تاریخ:
قالیباف: نظم کهنه آمریکایی در غرب آسیا فروریخته است 
درس نود و سه
دستگیری رئیس بانکی در کرمانشاه به اتهام پولشویی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه از دستگیری رئیس یکی از بانکهای این استان به اتهام پولشویی خبر داد.
به گزارش ایسنا، «محمدحسین صادقی» گفت: طی تحقیقات به عمل آمده در حوزه قضایی شهرستان پاوه مشخص شد رئیس شعبه یکی از بانکهای این شهرستان با افتتاح حساب به نام خود و فرزند خردسالش به واریز مبلغی کلان و برداشت پول بدون اعلام منشأ اقدام کرده است.
وی گفت: با بررسی و ردیابی حسابهای مالی متعلق به متهم و فرزندش با عنایت به گردش مالی بسیار زیاد و عدم ماندگاری مبالغ واریزی و همچنین مبادله با افرادی که اکثراً ساکن مناطق مرزی سقز، مریوان، بانه و سردشت هستند، مشخص شد که از حسابهای فوق جهت انجام معاملات مشکوک استفاده شده است.
صادقی ادامه داد: متهم با اقدامات خود خصوصاً نقل و انتقال عواید حاصل از قاچاق کالا و ارز علاوه بر پولشویی موجبات تسهیل قاچاق کالا و ارز را نیز برای مرتکبین فراهم کرده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه تصریح کرد: این متهم به همکاری با افرادی جهت انتقال وجوه کلان از مرز به داخل کشور و واریز وجوه مذکور به حسابهای مخفی و متعدد از جمله حسابهای کوتاهمدت خود بهصورت نقدی با نقض قوانین و مقررات کشوری از جمله پر نکردن فرم CTR و مبادرت به عملیات بانکی غیرمجاز (ورود ریال به کشور بدون رعایت ضوابط تعیینی از سوی بانک مرکزی) نموده و از این طریق جلب منفعت و امتیاز برای خود کرده است. همچنین این فرد به تحصیل مال از طریق نامشروع نیز اعتراف کرده است.
وی خاطرنشان کرد: متهم در ازای این اقدامات مبادرت به دریافت مبالغی بهعنوان رشوه کرده است.
این مقام قضایی افزود: اتهاماتی همچون مباشرت در پولشویی، قاچاق ارز بهصورت سازمانِ یافته، ارتشاء، مباشرت در عملیات بانکی بدون مجوز و معاونت در قاچاق کالا برای این فرد محرز شده است.
صادقی یادآور شد: متهم با تمدید قرار تأمین کیفری مناسب در بازداشت بوده و تحقیقات پیرامون شناسایی و دستگیری سایر همدستان وی در دستور کار قرار دارد.
لینک کوتاه: کپی لینک
خطرناکترین چربی مصرفی کدام است؟ آذری جهرمی: منفعت عدم حضور در سطح رئیسجمهور در نیویورک، بیش از حضور آن است شوک به سوارکاری ایران؛ علی عزیزنیا بازیهای آسیایی ناگویا را از دست داد واکنش آمریکا به حمله موشکی یمنیها به ریاض آکنه در هر قسمت بدن چه علتی دارد؟ قیمت شمش طلا در بورس کالا از ۳۲ میلیارد تومان عبور کرد خط تولید ایگل در کرمان موتور؛ تولید ادامه دارد آشنایی با علائم بیماری مزمن کلیه؛ نشانه هایی که نباید نادیده گرفت روایت تازه ژاوی از بازگشت نافرجام مسی به بارسلونا پرسپولیس تارتار با جهش گلزنی؛ ۱۲ گل در ۶ بازی و ۱۳ امتیاز چین در روز نخست آسیایی ناگویا صدرنشین شد؛ ایران با برنز شروع کرد احمد نوراللهی دوباره اوج گرفت؛ کاپیتان کلباء بهترین گلزن تیمش شد محدودیت تردد در جاده چالوس و آزادراه تهران شمال از ساعت ۱۸ تصادف مرگبار پژو پارس با گله گوسفندان در بوشهر؛ چوپان جان باخت یک ایرانی عضو شورای جهانی گردشگری پایدار شد