد وجوه نقدی درخواستی را دریافت کنند.
بر اساس مفاد این ماده قانونی، بانک‌ها و صرافی‌های مجاز موظف‌اند اطلاعات دریافت‌شده را در سامانه‌های مربوط ثبت کرده و سوابق معاملات ارزی را مطابق الزامات نظارتی نگهداری کنند.
همچنین بر اساس ماده ۵ دستورالعمل جدید بانک مرکزی، شناسایی مشتریان حقیقی و حقوقی (KYC و KYB) مطابق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی توسط بانک‌ها و صرافی‌های مجاز انجام می‌شود.
لینک کوتاه: کپی لینک
خالکوبی‌های نورپذیر؛ فناوری تازه‌ای که تتو را پنهان و آشکار می‌کند نامزد ریاست‌جمهوری فرانسه: ترامپ خام است! نیروی دریایی سپاه: یک سوپرنفتکش متخلف در پی برخورد با مین دریایی در تنگه هرمز منفجر شد نماینده مجلس: رئیس‌جمهور به وعده خود درباره رفع «فیلترینگ» عمل کند/ برخوردهای قهری در موضوع حجاب نتیجه معکوس دارد رکورد اوستون اورونوف در پرسپولیس؛ ستاره ازبکستانی به گولسیانی رسید چشم انداز سقوط یک مجسمه/ بدرالملوک والا (+صدا) ادعای روبیو از جنگ ایران و یونان زیر تیغ انتقادها هشدار نارنجی هواشناسی سمنان؛ خطر سیلاب، تگرگ و وزش باد شدید بارش شدید باران در مازندران؛ آبگرفتگی خیابان‌ها و اختلال در تردد هشدار امنیتی آمریکا و انگلیس به شهروندان خود در ریاض آهنگ تظاهر میکنم خوبم ولی از روی ناچاری ۸۹۵۳ شهید در لبنان از اکتبر ۲۰۲۳ چلسی با برد ۵ گله مقابل بورنموث درخشید؛ کامبک دیرهنگام ایپسویچ منتقدان یک صدا به فیلم جدید بن افلک تاختند عامل ترور مدافع امنیت در فاریاب کشته شد