تاریخ:
دولت از مادران باردار و کودکان زیر ۵ سال حمایت میکند 
درس سی و هفتم
دستورالعملهای سه گانه مبارزه با پولشویی ابلاغ شد
بانک هایی که دارای صرافی هستند باید علاوه بر ابلاغ دو دستورالعمل به واحدهای ذیربط، دستورالعمل سوم را نیز جهت اجرا به صرافی های تابعه ابلاغ کنند.
بانک ملی در بخشنامه ای، چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری»، « نحوه اعمال دقت و نظارت ویژه هنگام ارایه خدمات پایه به اشخاص سیاسی خارجی در موسسات اعتباری» و«دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی ها» را جهت اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش واحد مرکزی خبر، روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: این بانک در بخشنامه ای به بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پستبانک و مؤسسه اعتباری توسعه « دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری» در22 ماده و 14 تبصره، « دستورالعمل نحوه اعمال دقت و نظارت ویژه هنگام ارایه خدمات پایه به اشخاص سیاسی خارجی در موسسات اعتباری» در12 ماده و 6 تبصره و«دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی ها» در20 ماده و11 تبصره را جهت اجرا ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است:
دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری و دستورالعمل نحوه اعمال دقت و نظارت ویژه هنگام ارایه خدمات پایه به اشخاص سیاسی خارجی در موسسات اعتباری ناظر بر موسسات اعتباری از جمله بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی (به شرح تعریف ارایه شده در بخش تعاریف هر یک از آنها) بوده و دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی ها ،ناظر بر صرافیهاست.
از اینرو، بانک هایی که دارای صرافی هستند باید علاوه بر ابلاغ دو دستورالعمل به واحدهای ذیربط، دستورالعمل سوم را نیز جهت اجرا به صرافی های تابعه ابلاغ کنند.
موسسات اعتباری باید حداکثر ظرف مدت یکماه پس از ابلاغ این بخشنامه ( زمان اجرا ) ضوابط مذکور در دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری را مبنای شناسایی این اشخاص قراردهند و از این رو پس از طی زمان یادشده ، ضوابط مذکور در بخشنامه های شماره 3118/ ه مورخ 30 / 6 /1387 و 55556 مورخ 16 / 9 /1387 این بانک برای شناسایی مشتریان خارجی ملغی می شود.
در پایان بر رعایت بندهای «ب» تا «چ» بخشنامه شماره 41478 / 90 مورخ 26 / 2 /1390 این بانک تاکید می شود.
شایان ذکر است دستورالعمل های مذکور در پایگاه اطلاع رسانی این بانک به نشانی www.cbi.ir بخش مبارزه با پولشویی(دردو قسمت«بخشنامهها» و«دستورالعملها») قابل دسترسی است. پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
تماشاخانه
به گزارش واحد مرکزی خبر، روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: این بانک در بخشنامه ای به بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پستبانک و مؤسسه اعتباری توسعه « دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری» در22 ماده و 14 تبصره، « دستورالعمل نحوه اعمال دقت و نظارت ویژه هنگام ارایه خدمات پایه به اشخاص سیاسی خارجی در موسسات اعتباری» در12 ماده و 6 تبصره و«دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی ها» در20 ماده و11 تبصره را جهت اجرا ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است:
دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری و دستورالعمل نحوه اعمال دقت و نظارت ویژه هنگام ارایه خدمات پایه به اشخاص سیاسی خارجی در موسسات اعتباری ناظر بر موسسات اعتباری از جمله بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی (به شرح تعریف ارایه شده در بخش تعاریف هر یک از آنها) بوده و دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی ها ،ناظر بر صرافیهاست.
از اینرو، بانک هایی که دارای صرافی هستند باید علاوه بر ابلاغ دو دستورالعمل به واحدهای ذیربط، دستورالعمل سوم را نیز جهت اجرا به صرافی های تابعه ابلاغ کنند.
موسسات اعتباری باید حداکثر ظرف مدت یکماه پس از ابلاغ این بخشنامه ( زمان اجرا ) ضوابط مذکور در دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری را مبنای شناسایی این اشخاص قراردهند و از این رو پس از طی زمان یادشده ، ضوابط مذکور در بخشنامه های شماره 3118/ ه مورخ 30 / 6 /1387 و 55556 مورخ 16 / 9 /1387 این بانک برای شناسایی مشتریان خارجی ملغی می شود.
در پایان بر رعایت بندهای «ب» تا «چ» بخشنامه شماره 41478 / 90 مورخ 26 / 2 /1390 این بانک تاکید می شود.
شایان ذکر است دستورالعمل های مذکور در پایگاه اطلاع رسانی این بانک به نشانی www.cbi.ir بخش مبارزه با پولشویی(دردو قسمت«بخشنامهها» و«دستورالعملها») قابل دسترسی است.
لینک کوتاه: کپی لینک
انتقاد تند عضو کمیسیون اقتصادی از رهاشدگی بازار و افزایش قیمتها همتی: نرخ ارز تحت کنترل است؛ افزایش ۱۰ درصدی پس از تنشها سندرز: آمریکا به صدها بیمارستان نیاز دارد نه جنگهای بیپایان! خسارت به ۱۲۸۸ مدرسه در جنگ اخیر؛ پایان بازسازی ۱۰۱۸ واحد پیروزی دختران هندبال ایران در گام نخست قهرمانی آسیا وام ۵۰۰ میلیونی خرید لوازم خانگی برای زوجهای جوان ویتکاف و کوشنر احتمالا به مسکو سفر میکنند ادعای ترامپ: بالاخره به اورانیوم غنیشده ایران که زیر آوار مدفون شده، خواهیم رسید/ ممکن است حملات را دو هفته ادامه دهیم متلاشی شدن ۱۲۹ باند سرقت؛ قاطعیت پلیس آگاهی در شرایط حساس سفیر پاکستان: گفتوگوها میان ایران و آمریکا به بنبست نرسیده است پیشبینی وزش باد شدید و رگبار در تهران از عصر سهشنبه اطلاعیه انسداد تونل توحید تهران؛ معرفی مسیرهای جایگزین برای رانندگان آقای خاص به مادرید باز میگردد؟ مدیرعامل آرامکو: جهان در دو ماه گذشته یک میلیارد بشکه نفت از دست داده هشدار سازمان خصوصیسازی؛ فریب پیامک جعلی سهام عدالت را نخورید