تاریخ:
نماینده جمهوریخواه کنگره: هگست برکنار شود بهتر است وگرنه دموکرات‌ها بیایند با او بدتر رفتار خواهند کرد 
درس صد و پانزده
بانک صادرات: رعایت قوانین جديد مبارزه با پولشويي الزامي است
دانیالي در ادامه افزود: بعد از بحران اقتصادی اخیر در دنیا، شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و اعتمادسازی به سیستم پول به ویژه مؤسسات مالی و بانکی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اهمیت این موضوع تا جايي است که بانک مرکزی ج.ا.ا نیز آن را در دستور کار کلیه بانک‌ها قرار داده است.
هشتمین کنفرانس بین‌المللی تجارت الکترونیک) (ECDCبا حضور مديران،کارشناسان و صاحب نظران حوزه تجارت الکترونيک با رویکرد اعتماد الکترونیکی در روزهای ٤ و ٥ اردیبهشت‌ماه به همت دانشگاه اصفهان و همکاري بانک صادرات ايران و پايگاه جهان اسلام(ISC) در سالن اجتماعات اين بانک در مشهد مقدس برگزار شد.
به گزارش عصرایران به نقل از روابط عمومی بانک صادرات، این کنفرانس با هدف زمینه‌سازی انتقال دانش و تجارب جدید به متخصصان، کارشناسان تجارت الکترونیک و شرکت‌کنندگان در سمینار و با حضور دانیالی و عرفانی رئیس و نایب رئیس هیات مدیره بانک صادرات ایران همچنین میهمانان خارجی، مقامات کشوری، مدیران عالی بانک‌ها و مؤسسات مالی، اساتید دانشگاه‌های خارج و داخل کشور و کارشناسان و دانشجویان به منظور تبيين روش‌های بین‌المللی تجارت الکترونیک برگزار شد.
در این سمینار دانيالي رئیس هيات مدیره بانک صادرات ایران در ارتباط با پولشويي و نقش آن در تجارت الکترونیک مطالبی عنوان کرد.
رئیس هيات مديره بانک در سخنان خود با اشاره به اهميت مبارزه با پولشويي در تجارت اظهار داشت: پولشویی فرآیندی است که طی آن پول ناشی از اعمال مجرمانه و كثيف وارد چرخه اقتصاد می‌شود و پولشویان دو نوع جرم انجام می‌دهند، یکی اعمال غیرقانونی و مجرمانه و دیگری استفاده از عواید ناشی از جرم.
وی تأکید کرد: در عصر کنونی سرعت تغيير و تحول در همه عرصه‌ها به ویژه تجارت رو به افزایش است وبه دلیل عدم امکان تطابق و بهره‌گیری از امکانات پیشرفته و فن‌آورانه، امکان اعمال مجرمانه در بحث پولشویی نيز بسیار بیشتر و پیچیده‌تر شده و پیشگیری، کشف و خنثی سازی آن به همان اندازه سخت‌تر گردیده است.
دانیالي در ادامه افزود: بعد از بحران اقتصادی اخیر در دنیا، شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و اعتمادسازی به سیستم پول به ویژه مؤسسات مالی و بانکی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اهمیت این موضوع تا جايي است که بانک مرکزی ج.ا.ا نیز آن را در دستور کار کلیه بانک‌ها قرار داده است.
وي اصلاح زیرساخت‌ها، قوانین و مقررات، فرهنگ‌سازی و همکاری‌های بین‌المللی را از وظایف دولت‌ها در مبارزه با پولشویی دانست و افزود: امروزه پولشویی مختص به یک منطقه، شهر يا کشور نیست بلکه به صورت فراملی تمامی نقاط دنیا را در برمی‌گیرد که این می‌تواند شامل قاچاق مواد مخدر، کلاهبرداری، قاچاق انسان، کشتارهای دسته‌جمعی و بسیاری مقوله دیگر باشد. بنابراین دولت‌ها باید با استفاده از فناوری اطلاعات، رعايت استانداردهای جهانی و تصحيح قوانین و مقررات و اجرای آن امکان بروز تخلفات در این زمینه را به حداقل برسانند.
رئیس هيات مدیره بانک در پايان مطالبي در خصوص همزمانی در استفاده از فناوری‌های نوین توسط سازمان‌های مرتبط همانند ثبت احوال، ثبت اسناد، بیمه، گمرک و سیستم بانکی، رعایت استانداردهای بین‌المللی و تدوین استانداردهای جدید، تصویب قوانین و مقررات و الزام در اجراي آن، بازتعريف حریم خصوصی و ایجاد و گسترش واحد مبارزه با پولشویی در تمامی سازمان‌های پولی و مالی ذی‌ربط و... ارايه کرد. پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
تماشاخانه
به گزارش عصرایران به نقل از روابط عمومی بانک صادرات، این کنفرانس با هدف زمینه‌سازی انتقال دانش و تجارب جدید به متخصصان، کارشناسان تجارت الکترونیک و شرکت‌کنندگان در سمینار و با حضور دانیالی و عرفانی رئیس و نایب رئیس هیات مدیره بانک صادرات ایران همچنین میهمانان خارجی، مقامات کشوری، مدیران عالی بانک‌ها و مؤسسات مالی، اساتید دانشگاه‌های خارج و داخل کشور و کارشناسان و دانشجویان به منظور تبيين روش‌های بین‌المللی تجارت الکترونیک برگزار شد.
در این سمینار دانيالي رئیس هيات مدیره بانک صادرات ایران در ارتباط با پولشويي و نقش آن در تجارت الکترونیک مطالبی عنوان کرد.
رئیس هيات مديره بانک در سخنان خود با اشاره به اهميت مبارزه با پولشويي در تجارت اظهار داشت: پولشویی فرآیندی است که طی آن پول ناشی از اعمال مجرمانه و كثيف وارد چرخه اقتصاد می‌شود و پولشویان دو نوع جرم انجام می‌دهند، یکی اعمال غیرقانونی و مجرمانه و دیگری استفاده از عواید ناشی از جرم.
وی تأکید کرد: در عصر کنونی سرعت تغيير و تحول در همه عرصه‌ها به ویژه تجارت رو به افزایش است وبه دلیل عدم امکان تطابق و بهره‌گیری از امکانات پیشرفته و فن‌آورانه، امکان اعمال مجرمانه در بحث پولشویی نيز بسیار بیشتر و پیچیده‌تر شده و پیشگیری، کشف و خنثی سازی آن به همان اندازه سخت‌تر گردیده است.
دانیالي در ادامه افزود: بعد از بحران اقتصادی اخیر در دنیا، شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و اعتمادسازی به سیستم پول به ویژه مؤسسات مالی و بانکی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اهمیت این موضوع تا جايي است که بانک مرکزی ج.ا.ا نیز آن را در دستور کار کلیه بانک‌ها قرار داده است.
وي اصلاح زیرساخت‌ها، قوانین و مقررات، فرهنگ‌سازی و همکاری‌های بین‌المللی را از وظایف دولت‌ها در مبارزه با پولشویی دانست و افزود: امروزه پولشویی مختص به یک منطقه، شهر يا کشور نیست بلکه به صورت فراملی تمامی نقاط دنیا را در برمی‌گیرد که این می‌تواند شامل قاچاق مواد مخدر، کلاهبرداری، قاچاق انسان، کشتارهای دسته‌جمعی و بسیاری مقوله دیگر باشد. بنابراین دولت‌ها باید با استفاده از فناوری اطلاعات، رعايت استانداردهای جهانی و تصحيح قوانین و مقررات و اجرای آن امکان بروز تخلفات در این زمینه را به حداقل برسانند.
رئیس هيات مدیره بانک در پايان مطالبي در خصوص همزمانی در استفاده از فناوری‌های نوین توسط سازمان‌های مرتبط همانند ثبت احوال، ثبت اسناد، بیمه، گمرک و سیستم بانکی، رعایت استانداردهای بین‌المللی و تدوین استانداردهای جدید، تصویب قوانین و مقررات و الزام در اجراي آن، بازتعريف حریم خصوصی و ایجاد و گسترش واحد مبارزه با پولشویی در تمامی سازمان‌های پولی و مالی ذی‌ربط و... ارايه کرد.
لینک کوتاه: کپی لینک
آتش‌سوزی در سکوی گازی فاز ۱۴ پارس جنوبی توافق همکاری‌های اقتصادی ایران و ارمنستان پیام فرمانده نیروی دریایی سپاه به مناسبت هفته هوافضا سخنگوی سپاه: تجهیزات کمک‌ناوبری آمریکا در جنوب تنگۀ هرمز کاملا ازبین رفت ایران و عربستان تفاهم‌نامه حج ۱۴۰۶ را امضا کردند پزشکیان عازم ترکیه می‌شود اسماعیل کوثری: ترامپ شکست در برابر ایران را گردن قطر و عربستان انداخته دفاع ونس از هگست: استیضاح ربطی به ایران ندارد گزارش درگیری یاسر آسانی و کمک‌داور استقلال به فدراسیون فوتبال رسید انتقال ۱۵ زندانی ایرانی از ارمنستان به کشور کرباسچی: نگذاشتند در برنامه ناجوانمردانه «به وقت ایران» حرف‌ها را بزنم/صداوسیما همه وقت در اختیار فرمایشات گهربار آقایان است عراقچی: دولت فرانسه از مدیریت یخچال‌ها هم ناتوان است، چه رسد به اعتراضات مردم عارف: باید سازمان اکو را به جایگاه واقعی خود بازگردانیم متقاضیان افزایش مبلغ کالابرگ در چه روزی باید درخواست خود را ثبت کنند؟ طرح دوفوریتی حذف شرط اجتهاد از وزیر اطلاعات در دستور هفته آینده مجلس