فیلم بیشتر »»
کد خبر ۷۶۱۸۵۹
تاریخ انتشار: ۱۳:۲۸ - ۰۲-۱۰-۱۳۹۹
کد ۷۶۱۸۵۹
انتشار: ۱۳:۲۸ - ۰۲-۱۰-۱۳۹۹

وزارت اطلاعات: دستگیری ۹ صراف متخلف در تبریز

وزارت اطلاعات: شناسایی و دستگیری ۹ صراف متخلف در تبریز توسط سربازان گمنام امام زمان۹ نفر از صرافان که فعالیت‌ های غیرمجاز ارزی داشتند؛ به اتهام پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز در استان آذربایجان شرقی شناسایی و دستگیر شدند.
 
به گزارش ایلنا، با اقدامات اطلاعاتی و رصد مستمر سربازان گمنام امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در استان آذربایجان شرقی، ۹ نفر از صرافان متخلف که با رفتار و فعالیت های غیرقانونی خود در افزایش نابسامانی بازار ارز و هدر رفت منابع ارزی کشور سهیم بوده ‌اند؛ شناسایی و دستگیر شدند.
 
برابر بررسی‌های بعمل آمده، متخلفان در قالب فعالیت‌ های غیرمجاز ارزی با زیر پاگذاشتن مقررات و دستورالعمل‌ های معاملات ارز که مبادرت به واگذاری ارز مداخله‌ای برای مصارف غیرمجاز، عدم ثبت معاملات در سامانه سنا، مبادله ارز با فعالان و صرافی‌ های غیرمجاز، استفاده از حساب ‌های شخصی در عملیات صرافی و عدم صدور فاکتور می کردند؛ به اتهام پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.
 
شایان ذکر است برآورد ارزش تخلفات بررسی شده تاکنون، بالغ بر ۵۴ هزار میلیارد ریال بوده است.
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
ارسال به دوستان
برتری هوایی آمریکا در برابر چین به خطر افتاده است جزئیات واریز مرحله جدید کالابرگ از فردا؛ اعتبار فعلاً یک میلیون تومان همکاری بحرین و آمریکا علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل آخرین جزئیات حادثه آتش‌سوزی در اندیشه؛ ۲۶ مصدوم و ۳ فوتی / احتمال افزایش فوتی‌ها 3 مسیر عبور در تنگه هرمز کدامند؟ (عکس) شرط مهدی تاج برای حضور تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ آمریکا ترامپ باز هم آمارش از «قایق‌های غرق‌شده ایران» را عوض کرد! حمایت 55 درصدی از استیضاح ترامپ تشریح برنامه‌های حمایتی دولت؛ از اجرای طرح بانک زمان تا واریز کارت امید مادر اعلام حمایت کامل رئیس اقلیم کردستان عراق از دولت جدید آغاز رهاسازی حق‌آبه دریاچه ارومیه از سد چپرآباد ورود ۵ هزار میلیارد تومان پول حقیقی به صندوق‌های طلا علی‌رغم افت بازدهی رئیس دفتر رئیس‌جمهور: وضعیت اینترنت متناسب با شرایط کشور تغییر می‌کند توزیع نامتوازن بارش در سال آبی جاری؛ جهش ۱۰۰ درصدی در جنوب آمریکا فروش تسلیحات بیشتر به اوکراین را تایید کرد