تاریخ:
طرز تهیه توپک سیب‌زمینی پفکی و خوشمزه؛ صبحانه‌ای آسان و اقتصادی 
درس صد و هفده
شرط جدید دولت برای متقاضیان یورو با کارت ملی
مطابق ماده ۱۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، ارائه‌دهندگان خدمات ارزی مکلف‌اند پیش از ارائه خدمت، فرآیندهای شناسایی مقتضی مشتری را انجام داده و اطلاعات متقاضی، از جمله هدف دریافت ارز، محل و نحوه هزینه‌کرد وجوه نقدی درخواستی را دریافت کنند.
مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد مشخص کردن مشخصات دریافت کننده، هدف دریافت ارز، محل و نحوه هزینه‌کرد وجوه نقدی درخواستی برای متقاضیان دریافت ارز با کارت ملی را اجباری کرد.
به گزارش ایسنا، مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد اعلام کرد: بر اساس «دستورالعمل اجرایی نحوه خرید و فروش ارز به‌صورت اسکناس در سرفصل تأمین نیازهای ضروری»، فروش ارز به اشخاص حقیقی ایرانی مقیم بالای ۱۸ سال و همچنین اشخاص حقوقی ایرانی، تا سقف هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها، به ازای هر ۳۶۵ روز مجاز خواهد بود. این فروش ارز با هدف تأمین نیازهای ضروری صورت می‌گیرد.
با این حال، یکی از محورهای اصلی دستورالعمل جدید، اجرای الزامات قانونی مبارزه با پولشویی در فرآیند فروش ارز است. مطابق ماده ۱۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، ارائه‌دهندگان خدمات ارزی مکلف‌اند پیش از ارائه خدمت، فرآیندهای شناسایی مقتضی مشتری را انجام داده و اطلاعات متقاضی، از جمله هدف دریافت ارز، محل و نحوه هزینه‌کرد وجوه نقدی درخواستی را دریافت کنند.
بر اساس مفاد این ماده قانونی، بانک‌ها و صرافی‌های مجاز موظف‌اند اطلاعات دریافت‌شده را در سامانه‌های مربوط ثبت کرده و سوابق معاملات ارزی را مطابق الزامات نظارتی نگهداری کنند.
همچنین بر اساس ماده ۵ دستورالعمل جدید بانک مرکزی، شناسایی مشتریان حقیقی و حقوقی (KYC و KYB) مطابق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی توسط بانک‌ها و صرافی‌های مجاز انجام می‌شود.
لینک کوتاه: کپی لینک
عارف: توانستیم کورترین گره‌ها را باز کنیم/ مراسم سالگرد رهبر شهید حاکمیتی نیست، مردمی است بحران پروازهای آمریکا به انگلیس سرایت کرد کشف راز قتل جوان اسلامشهری؛ قاتل و همدستش در باغ ملارد دستگیر شدند شگفتی در توکیو؛ ژاپن با گل لحظه آخری برزیل را شکست داد نقدی بر فراخوان جشنواره فیلم فجر اعلام نامزدهای جوایز فیلم اروپا ۲۰۲۶ ؛ «سرزمین پدری» پاولیکوفسکی در صدر مجوز خروج بیرانوند صادر شد؛ سفر به بانکوک برای رقابت بر سر جایزه آسیا تویوتا ویل وی؛ خودروی متفاوت ژاپنی (+عکس) بازگشت جشنواره جهانی فجر به تهران/ چه شد آن همه وعده به شیراز پس از میزبانی موفق؟ یک بطری آب چگونه فینال فوتبال چین را به آشوب کشید؟ زنبور کاغذی اروپایی؛ پرتره‌ای زیبا از لحظه‌ای آرام میان گل‌ها (+عکس) 5 راهکار برای کاهش ترشح پشت حلق ساختمان نیمه کاره مشهور در ناپل ایتالیا (+عکس) کامران قاسم‌پور در آستانه یک تصمیم سرنوشت‌ساز؛ بازگشت به ۹۲ یا ماندن در ۸۶؟ ورود مرد عنکبوتی به زمین فوتبال؛ ستاره غنا نقش بر زمین شد (+عکس)