۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۵:۲۱
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۸۰۹۸۹۱
تاریخ انتشار: ۱۳:۰۷ - ۰۵-۰۸-۱۴۰۰
کد ۸۰۹۸۹۱
انتشار: ۱۳:۰۷ - ۰۵-۰۸-۱۴۰۰

دستورالعمل بانک مرکزی اسپانیا برای مبارزه با پول‌شویی در حوزه ارزهای دیجیتال

دستورالعمل بانک مرکزی اسپانیا برای مبارزه با پول‌شویی در حوزه ارزهای دیجیتال
رگولاتور تأکید کرد که VASPها باید «صرف نظر از اینکه در سایر سوابق اداری در بانک اسپانیا یا سایر مراجع مرتبط نیز ثبت شده باشند» ثبت نام کنند.
بانک مرکزی اسپانیا دستورالعمل‌های جدیدی را برای ثبت‌نام ارائه‌دهندگان محلی خدمات ارز مجازی از جمله موسسات بانکی ارائه می‌کند. به گزارش کوین تلگراف، این دستورالعمل‌های بانک اسپانیا در رابطه با مبارزه با پول‌شویی است.
 
به گزارش آسان بیت کوین و به نقل از کوین تلگراف، بانک مرکزی اسپانیا دستورالعمل‌های ثبت نام جدیدی را برای ارائه دهندگان خدمات ارز مجازی محلی یا VASP ها از جمله موسسات بانکی معرفی می‌کند.
 
بانک اسپانیا دستورالعمل‌هایی را درباره ثبت VASP برای اهداف مبارزه با پول شویی یا AML صادر کرده است و مؤسسات را ملزم می‌کند تا درخواست‌های ثبت نام خود را از طریق یک رجیستری الکترونیکی ارسال کنند.
 
بانک مرکزی اسپانیا با صدور دستورالعمل ها در ۱۹ اکتبر(۲۷ مهر) خاطرنشان کرد که الزام به ثبت نام در رجیستری برای «همه افراد و موسسات ارائه دهنده خدمات صرافی ارز مجازی» مانند معاملات ارز دیجیتال و خدمات نگهداری اعمال می‌شود.
 
رگولاتور تأکید کرد که VASPها باید «صرف نظر از اینکه در سایر سوابق اداری در بانک اسپانیا یا سایر مراجع مرتبط نیز ثبت شده باشند» ثبت نام کنند.
 
طبق بیانیه رسمی، مؤسسات ملزم به ثبت نام هستند حتی اگر مشتریان نهایی آنها در اسپانیا واقع نشده باشند. بانک مرکزی گفت: «به افراد نیز توصیه می‌شود از فرم ثبت نام الکترونیکی استفاده کنند اما ممکن است از طریق کانال‌های دیگر مانند پست نیز اقدام کنند.»
 
دستورالعمل‌ها به طور خاص از اشخاص حقوقی و افراد می‌خواهد که گزارش‌هایی در مورد اقدامات خود برای جلوگیری از فعالیت های غیرقانونی مانند پولشویی و تامین مالی تروریسم منتشر کنند و اطلاعات خاصی را در مورد مشتریان خود درج کنند.
 
بر اساس این بیانیه، بانک اسپانیا داده‌ها را تجزیه و تحلیل و ریسک‌های بالقوه را با در نظر گرفتن انواع مشتریان VASP، کشورهایی که در آن فعالیت می‌کنند، محصولات، اهداف روابط تجاری، حجم عملیات و سایر عوامل را در نظر می‌گیرد.
 
به گزارش خبرگزاری محلی«El País»  ، بانک اسپانیا در ابتدا اعلام کرد که قصد دارد رویه‌های AML را برای VASPها در ژوئن ۲۰۲۱(خرداد ۱۴۰۰) ایجاد کند. در ماه اوت(مرداد)، قانون‌گذاران اسپانیایی از یک ابتکار قانونی برای قانونی کردن استفاده از ارز دیجیتال برای اهداف وام مسکن و بیمه حمایت کردند.
ارسال به دوستان
اگر حیوانات جنگل زندگی اشرافی داشتند! (عکس) نشانه‌های کمبود ویتامین K نخستین برات الکترونیکی صادر شد اگر به خودرو علاقه دارید این ویدئو را با صدای بلند ببینید! (فیلم) آموزش تبدیل جعبه کفش به کیف دستی (فیلم) ساعت هایی که تا بحال مشابه آن ها را ندیده اید! (فیلم) مقایسه دوربین وان پلاس 12 در مقابل آیفون 15 پرو! (فیلم) آماری هولناک؛ «۸۹ درصد فقرا از شاغلین سابق و امروز هستند» ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در سه نوع متفاوت تایفون آمریکا در راه آسیا و اقیانوسیه(+عکس) انتقاد رهبر حزب رفاه ترکیه از اردوغان: آیا شایسته ترکیه است که علیه ایران با اسرائیل همکاری کند؟ بازاری‌ها فروشنده شدند؛ بازگشت دلار به کانال ۶۲ هزار تومان «به‌دنبال جنگ نیستیم، اما پاسخ هر تجاوزی را کوبنده‌تر از قبل می‌دهیم» هشدار رادان به روسای پلیس: در توقیف خودروی بی‌حجاب‌ها زدوبندی برای یدک‌کشی و پارکینگ ایجاد نشود (فیلم) عباس عبدی: ضربه ایران به اسرائیل پیروزی راهبردی بود /جذب حمایت مردم از این حمله در تعارض با برخورد با زنان در خیابان ها است
وبگردی