فیلم بیشتر »»
کد خبر ۷۴۰۷۳۵
تاریخ انتشار: ۱۴:۵۶ - ۱۳-۰۵-۱۳۹۹
کد ۷۴۰۷۳۵
انتشار: ۱۴:۵۶ - ۱۳-۰۵-۱۳۹۹

انهدام یکی از بزرگترین شبکه‌های قاچاق ارز و پولشویی در آذربایجان‌غربی

انهدام یکی از بزرگترین شبکه‌های قاچاق ارز و پولشویی در آذربایجان‌غربیروابط عمومی اداره کل اطلاعات آذربایجان‌غربی در اطلاعیه ای اعلام کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در این استان، یکی از بزرگترین شبکه‌های قاچاق ارز و پولشویی متشکل از اتباع ایرانی و صرافان خارجی شناسایی و متلاشی شد.

به گزارش ایرنا، در این اطلاعیه که روز دوشنبه صادر شده، آمده است: اعضای این شبکه در پوشش شرکت‌های صوری اقدام به خرید و فروش غیر قانونی انواع ارز در داخل کشور کرده و ضمن برقراری ارتباط با صرافان و مراکز گردشگری برخی از کشورهای همسایه نظیر ترکیه و عراق، مقادیر انبوهی ارز را در قالب حواله از کشور خارج کرده اند.

در ادامه این اطلاعیه اضافه شده است: در جریان این عملیات، هفت نفر از عوامل اصلی و مرتبطان پرونده نیز شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند.

روابط عمومی اداره کل اطلاعات آذربایجان غربی اعلام کرد: طبق بررسی‌های اولیه، حجم معاملات غیرمجاز انجام شده توسط این شبکه به تفکیک بالغ بر ۳۰۰ میلیون دلار، ۶۰ میلیون یورو، ۱۵۰ میلیون لیر ترکیه و ۳۵ میلیون درهم بوده که در مجموع حدود ۷۰ هزار میلیارد ریال تخمین زده می‌شود.

در این اطلاعیه همچنین آمده است: عوامل این شبکه به منظور فرار مالیاتی از حساب افراد غیر، سوء استفاده کرده و اموال خود را به نام دیگران ثبت می‌کردند.

آذربایجان غربی با ۹۶۷ کیلومتر مرز با کشورهای ترکیه، عراق و نخجوان هم مرز است.

برچسب ها: پولشویی ، قاچاق ارز
ارسال به دوستان
captcha
آنروا: غزه به منطقه‌ای غیرقابل سکونت تبدیل می‌شود کشف ۱۰۹ قبضه سلاح جنگی در مرز قصرشیرین؛ دو نفر دستگیر شدند حادثه تلخ در تبریز؛ قتل همسر و دو کودک به دست مرد ۴۵ ساله غیبت ریاض محرز و بغداد بونجاح در ترکیب اصلی الشمال مقابل تراکتور پوستر خیبر مقابل پرسپولیس با الهام از سریال تد لاسو منتشر شد (+عکس) ادعای نخست وزیر انگلیس: حمله به فرفورد به احتمال زیاد در ایران هماهنگ شده است آغاز فصل جدید «سرو سپید سرخ» با بازی امیر نوروزی ۹ شهید در حملات عربستان به چند منطقه یمن چرا مونا کرمی و سپند امیرسلیمانی مجری «جونمون» شدند؟ انگلیس دو ایرانی را تحریم کرد جزئیات تسهیلات ارزی ۶۰ میلیون دلاری برای واردات کالاهای اساسی ترکیب تراکتور برای دیدار با الشمال قطر اعلام شد؛ ۱۱ بازیکن اصلی مصدومیت ناگهانی هافبک تراکتور پیش از دیدار با الشمال قطر بامزه‌ترین تهدید سال ؛ ⁨ وقتی امپراطور سریال جومونگ دوووشواری نداره! هشدار دامپزشکی قم درباره ذبح دام در معابر و خطر گوشت غیربهداشتی