تاریخ:
پالایشگاه نفت لیبی بار دیگر هدف حمله پهپادی قرار گرفت 
درس هفتاد و هفت
ترامپ و دامادش به پولشویی متهم شدند
روزنامه «نیویورکتایمز» نوشته است که برخی از تراکنشهای مالی رئیسجمهور آمریکا و داماد او، مشکوک به پولشویی بوده، اما بانکی که این تراکنشها را انجام داده، از پیگیری ادعای پولشویی خودداری کرده است.
ترامپ و دامادش به پولشویی متهم شدند
به گزارش خبرگزاری فارس، روزنامه «نیویورکتایمز» روز یکشنبه نوشت کارشناسان بانک آلمانی «دویچه بانک» در سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ چندین تراکنش مشکوک از حسابهای شرکتهای وابسته به «دونالد ترامپ» رئیسجمهور کنونی آمریکا و داماد او «جرد کوشنر» را شناسایی کرده و به مدیران بانک گزارش کردهاند، اما مسئولان بانک این گزارشها را نادیده گرفتهاند.
محتوای دقیق این تراکنشها مشخص نیست، اما به نوشته نیویورکتایمز دستکم برخی از این تراکنشها با شرکتهای خارجی از جمله روسی صورت گرفته است. بر اساس قوانین ضدپولشویی، بانکها باید تراکنشهای مشکوک را به مراجع نظارتی گزارش کنند، اما کارکنان دویچه بانک میگویند مسئولان این بانک از بیم از دست دادن مشتریان ثروتمند خود، از چنین کاری خودداری میکنند.
دویچه بانک، سازمان ترامپ و همچنین سخنگوی کوشنر ادعای دست داشتن در پولشویی را رد کردهاند.
انتشار گزارش نیویورکتایمز در حالی صورت میگیرد که نمایندگان کنگره آمریکا تحقیقاتی را برای روشن شدن عملکرد مالی شرکتهای وابسته به ترامپ آغاز کردهاند و در این چارچوب از دویچه بانک خواستهاند گزارش عملکرد حسابهای ترامپ را به کنگره تقدیم کند.
با این حال، خانواده ترامپ از طریق قضایی دویچه بانک را برای خودداری از تحویل گزارش حسابها، تحت فشار قرار داده است.
خاندان ترامپ رابطه مالی گستردهای با این بانک آلمانی دارند و دو دهه پیش هم که سازمان ترامپ از بازپرداخت وامهای خود به بانکها ناتوان شده بود، دویچه بانک تنها بانک بزرگی بود که حاضر شد به وی وام بپردازد.
اعضای دموکرات کنگره آمریکا بارها ترامپ را به عدم پرداخت مالیات متهم کردهاند و به همین دلیل در تلاش هستند تا عملکرد مالی سازمانهای وابسته به او را مورد بررسی قرار دهند. با این وجود، وزارت خزانهداری آمریکا تاکنون از تحویل گزارش میزان مالیات پرداختی ترامپ در سالهای پیش از ریاستجمهوری، خودداری کرده است.
لینک کوتاه: کپی لینک
دیدگاه مردم ۳۶ کشور جهان نسبت به چین و ایالات متحده؛ کدام محبوبتر است؟(+اینفوگرافیک) مقایسه کولر اینورتر و غیر اینورتر؛ کدام یک برای شما مناسبتر است؟ فرار از گرما در زیباترین جاده ایران؛ جاده اسالم به خلخال کجاست؟ (+عکس) بزرگترین سازه سرپوشیده جهان، حتی عظیمتر از پنتاگون؛ پروژه ایلان ماسک نگاهها را خیره میکند چرا درِ باک در تمام خودروها جای ثابتی ندارد؟ بمب فسفری چیست و چرا در برخی از جنگها از آن استفاده میکنند؟ طوفان ژئومغناطیسی چیست و چگونه ما را تهدید میکند؟ مردانی که کارشان دویدن دنبال کالسکۀ ناصرالدین شاه بود (عکس) ۷ برند بزرگ فناوری و لوازم خانگی که متعلق به بوش هستند الگوی ظاهری سادهای که دوربینهای نظارتی آمریکا را کور میکند؛ جنجال یک متخصص امنیتی نیوشا ضیغمی: ارتباطی در کار نبود فقط همدیگر را نگاه می کردیم نماینده مجلس: در غرب آسیا محور کشورهای اسلامی هستیم و باید در همه میدانها ردپای خودمان را داشته باشیم انتقال پیام نخستوزیر و فرمانده ارتش پاکستان به پزشکیان عضو خبرگان: رأی اعضا به انتخاب رهبری، به صورت ویدئویی هم ضبط شد تا در صورت شهادت، نظرش ثبت شده باشد ادعای وزیر انرژی آمریکا درباره صادرات نفت از تنگه هرمز