فیلم بیشتر »»
کد خبر ۱۳۰۴۳
تاریخ انتشار: ۱۷:۵۰ - ۱۳-۱۲-۱۳۸۵
کد ۱۳۰۴۳
انتشار: ۱۷:۵۰ - ۱۳-۱۲-۱۳۸۵

بزرگترين شبكه پولشويي در امارات كشف شد

عصر ایران
‪ ۲۱‬نفر از اعضاي اين شبكه كه از اتباع كشورهاي آسيايي و اروپايي هستند، دستگير شده‌اند.

مسئول امنيت بانك مركزي امارات عربي متحده گفت: بزرگترين شبكه پولشويي در امارات توسط نيروهاي عمليات ويژه پليس اين كشور كشف شد.

رسانه‌هاي امارات روز يكشنبه به نقل از "سلطان بن ناصرالسويدي" نوشتند:
اين شبكه از ‪ ۹‬موسسه تشكيل شده بود.

اين رسانه‌ها نوشته‌اند كه ‪ ۲۱‬نفر از اعضاي اين شبكه كه از اتباع كشورهاي آسيايي و اروپايي هستند، دستگير شده‌اند.

السويدي گفته است : نيروهاي پليس پس از ‪ ۱۸‬ماه كار اطلاعاتي بر روي اين شبكه توانستند اعضاي آن را شناسايي و دستگيري كنند.

وي افزود : سيستم حواله‌اي وابسته به بانك مركزي امارات عربي متحده در عمليات پولشويي اين افراد دخالت نداشته است.

وي بدون اعلام ميزان پولي كه توسط اين شبكه پولشويي شده است، گفت : رقم دقيق پولشويي انجام شده توسط اين شبكه پس از بررسي دقيق پليس اعلام خواهد شد.

 

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
ارسال به دوستان
captcha
بسکتبال سه‌نفره ایران در آستانه دو بازی حساس برای رسیدن به مدال ناگویا محاکمه اشرف حکیمی در فرانسه بر سر اتهام تجاوز تأیید شد محسن رضایی: قرار شد آقای عراقچی شروط ایران را به واسطه‌ها ابلاغ کنند واژگونی وانت مزدا در محور هفت‌باغ کرمان؛ ۲ فوتی و ۲۱ مصدوم وزیر نفت از افزایش سقف حقوق کارکنان عملیاتی صنعت نفت خبر داد تصادف زنجیره‌ای در محور بجنورد ـ سملقان یک کشته و پنج مصدوم داشت پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد: نمی‌توانیم بگذاریم همه از تنگۀ هرمز بهره ببرند اما ایران از آن محروم باشد بانک ملی برای تسویه بدهی‌های معوق، بخشودگی جرایم در نظر گرفت آنچه استاد شجریان نخواند، از آنچه خواند مهم‌تر بود پیام پزشکیان به پادشاه و ولیعهد عربستان امباپه: فرانسه اجازه نمی‌دهد تا ۴۱ سالگی برای تیم ملی بازی کنم صعود ایران به رتبه هفتم بازی‌های آسیایی ناگویا با ۸ مدال عارف: رئیس‌جمهور با دست پر به نیویورک رفت نگاهی به کتاب «قبیله علیه آزادی»/ عصیان علیه توهم ساعت معاملات برخی صندوق‌های ETF بورس تهران افزایش یافت