آمریکا ، بانک انگلیسی را 350 میلیون دلار جریمه کرد

عصرایران- پس از اقدام اخیر ایالات متحده در توقیف و دستگیری مدیر عامل بنیاد علوی در نیویورک به اتهام ارتباط با شبکه بانکی ایران ،مقامات ایالت نیویورک در آمریکا یک بانک بریتانیایی را به اتهام ارتباط مالی با ایران و دور زدن تحریم های مالی ایالات متحده ،مجبور به پرداخت 350 میلیون دلارجریمه کردند.

بنا به اظهارات "رابرت .ام مورگنتا" بازپرس قضایی منهتن نیویورک ، بانک بریتانیایی " لیوید TSB " با قبول اتهامات خود پذیرفته است مبلغ 350 میلیون دلار به ایالات متحده جریمه پرداخت کند.

این بانک بریتانیایی اخیرا دارایی های خود را 700 میلیارد دلار اعلام کرده است و بیش از 67 هزار کارمند دارد.

اتهام این بانک انتقال مبلغ 300 میلیون دلار به ایران از سال 2002 تا 2004 میلادی است؛ همچنین این بانک بریتانیایی مبلغ 50 میلیون دلار را نیز به بانک های لیبیایی و سودانی انتقال داده است که هر دو کشور مشمول تحریم های مالی و بانکی ایالات متحده بوده اند.

این در حالی است که همزمان با اعلام جریمه این بانک بریتانیایی به اتهام ارتباط مالی و بانکی با بانک ها و موسسات مالی ایران، مقامات ایالتی در نیویورک اعلام کرده اند که مشغول بررسی ارتباط احتمالی 9 بانک و موسسه مالی دیگر در ارتباط با اتهام همکاری مالی و بانکی با ایران هستند. مقامات محلی اسامی این موسسات مالی و بانکی را اعلام نکرده اند.

نیمی از مبلغ جریمه 350 میلیون دلاری در اختیار دولت فدرال و نیم دیگر در اختیار دولت ایالتی نیویورک قرار خواهد گرفت.

محسن برهانی: با این طرح مراجعه‌ به سفارتخانه‌ها حتی برای گرفتن ویزا ممنوع و نیازمند مجوز است

تماشاخانه

خلبانان ایرانی در اسارت / ببینید روایت‌ها چه می‌گویند؟

خجو؛ زنی میان دو دریا، دور از خانه / روایت یک زن صیاد از جنگ جنوب : «این دریا با آن دریا فرق دارد»

فیلم های دیگر