فیلم بیشتر »»
کد خبر ۷۴۰۷۳۵
تاریخ انتشار: ۱۴:۵۶ - ۱۳-۰۵-۱۳۹۹
کد ۷۴۰۷۳۵
انتشار: ۱۴:۵۶ - ۱۳-۰۵-۱۳۹۹

انهدام یکی از بزرگترین شبکه‌های قاچاق ارز و پولشویی در آذربایجان‌غربی

انهدام یکی از بزرگترین شبکه‌های قاچاق ارز و پولشویی در آذربایجان‌غربیروابط عمومی اداره کل اطلاعات آذربایجان‌غربی در اطلاعیه ای اعلام کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در این استان، یکی از بزرگترین شبکه‌های قاچاق ارز و پولشویی متشکل از اتباع ایرانی و صرافان خارجی شناسایی و متلاشی شد.

به گزارش ایرنا، در این اطلاعیه که روز دوشنبه صادر شده، آمده است: اعضای این شبکه در پوشش شرکت‌های صوری اقدام به خرید و فروش غیر قانونی انواع ارز در داخل کشور کرده و ضمن برقراری ارتباط با صرافان و مراکز گردشگری برخی از کشورهای همسایه نظیر ترکیه و عراق، مقادیر انبوهی ارز را در قالب حواله از کشور خارج کرده اند.

در ادامه این اطلاعیه اضافه شده است: در جریان این عملیات، هفت نفر از عوامل اصلی و مرتبطان پرونده نیز شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند.

روابط عمومی اداره کل اطلاعات آذربایجان غربی اعلام کرد: طبق بررسی‌های اولیه، حجم معاملات غیرمجاز انجام شده توسط این شبکه به تفکیک بالغ بر ۳۰۰ میلیون دلار، ۶۰ میلیون یورو، ۱۵۰ میلیون لیر ترکیه و ۳۵ میلیون درهم بوده که در مجموع حدود ۷۰ هزار میلیارد ریال تخمین زده می‌شود.

در این اطلاعیه همچنین آمده است: عوامل این شبکه به منظور فرار مالیاتی از حساب افراد غیر، سوء استفاده کرده و اموال خود را به نام دیگران ثبت می‌کردند.

آذربایجان غربی با ۹۶۷ کیلومتر مرز با کشورهای ترکیه، عراق و نخجوان هم مرز است.

برچسب ها: پولشویی ، قاچاق ارز
ارسال به دوستان
اولین سدان اسمارت رونمایی شد (+تصاویر) خواننده «دیو و دلبر» و «علاءالدین» درگذشت خون ما حاوی بقایایی باستانی است که قدمتشان از کل جانوران بیشتر است تغییر زمان برگزاری امتحانات دانشگاه آزاد به دلیل تداخل با کنکور قیمت روز انواع خودرو در 13 خرداد 1405 در بازار آزاد (+جدول کامل) ساعت معاملات بورس تهران به روال قبل بازگشت «زن ایرانی عهد قاجار با بادبزن» در آتلیۀ موسیو آنتوان (عکس) سقوط مرگبار خودرو از روی پل در تهران؛ زن و مرد جوان مردند (+عکس) دیدنی های امروز؛ از تشدید جنگ در اوکراین تا برگزاری آزمون های آخر سال مدارس غزه حکم قصاص قاتل شهید سرگرد محمدجواد بخشیان اجرا شد ابلاغ احکام اجرایی مدیریت بحران آب؛ کاهش ضایعات نان و گندم؛ ممنوعیت فضای سبز و کاشت چمن آمریکا ۶۰ اقتصاد جهان را تهدید به تعرفه‌های جدید کرد سهم هر کشور جهان از هزینه نظامی ۲.۹ تریلیون دلاری در سال ۲۰۲۵ (+ اینفوگرافیک) پخش زنده رقابت‌های کشتی رتبه‌بندی اتحادیه جهانی ۲۰۲۶ از شبکه سه سهمیه‌بندی واردات کالاهای اساسی از مسیر اوراسیا کلید خورد