تاریخ:
هواشناسی: بارش‌ها در غرب کشور از فردا کاهش می‌یابد 
درس صد و پانزده
دستگیری رئیس بانکی در کرمانشاه به اتهام پولشویی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه از دستگیری رئیس یکی از بانک‌های این استان به اتهام پولشویی خبر داد.
به گزارش ایسنا، «محمدحسین صادقی» گفت: طی تحقیقات به عمل آمده در حوزه قضایی شهرستان پاوه مشخص شد رئیس شعبه یکی از بانک‌های این شهرستان با افتتاح حساب به نام خود و فرزند خردسالش به واریز مبلغی کلان و برداشت پول بدون اعلام منشأ اقدام کرده است.
وی گفت: با بررسی و ردیابی حساب‌های مالی متعلق به متهم و فرزندش با عنایت به گردش مالی بسیار زیاد و عدم ماندگاری مبالغ واریزی و همچنین مبادله با افرادی که اکثراً ساکن مناطق مرزی سقز، مریوان، بانه و سردشت هستند، مشخص شد که از حساب‌های فوق جهت انجام معاملات مشکوک استفاده شده است.
صادقی ادامه داد: متهم با اقدامات خود خصوصاً نقل و انتقال عواید حاصل از قاچاق کالا و ارز علاوه بر پولشویی موجبات تسهیل قاچاق کالا و ارز را نیز برای مرتکبین فراهم کرده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه تصریح کرد: این متهم به همکاری با افرادی جهت انتقال وجوه کلان از مرز به داخل کشور و واریز وجوه مذکور به حساب‌های مخفی و متعدد از جمله حساب‌های کوتاه‌مدت خود به‌صورت نقدی با نقض قوانین و مقررات کشوری از جمله پر نکردن فرم CTR و مبادرت به عملیات بانکی غیرمجاز (ورود ریال به کشور بدون رعایت ضوابط تعیینی از سوی بانک مرکزی) نموده و از این طریق جلب منفعت و امتیاز برای خود کرده است. همچنین این فرد به تحصیل مال از طریق نامشروع نیز اعتراف کرده است.
وی خاطرنشان کرد: متهم در ازای این اقدامات مبادرت به دریافت مبالغی به‌عنوان رشوه کرده است.
این مقام قضایی افزود: اتهاماتی همچون مباشرت در پولشویی، قاچاق ارز به‌صورت سازمان‌ِ یافته، ارتشاء، مباشرت در عملیات بانکی بدون مجوز و معاونت در قاچاق کالا برای این فرد محرز شده است.
صادقی یادآور شد: متهم با تمدید قرار تأمین کیفری مناسب در بازداشت بوده و تحقیقات پیرامون شناسایی و دستگیری سایر همدستان وی در دستور کار قرار دارد.
لینک کوتاه: کپی لینک
جادوی آجر در کلیسا! (+عکس) رئیس پلیس راه: جاده قدیم چالوس بازگشایی شد / بارش‌ها در ۱۳ استان ادامه دارد مک‌لارن F1 شاسی ۰۵۳؛ ستاره نمایشگاه رترو موبیل پاریس که به نیویورک رفت (+عکس) خطر مسدودسازی حساب‌های کلود در ایران؛ قوانین جدید آنتروپیک از ۲۱ آبان اعمال می‌شود! آلپین مگنی کور؛ نسخه‌ای کمیاب از آخرین نسل آلپین کلاسیک فقط ۳۱ دستگاه (+عکس) روزنامه خراسان: برای کشیده‌نشدن جنگ به دریای خزر، باید از روسیه کمک بگیریم دختری که در ۱۵ سالگی ربوده شده بود، در بازی Among Us درخواست کمک کرد و نجات یافت دو خودروی دوست داشتنی فرانسوی از رنو (+عکس) سیدجلال ساداتیان: ترامپ بعد از شکست انتخاباتی، ممکن است زهرش را به ایران بریزد زیبایی ببینیم: فراری دینو ۲۴۶ GT مدل ۱۹۷۲ تصور رانندگی با این هیولا و گیربکس دستی (+عکس) چرا باران، خیابان‌ها را قفل می‌کند؟ از لغزندگی تا اختلال در جریان حرکت خودروها ترامپ: ازسرگیری حملات می‌تواند پل‌ها و نیروگاه‌های ایران را هدف قرار دهد/ آنها را به‌خوبی محاصره کرده‌ایم بنتلی آرناژ آر مولینر؛ نسخه‌ای فوق‌محدود با تنها ۴۰ دستگاه تولید (+عکس) روزنامه جوان: تکرار روش‌های گذشته درباره حجاب، به تشدید تقابل و بازشدن زخم‌های اجتماعی منجر می‌شود