کد خبر ۱۳۰۴۳
تاریخ انتشار: ۱۷:۵۰ - ۱۳-۱۲-۱۳۸۵
کد ۱۳۰۴۳
انتشار: ۱۷:۵۰ - ۱۳-۱۲-۱۳۸۵

بزرگترين شبكه پولشويي در امارات كشف شد

عصر ایران
‪ ۲۱‬نفر از اعضاي اين شبكه كه از اتباع كشورهاي آسيايي و اروپايي هستند، دستگير شده‌اند.

مسئول امنيت بانك مركزي امارات عربي متحده گفت: بزرگترين شبكه پولشويي در امارات توسط نيروهاي عمليات ويژه پليس اين كشور كشف شد.

رسانه‌هاي امارات روز يكشنبه به نقل از "سلطان بن ناصرالسويدي" نوشتند:
اين شبكه از ‪ ۹‬موسسه تشكيل شده بود.

اين رسانه‌ها نوشته‌اند كه ‪ ۲۱‬نفر از اعضاي اين شبكه كه از اتباع كشورهاي آسيايي و اروپايي هستند، دستگير شده‌اند.

السويدي گفته است : نيروهاي پليس پس از ‪ ۱۸‬ماه كار اطلاعاتي بر روي اين شبكه توانستند اعضاي آن را شناسايي و دستگيري كنند.

وي افزود : سيستم حواله‌اي وابسته به بانك مركزي امارات عربي متحده در عمليات پولشويي اين افراد دخالت نداشته است.

وي بدون اعلام ميزان پولي كه توسط اين شبكه پولشويي شده است، گفت : رقم دقيق پولشويي انجام شده توسط اين شبكه پس از بررسي دقيق پليس اعلام خواهد شد.

 

ارسال به دوستان
ضرورت‌های ساختاری در واگذاری پتروشیمی آبادان توقف کامل ناوبری هوایی در فرودگاه‌های کلیدی عربستان رفع ناترازی انرژی به سرمایه گذاری 250 میلیارد دلاری نیاز دارد- نرسی قربان رئیس شرکت ملی گاز ایران: ۲۸ درصد از گاز تولیدی کشور در جنگ از بین رفت لیموزین 8 چرخ که در سال 2001 سرعت 311 کیلومتر بر ساعت را ثبت کرد (+تصاویر) قالیباف همچنان در رأس تیم مذاکره؛ ایده‌ای که رادیکال‌ها را آچمز کرد! ایرانی بودن از کجا آمده؟/ نام ایران ساختهٔ دورهٔ رضاشاه نیست اصلاح تعرفه‌ها چقدر به کاهش ناترازی برق کمک می‌کند؟ نفت روی ترمز افزایش قیمت زد یک کرسی دیگر سنای آمریکا به دموکرات ها رسید/ 55 کرسی آیت‌الله وحید خراسانی بستری شدند سقوط قیمت طلای جهانی به زیر سطح ۴۰۰۰ دلار آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان/دارندگان بیت‌کوین با زیان از بازار خارج می‌شوند خالی کردن سطل زباله روی سر دانش آموز توسط معلم (+عکس) / احضار و توقف تدریس عراقچی: چرا به رنج مردم غزه در سرمای زمستان توجه نمی شود؟