تاریخ:
لحظات عجیب نجات یک گربه با میز اتو 
درس هفتاد و چهار
دستورالعملهای سه گانه مبارزه با پولشویی ابلاغ شد
بانک هایی که دارای صرافی هستند باید علاوه بر ابلاغ دو دستورالعمل به واحدهای ذیربط، دستورالعمل سوم را نیز جهت اجرا به صرافی های تابعه ابلاغ کنند.
بانک ملی در بخشنامه ای، چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری»، « نحوه اعمال دقت و نظارت ویژه هنگام ارایه خدمات پایه به اشخاص سیاسی خارجی در موسسات اعتباری» و«دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی ها» را جهت اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش واحد مرکزی خبر، روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: این بانک در بخشنامه ای به بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پستبانک و مؤسسه اعتباری توسعه « دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری» در22 ماده و 14 تبصره، « دستورالعمل نحوه اعمال دقت و نظارت ویژه هنگام ارایه خدمات پایه به اشخاص سیاسی خارجی در موسسات اعتباری» در12 ماده و 6 تبصره و«دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی ها» در20 ماده و11 تبصره را جهت اجرا ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است:
دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری و دستورالعمل نحوه اعمال دقت و نظارت ویژه هنگام ارایه خدمات پایه به اشخاص سیاسی خارجی در موسسات اعتباری ناظر بر موسسات اعتباری از جمله بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی (به شرح تعریف ارایه شده در بخش تعاریف هر یک از آنها) بوده و دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی ها ،ناظر بر صرافیهاست.
از اینرو، بانک هایی که دارای صرافی هستند باید علاوه بر ابلاغ دو دستورالعمل به واحدهای ذیربط، دستورالعمل سوم را نیز جهت اجرا به صرافی های تابعه ابلاغ کنند.
موسسات اعتباری باید حداکثر ظرف مدت یکماه پس از ابلاغ این بخشنامه ( زمان اجرا ) ضوابط مذکور در دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری را مبنای شناسایی این اشخاص قراردهند و از این رو پس از طی زمان یادشده ، ضوابط مذکور در بخشنامه های شماره 3118/ ه مورخ 30 / 6 /1387 و 55556 مورخ 16 / 9 /1387 این بانک برای شناسایی مشتریان خارجی ملغی می شود.
در پایان بر رعایت بندهای «ب» تا «چ» بخشنامه شماره 41478 / 90 مورخ 26 / 2 /1390 این بانک تاکید می شود.
شایان ذکر است دستورالعمل های مذکور در پایگاه اطلاع رسانی این بانک به نشانی www.cbi.ir بخش مبارزه با پولشویی(دردو قسمت«بخشنامهها» و«دستورالعملها») قابل دسترسی است. پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
تماشاخانه
به گزارش واحد مرکزی خبر، روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: این بانک در بخشنامه ای به بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پستبانک و مؤسسه اعتباری توسعه « دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری» در22 ماده و 14 تبصره، « دستورالعمل نحوه اعمال دقت و نظارت ویژه هنگام ارایه خدمات پایه به اشخاص سیاسی خارجی در موسسات اعتباری» در12 ماده و 6 تبصره و«دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی ها» در20 ماده و11 تبصره را جهت اجرا ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است:
دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری و دستورالعمل نحوه اعمال دقت و نظارت ویژه هنگام ارایه خدمات پایه به اشخاص سیاسی خارجی در موسسات اعتباری ناظر بر موسسات اعتباری از جمله بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی (به شرح تعریف ارایه شده در بخش تعاریف هر یک از آنها) بوده و دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی ها ،ناظر بر صرافیهاست.
از اینرو، بانک هایی که دارای صرافی هستند باید علاوه بر ابلاغ دو دستورالعمل به واحدهای ذیربط، دستورالعمل سوم را نیز جهت اجرا به صرافی های تابعه ابلاغ کنند.
موسسات اعتباری باید حداکثر ظرف مدت یکماه پس از ابلاغ این بخشنامه ( زمان اجرا ) ضوابط مذکور در دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری را مبنای شناسایی این اشخاص قراردهند و از این رو پس از طی زمان یادشده ، ضوابط مذکور در بخشنامه های شماره 3118/ ه مورخ 30 / 6 /1387 و 55556 مورخ 16 / 9 /1387 این بانک برای شناسایی مشتریان خارجی ملغی می شود.
در پایان بر رعایت بندهای «ب» تا «چ» بخشنامه شماره 41478 / 90 مورخ 26 / 2 /1390 این بانک تاکید می شود.
شایان ذکر است دستورالعمل های مذکور در پایگاه اطلاع رسانی این بانک به نشانی www.cbi.ir بخش مبارزه با پولشویی(دردو قسمت«بخشنامهها» و«دستورالعملها») قابل دسترسی است.
لینک کوتاه: کپی لینک
۲۵ کشوری که بیشترین مقدار قهوه را در جهان تولید میکنند (+ اینفوگرافیک) سفارت تغییر را ببینید طباطبایی: ادعای استعفای رئیسجمهور واهی و کذب محض است ۱۵۰ کشور درگیر توفانهای گردوخاک فرمانده سابق اوکراین: هرگز عضو ناتو نخواهیم شد حماس: به مرحله دوم آتشبس در غزه پایبندیم انفجار مهیب شهر حماه سوریه را لرزاند وزیر اقتصاد: دشمنان همزمان با جنگ نظامی، اقتصاد کشور را هدف گرفتند ادعای ترامپ: میخواهم پیش از هرگونه اقدام، آخرین فرصت ممکن را به ایران بدهم/ تنگه هرمز ممکن است تا روز سهشنبه بهطور کامل باز شود محسن رضایی: آماده بودیم به ۳ منطقه از اوکراین حمله کنیم/ به هیچ وجه اجازه باز شدن کریدور دوم در تنگه هرمز را نمیدهیم/ آمریکا در حملات اخیر ایران ۵۰۰ کشته داده ثبت دمای ۵۰ درجه و بالاتر در ۶ نقطه خوزستان طوفان ۱۰۸ کیلومتری در زابل و هشدار هواشناسی برای شمال سیستان و بلوچستان اجرایی شدن معافیت مالیاتی شرکتهای بازیسازی با تصویب وزارت ارشاد شاهکار معماری و عشق به خودرو: خاص ترین پارکینگ های خانگی ژاپن را ببینید شاهکار معماری آرت نوو در لیسبون؛ از زیباترین درهای داخلی جهان (+عکس)