۱۰ بهمن ۱۴۰۴
به روز شده در: ۱۰ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۷
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۷۴۰۷۳۵
تاریخ انتشار: ۱۴:۵۶ - ۱۳-۰۵-۱۳۹۹
کد ۷۴۰۷۳۵
انتشار: ۱۴:۵۶ - ۱۳-۰۵-۱۳۹۹

انهدام یکی از بزرگترین شبکه‌های قاچاق ارز و پولشویی در آذربایجان‌غربی

انهدام یکی از بزرگترین شبکه‌های قاچاق ارز و پولشویی در آذربایجان‌غربیروابط عمومی اداره کل اطلاعات آذربایجان‌غربی در اطلاعیه ای اعلام کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در این استان، یکی از بزرگترین شبکه‌های قاچاق ارز و پولشویی متشکل از اتباع ایرانی و صرافان خارجی شناسایی و متلاشی شد.

به گزارش ایرنا، در این اطلاعیه که روز دوشنبه صادر شده، آمده است: اعضای این شبکه در پوشش شرکت‌های صوری اقدام به خرید و فروش غیر قانونی انواع ارز در داخل کشور کرده و ضمن برقراری ارتباط با صرافان و مراکز گردشگری برخی از کشورهای همسایه نظیر ترکیه و عراق، مقادیر انبوهی ارز را در قالب حواله از کشور خارج کرده اند.

در ادامه این اطلاعیه اضافه شده است: در جریان این عملیات، هفت نفر از عوامل اصلی و مرتبطان پرونده نیز شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند.

روابط عمومی اداره کل اطلاعات آذربایجان غربی اعلام کرد: طبق بررسی‌های اولیه، حجم معاملات غیرمجاز انجام شده توسط این شبکه به تفکیک بالغ بر ۳۰۰ میلیون دلار، ۶۰ میلیون یورو، ۱۵۰ میلیون لیر ترکیه و ۳۵ میلیون درهم بوده که در مجموع حدود ۷۰ هزار میلیارد ریال تخمین زده می‌شود.

در این اطلاعیه همچنین آمده است: عوامل این شبکه به منظور فرار مالیاتی از حساب افراد غیر، سوء استفاده کرده و اموال خود را به نام دیگران ثبت می‌کردند.

آذربایجان غربی با ۹۶۷ کیلومتر مرز با کشورهای ترکیه، عراق و نخجوان هم مرز است.

برچسب ها: پولشویی ، قاچاق ارز
ارسال به دوستان
بمب اتم در دست صلح‌طلب‌ترین کشور جهان؛ راز برنامۀ هسته‌ای سوئد که تا مرز انفجار پیش رفت ضرغامی: وقتی تعداد دقیق کشته‌های حوادث اخیر را اعلام نمی‌کنیم دشمن می‌گوید ۳۶هزار نفر! فیات استیلو نوویتک ؛ هاچ بک داغ ایتالیایی با سوپرشارژر (+عکس) قتل بازیگر سرشناس سوری در خانه‌اش معاون امنیتی وزارت کشور: انسداد و کنترل مرزها در همه نقاط کشور اجرا می‌شود کشف 36 میلیون لیتر سوخت قاچاق در اردبیل باکو: اجازه نمی دهیم از حریم آذربایجان علیه ایران استفاده شود دیدار معاون پزشکیان با زنان بازداشت‌شده، در زندان قرچک کمیسیون آموزش مجلس: در میان بازداشت‌شدگان دانش‌آموز زیر ۱۸ سال هم وجود دارند «چاره‌ای نیست»؛ وقتی انسان حس می‌کند به شیء تبدیل می‌شود؛ آن هم غیر قابل استفاده آمریکا تحریم‌ها علیه صنعت نفت ونزوئلا را کاهش داد استقبال حمید رسایی از تروریستی اعلام شدن سپاه در اتحادیه اروپا: باعث انسجام ملی می‌شود بوی بد دهان؛ راهی برای تشخیص زودهنگام یک مشکل پنهان در بدن «محمدعلی‌شاه» در کنار لیاخوف و عده‌ای از شاهزادگان و مقامات (عکس) این پل ۴ میلیارد دلاری می‌تواند آسیا و آفریقا را به هم متصل کند