تاریخ:
لباسهای ورزشکاران ایران در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا 
درس نود و یک
شرط جدید دولت برای متقاضیان یورو با کارت ملی
مطابق ماده ۱۱۴ آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، ارائهدهندگان خدمات ارزی مکلفاند پیش از ارائه خدمت، فرآیندهای شناسایی مقتضی مشتری را انجام داده و اطلاعات متقاضی، از جمله هدف دریافت ارز، محل و نحوه هزینهکرد وجوه نقدی درخواستی را دریافت کنند.
مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد مشخص کردن مشخصات دریافت کننده، هدف دریافت ارز، محل و نحوه هزینهکرد وجوه نقدی درخواستی برای متقاضیان دریافت ارز با کارت ملی را اجباری کرد.
به گزارش ایسنا، مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد اعلام کرد: بر اساس «دستورالعمل اجرایی نحوه خرید و فروش ارز بهصورت اسکناس در سرفصل تأمین نیازهای ضروری»، فروش ارز به اشخاص حقیقی ایرانی مقیم بالای ۱۸ سال و همچنین اشخاص حقوقی ایرانی، تا سقف هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها، به ازای هر ۳۶۵ روز مجاز خواهد بود. این فروش ارز با هدف تأمین نیازهای ضروری صورت میگیرد.
با این حال، یکی از محورهای اصلی دستورالعمل جدید، اجرای الزامات قانونی مبارزه با پولشویی در فرآیند فروش ارز است. مطابق ماده ۱۱۴ آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، ارائهدهندگان خدمات ارزی مکلفاند پیش از ارائه خدمت، فرآیندهای شناسایی مقتضی مشتری را انجام داده و اطلاعات متقاضی، از جمله هدف دریافت ارز، محل و نحوه هزینهکرد وجوه نقدی درخواستی را دریافت کنند.
بر اساس مفاد این ماده قانونی، بانکها و صرافیهای مجاز موظفاند اطلاعات دریافتشده را در سامانههای مربوط ثبت کرده و سوابق معاملات ارزی را مطابق الزامات نظارتی نگهداری کنند.
همچنین بر اساس ماده ۵ دستورالعمل جدید بانک مرکزی، شناسایی مشتریان حقیقی و حقوقی (KYC و KYB) مطابق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی توسط بانکها و صرافیهای مجاز انجام میشود.
لینک کوتاه: کپی لینک
«نوههای مظفرالدین شاه» در کنار پرستار فرانسویشان؛ 135 سال قبل (عکس) افرادی که میتوانستند ثروتمند شوند اما ترجیح دادند دنیا را جای بهتری کنند (+عکس) ۱۲ نمونه از عجیبترین کشتیهای نیروی دریایی آمریکا که برای ماموریتهای خاص ساخته شدند (+عکس) نعیمه نظام دوست: من تنه درخت هستم بلینکن: جنگ علیه ایران فردا باید تمام شود فریبا نادری: از فحش شنیدن ناراحت نمی شوم الشرع و بن زاید دیدار و گفتوگو کردند نیما شاهرخ شاهی: لیلا اوتادی استاد آمار گیری است دو حادثه رانندگی در اردبیل؛ مدیر و معلم یک مدرسه جان باختند خداحافظی خامس رودریگز از تیم ملی کلمبیا پس از ۱۳۱ بازی و ۳۱ گل صداوسیما برای چه کسی برنامه میسازد؟ محدودیتهای ترافیکی چالوس و هراز از فردا آغاز میشود؛ جزئیات کامل ولایتی در دیدار با طالبانی: اقلیم کردستان و عراق در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران جایگاه بسیار ویژه ای دارند حمله موشکی گسترده یمن به جنوب عربستان هویت خلبان اف ۱۵ آمریکایی فاش شد؟
نظرسنجی
پیش بینی شما از تقابل ایران و آمریکا در 3 ماه آینده؟