فیلم بیشتر »»
کد خبر ۷۲۴۴۳۰
تاریخ انتشار: ۲۱:۰۳ - ۰۱-۰۲-۱۳۹۹
کد ۷۲۴۴۳۰
انتشار: ۲۱:۰۳ - ۰۱-۰۲-۱۳۹۹

آمریکا بانک کره جنوبی را به اتهام ارتباط با ایران جریمه کرد

مقامات نیویورک روز دوشنبه یک بانک کره جنوبی را به ادعای پولشویی و ارتباط با ایران جریمه کردند.  

به گزارش روزنامه وال استریت ژورنال، مقامات نیویورک بانک صنعتی کره جنوبی را با ارجاع به پرونده‌های سال ۲۰۱۰ به مبلغ ۳۵ میلیون دلار جریمه کردند.  

طبق ادعای مقامات نیویورک، بانک دولتی کره جنوبی در سال ۲۰۱۰ در مورد نصب و راه‌اندازی سیستم نظارت کافی بر مبادلات مالی کوتاهی کرده است.  

روزنامه وال‌استریت‌ژورنال به استناد یک سند از اداره خدمات مالی نیویورک ادعا می‌کند که فردی تحت عنوان "کنت زونگ" از سال ۲۰۱۱ بیش از یک میلیارد دلار معاملات غیرقانونی از طرف تهران با استفاده از حسابهای خود با این بانک انجام داده است.  

براساس سند ارائه شده، زونگ مقامات بانک را متقاعد کرد که دولت ایران به او بابت مصالح ساختمانی که او فروخته پول نقد بدهکار است.  

وزارت دادگستری آمریکا نیز مدعی است که زونگ فاکتورها، قراردادها و لوایح بارگیری برای فریب بانکداران جعل کرده است.  

بانک صنعت یکی از دو بانک در کره جنوبی بود که مقامات سئول در سال ۲۰۱۰ برای انجام تجارت مجاز با تهران ضمن رعایت کردن تحریم‌های ایالت متحده از آن استفاده می‌کردند.  

 

برچسب ها: آمریکا
ارسال به دوستان
captcha
حمله هوایی اسرائیل به بیمارستان شهدای الاقصی/ ادعا درباره ترور یکی از فرماندهان القسام احضار سفیر اوکراین در ترکیه ترافیک سنگین در محورهای شمالی منتهی به تهران/ ممنوعیت تردد در مسیر جنوب به شمال جاده چالوس عراقچی: درس‌های رهبر شهید ما و آرمان وحدت جهان اسلام، سرلوحه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است آیا مواد شیمیایی روزمره می توانند ویتامین D بدن را کاهش دهند؟ توقیف ۲ میلیون لیتر گازوئیل قاچاق در آب‌های خلیج فارس عادت هایی که به کلیه ها آسیب می زنند عراقچی: مردم صلح‌طلب ژاپن از دولتشان به سبب جنایت‌های آمریکا توضیح بخواهند معده خالی؛ چه بخوریم و چه چیزهایی را کمتر بخوریم؟ آلمان به ترامپ: جنگ غیرمسئولانه با ایران را تمام کنید پیش‌بینی تازه گلدمن‌ ساکس درباره طلا داستان کارخانه ای که بیش از 8600 بمب افکن B-24 ساخت (+تصاویر) تشدید حملات رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان اهمیت بازگشت نامجو برای نسل زد کجاست؟ قالیباف: امنیتی که بر دخالت قدرت‌های فرامنطقه‌ای بنا شود، شکننده و وابسته است.