كلاهبرداري 120 ميلياردي از یک بانك با خريد جنس چيني

رييس پليس آگاهي اصفهان از دستگيري كلاهبرداری که حدود 120 میلیارد ریال را در يك عملیات از بانکی در استان اصفهان به حساب ارزی خود در خارج از کشور منتقل کرده بود، خبرداد.

به گزارش ايسنا، سرهنگ حسين‌زاده با بيان اينكه درپی وصول پرونده مبنی بردادخواهي سیستم بانکی عليه یک شرکت بازرگاني در اصفهان رسیدگی به این پرونده بزرگ کلاهبرداری در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری قرار گرفت گفت: پس از وصول این پرونده با توجه به حساسیت موضوع و کلاهبرداری بزرگ صورت گرفت، تیمی از کارآگاهان اداره مبارزه جعل و کلاهبرداری تشکیل و به صورت ویژه و متمرکز روی این پرونده شروع به کار کردند.

وي افزود: كارآگاهان پس از مدت کوتاهی با انجام تحقیقات دريافتند، فردی به نام «عابدین.ح» که مدیریت عامل یک شرکت بازرگانی در اصفهان را بر عهده دارد، با اقداماتی متقلبانه و فریب‌کارانه توانسته است کارکنان اين بانک را فریب دهد و 120 میلیارد ریال ارز از کشور خارج کند.

حسين‌زاده با بيان اينكه کارآگاهان موفق به شناسایی این کلاهبردار شده و آن را در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند گفت: اين فرد برای انجام تحقیقات، به همراهی آثار و مدارک جمع‌آوری شده از محل اقامتش به پلیس آگاهی منتقل شد.

وي افزود: متهم که ابتدا خود را از هرگونه بزهی مبرا می‌دانست در نهایت با بازجویی‌های صورت گرفته از سوی کارآگاهان و رویارویی با ادله و شواهد غیرقابل انکار لب به اعتراف گشود و در بازجویی‌ها اقرار کرد که در اقدامات متقلبانه با ارائه ثبت سفارش به سیستم‌بانک براي خريد کالا از کشور چين، درخواست حواله‌ای به مبلغ 120ميليون ريال از سیستم بانکی كرده که با ارائه اين مدارک به بانک و انجام عمليات بانکي با ترفندی خاص مبلغ 120ميليارد ريال توسط بانک به حساب او در چین واريز شد.

حسين‌زاده افزود: با اقرار صریح این کلاهبردار بزرگ و تکمیل شدن تحقیقات پرونده وی به مقام قضایی معرفی و با صدور قراری 200 ميلياردی روانه زندان شد.