شناسايي 21 مورد پول شويي در گمرك

 رئیس کل گمرک گفت: در گمرک در یک سال گذشته 500 مورد عملیات مشکوک پول شویی گزارش و با بررسی های صورت گرفته 21 مورد جزو مصادیق بارز پول شویی شناسایی شده است.

به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر ؛ عباس معمارنژاد در یازدهمین جلسه شورای عالی مبارزه با پول شویی افزود: شاخص های عمومی عملیات مشکوک پول شویی را در 18 بند شناسایی و تعریف کرده ایم که شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی که به طور تخصصی به کار تجارت می پردازند از جمله آنهاست.

 وی گفت: شناسایی اشخاصی که مبدأ و مقصد کشور خارجی را تغییر ناگهانی می دهند و اشخاص حقیقی و حقوقی که ناگهان حجم بازرگانی آنان بالا می رود از ملاک های18 گانه عملیات مشکوک پول شویی در گمرک است.

آقای معمارنژاد ادامه داد: مثلاً فردی را دستگیر کرده ایم که اقدام به واردات 300 حلقه لوح فشرده کرده است و با عنوان این که این لوح ها نرم افزارهای برنامه هستند ادعای ارزش57 میلیون دلاری برای آن می کند که این از مصادیق بالا رفتن ناگهانی حجم بازرگانی است.

 وی افزود: در نخستین اقدام واحدی برای مبارزه با پول شویی و مواد مخدر در گمرگ ایجاد کرده و در پی آنیم که اداره کل مبارزه با جرایم سازمان یافته را در گمرک ایجاد کنیم.

 آقای معمارنژاد در خصوص اقدامات صورت گرفته در گمرک برای مبارزه با پول شویی افزود: تعبیه فضای مناسب برای درج مشخصات کامل و مورد نیاز مشتریان در فرم های مورد استفاده ، تنظیم فرم اعلام گزارش های مشکوک و ارسال آن به دبیرخانه شورا برای بررسی و تأیید و نیز استقرار نرم افزار کنترل فهرست سیاه و خاکستری برای جلوگیری از عرضه خدمت به افراد محروم شده ، برخی اقدامات اجرایی گمرک در مبارزه با پول شویی است.

 رئیس کل گمرک همچنین با اشاره به نقشه راه فعالیت های گمرک در خصوص اقدامات آموزشی و اطلاع رسانی در مبارزه با پول شویی گفت: برگزاری دوره های آموزشی مبارزه با پول شویی برای کارکنان گمرک و اطلاع رسانی و فرهنگ سازی مناسب برای کارکنان و مشتریان از این اقدامات است.

وی از اعلام سیاست ها ، رویه ها و شیوه های کنترل داخلی ، برنامه عملیاتی نظارت سالاانه و گزارش پیشرفت طرح های تعریف شده به صورت ماهانه به دبیرخانه شورا به عنوان برخی اقدامات کنترلی و نظارتی یاد کرد و افزود: تهیه و ارسال چک لیست نظارتی مورد استفاده بازرسان ، اعلام نقاط قابل بهبود و شناسایی نقاط قوت از دیگر اقدامات کنترلی گمرک در مبارزه با پول شویی است .

آقای معمارنژاد از تهیه و ابلاغ دستورالعمل های چگونگی تشکیل واحد مبارزه با پول شویی در گمرک ، شناسایی مشتریان ، نحوه مراقبت از اشخاص مظنون ، نگهداری و امحای اسناد ، ارسال اسناد و مدارک به نشانی پستی مشتریان ،‌ شناسایی و دقت مضاعف در مورد افراد و مشاغل با ریسک بالا ، روابط مالی غیرحضوری ، شناسایی وکیل و نیز صدور بخشنامه ممنوعیت معاملات نقدی بیش از سقف مقرر در حوزه امور مالیاتی و اجرای این گونه معاملات از طریق انواع چک ها و دیگر خدمات بانکی به عنوان مهم ترین دستورالعمل های ابلاغ شده به مراکز گمرک یاد کرد.