تاریخ:
موشکباران شب گذشته پایتخت اوکراین از سوی روسیه 
درس چهل و هشت
شرط گذاشتن بانک مرکزی برای انتقال بیش از ۱۰ میلیارد ریال
بانک مرکزی اعلام کرد: انتقال وجه بیش از ۱۰ میلیارد ریال به صورت درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) باید همراه با درج بابت و ارائه اسناد مثبته به شعب بانکها باشد.
به گزارش ایسنا، در اجرای الزامات قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن و همچنین شفافیت بیشتر نقل و انتقالات بانکی، رئیسکل بانک مرکزی طی بخشنامهای به کلیه بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی تاکید کرد که در تمام انتقالات وجوه بالاتر از ۱۰ میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی (ساتنا)، رؤسای شعب موظف هستند انتقال وجه را منوط به ارائه اسناد مثبته دال بر هرگونه معامله، قرارداد یا علت انتقال پول کنند.
همچنین طبق آنچه همتی به بانکها اعلام کرده، بانکها باید یک کپی از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه را در پرونده تراکنش مورد اشاره نگهداری کنند.
طبق اعلام بانک مرکزی، در این بخشنامه آمده است که بازرسان مدیریتکل نظارت و اداره مبارزه با پولشویی به صورت نمونهای و موردی نسبت به بررسی نحوه رعایت این بخشنامه در شعب بانکها اقدام خواهند کرد و مسئولیت عدم رعایت بخشنامه با رئیس شعبه و هیئتمدیره بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی و سایر مدیران ذیربط خواهد بود.
گفتنی است؛ ماه گذشته نیز بانک مرکزی طی بخشنامهای انتقال غیرحضوری درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) بیش از یک میلیارد ریال را ممنوع اعلام کرده بود.
لینک کوتاه: کپی لینک
۴ مکمل ضروری که جذب ویتامین D را چند برابر میکنند سوبارو لئونه آر ایکس توربو؛ نگاه خاص هوش مصنوعی به اوج مهندسی ژاپن (+عکس) واکنش نفیسه روشن به تغییر چهرهاش در ۶ ماه اخیر (عکس) این ماده هم فلز است و هم شیشه! روزنامه شرق: به منتقدان اجازه دهید در باره راه خروج از شرایط جنگی صحبت کنند عکس یادگاری کارگران جاده چالوس؛ سال 1312 پرفروشترین و محبوبترین برندهای خودرو در ۶۱ کشور جهان + برند مورد علاقه ایرانیان! لحظات اصابت گلوله های آتشین روسیه به کی یف، پایتخت اوکراین: تصاویر سهمگینی که به سینما می مانند!(فیلم) تعیین مجازات برای قیاسی و سیدابوطالب حسینی و دیگر «افراد بیتفاوت به جنگ رمضان» راز پشت «پرواززدگی»؛ چرا سفر به شرق، ما را بیشتر خسته میکند؟ تقویم روز خورشید رکورد زد؛ طولانیترین فوران رادیویی ثبتشده تاریخ ۱۹ روز ادامه داشت صف طولانی زنان تهرانی در میدان مشق در دوران قاجار (عکس) ترامپ پشت خط به نتانیاهو چه گفت؟ افشای تماس جنجالی که همه را شوکه کرد/ افشای این تماس پیغامی برای ایران بوده؟ این ۷ خوراکی در بدن مثل کولر عمل میکنند!