فیلم بیشتر »»
کد خبر ۷۲۴۴۳۰
تاریخ انتشار: ۲۱:۰۳ - ۰۱-۰۲-۱۳۹۹
کد ۷۲۴۴۳۰
انتشار: ۲۱:۰۳ - ۰۱-۰۲-۱۳۹۹

آمریکا بانک کره جنوبی را به اتهام ارتباط با ایران جریمه کرد

مقامات نیویورک روز دوشنبه یک بانک کره جنوبی را به ادعای پولشویی و ارتباط با ایران جریمه کردند.  

به گزارش روزنامه وال استریت ژورنال، مقامات نیویورک بانک صنعتی کره جنوبی را با ارجاع به پرونده‌های سال ۲۰۱۰ به مبلغ ۳۵ میلیون دلار جریمه کردند.  

طبق ادعای مقامات نیویورک، بانک دولتی کره جنوبی در سال ۲۰۱۰ در مورد نصب و راه‌اندازی سیستم نظارت کافی بر مبادلات مالی کوتاهی کرده است.  

روزنامه وال‌استریت‌ژورنال به استناد یک سند از اداره خدمات مالی نیویورک ادعا می‌کند که فردی تحت عنوان "کنت زونگ" از سال ۲۰۱۱ بیش از یک میلیارد دلار معاملات غیرقانونی از طرف تهران با استفاده از حسابهای خود با این بانک انجام داده است.  

براساس سند ارائه شده، زونگ مقامات بانک را متقاعد کرد که دولت ایران به او بابت مصالح ساختمانی که او فروخته پول نقد بدهکار است.  

وزارت دادگستری آمریکا نیز مدعی است که زونگ فاکتورها، قراردادها و لوایح بارگیری برای فریب بانکداران جعل کرده است.  

بانک صنعت یکی از دو بانک در کره جنوبی بود که مقامات سئول در سال ۲۰۱۰ برای انجام تجارت مجاز با تهران ضمن رعایت کردن تحریم‌های ایالت متحده از آن استفاده می‌کردند.  

 

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
برچسب ها: آمریکا
ارسال به دوستان
captcha
آبشار بیشه لرستان کجاست؟ / عکس‌هایی تماشایی از آبشار بیشه آیا نوزادان آگاهی دارند؟ تصویری از «مظفرالدین شاه» در اوایل جوانی روزانه یک مشت از این تخمه فشار خونتان را تنظیم می‌کند ۱۰ قطعه خودرو که ممکن است هیچوقت نیازی به تعویض آن‌ها نداشته باشید «عین‌الدوله، وزیر مظفرالدین شاه» در کنار جمعی از درباریان؛ 125 سال قبل (عکس) کشف شبکه‌ای پنهان در مغز که به دفع پروتئین‌های مضر کمک می‌کند این ریشه گیاهی معجزه‌آسا سرفه خشک را در جا آرام می‌کند! نگاهی به جنگنده‌های نیروی هوایی کره جنوبی + برنامه‌ تولید و صادرات اولین جنگنده بومی کشتی آزاد زیر ۲۳ سال ایران در آستانه کسب ۲ طلا و ۳ برنز جهان ممدانی می‌گوید زندگی شرافتمندانه؛ ترامپ و رفقا در کاخ سفید می‌گویند تهدید وجودی غرق شدن جوان ۱۸ ساله در حوضچه کشاورزی فشافویه رئیس پارلمان یمن به مصر درباره پیامدهای مشارکت در جنگ علیه یمن هشدار داد هشدار بارندگی در مازندران؛ خطر آب‌گرفتگی و ریزش سنگ تا جمعه ترامپ بار دیگر از پایان قریب‌الوقوع جنگ با ایران و کاهش قیمت بنزین گفت