۱۳ تير ۱۴۰۱
به روز شده در: ۱۳ تير ۱۴۰۱ - ۱۰:۳۹
فیلم بیشتر »»

ببینید| آنچه در زلزله هرمزگان رخ داده است

ببینید| هشدار قطع برق در ژاپن با رسیدن دما به ۳۵ درجه سانتی‌گراد

کد کد خبر ۸۴۲۰۹۴
تاریخ انتشار: ۱۶:۳۱ - ۰۸ خرداد ۱۴۰۱ - 29 May 2022
انتشار: ۱۶:۳۱ - ۰۸-۰۳-۱۴۰۱
آغاز رصد تراکنش های مشکوک بانکی/ تعیین سطح فعالیت سالانه بانکی : بازنشسته 2 میلیارد، بیکار 500 میلیون تومان
حداکثر سطح فعالیت مورد انتظار در بازه یک ساله برای افراد بازنشسته 2 میلیارد تومان، مستمری بگیر یک میلیارد تومان، بیکار 500 میلیون تومان و غیرفعال مالیاتی 500 میلیون تومان اعلام شده است.
مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی گفت: از امروز حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب های آنها بیش از سقف تعیین شده باشد رصد و مسدود می شود.
 
به گزارش تسنیم، دهقان مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی با اعلام این خبر گفت: برای اجرای مقررات بالا دستی قانون ماده 67 و ماده 14 مبارزه با پول شویی اشخاص مکلف به پایش مستمر و خطر پذیری برقراری تعاملات متناسب با سطح فعالیت هستند، بر این اساس اطلاعات برای مبارزه با پول شویی شفافیت و متناسب با ارائه خدمات به مشتریان و متناسب با نیاز و اطلاعات اقتصادی پایش می‌شوند.
 
به گفته مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی این اقدام و پایش در خصوص گردش حساب افراد و واریز سود و مدیریت نقدینگی از یک حساب به حساب دیگر را شامل نمی‌شود، اما در اجرای این پایش تمامی حساب‌های یک شخص در یک موسسه اعتباری در نظر گرفته می‌شود.
 
این طرح شامل افراد بازنشسته و یا کار افتاده و مستمر بگیر، افراد تخت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و دانش آموزان و بانوان خانه دار نمی‌شود. مبنای سقف اجرای این طرح متناسب با ارائه خدمات است و به تمامی افراد در صورت خروج از سقف تعیین شده فرصت داده می‌شود که اسناد و مدارک در خصوص واریز وجه بیش از سقف تعیین شده را ارائه کنند.
 
بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال را منتشر کرد که طبق ماده 3 این بخشنامه: حداکثر سطح فعالیت مورد انتظار در بازه یک ساله برای افراد بازنشسته 2 میلیارد تومان، مستمری بگیر یک میلیارد تومان، بیکار 500 میلیون تومان و غیرفعال مالیاتی 500 میلیون تومان اعلام شده است.
 
21 اردیبهشت 1401 بانک مرکزی اعلام کرده بود که در جریان رصد و پایش تراکنش‌های بانکی مشکوک به پولشویی، برخی از روسای شعب بانکی و مدیران مناطقی که بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به کارسازی این دسته از تراکنش‌ها کرده اند، از کار برکنار شدند.
ارسال به دوستان
کارچر
ببینید| شکار غزال توسط کروکودیل ببینید| مورچه‌های سارق طلا ببینید | واکنش رحیم شهریاری به اخراج خواننده ایرانی از برنامه زنده در کشور آذربایجان ببینید | مدیرعامل آرین موتور: 2 خودرو جدید دیگر با برند لاماری روانه بازار می شود / تحریم ها برداشته شود میتسوبیشی در ایران تولید می شود مرکز پژوهش‌های مجلس: مهریه مناسب از دیدگاه مردم ۹۴ سکه است ببینید| گل دیدنی عادل فردوسی پور روی پاس وحید شمسایی دستور رئیس‌جمهور برای پرداخت تسهیلات ویژه ازدواج به دهه شصتی‌ها آداب نوشیدن چای در چایخانه که نمی‌دانستید/ رسم جالب ترک‌ها در ریختن چای/ تصویری از چایخانه صحن غدیر در حرم امام رضا (ع) ورزش هایی برای پیر نشدن ببینید| منهدم کردن خودرو‌های لوکسِ قاچاق انتصاب‌های جدید در وزارت امور خارجه ببینید| مهران مدیری: در سینما رشوه می‌دهند تا نقش بگیرند مردی که سیگاری نیست اما ۱۲ هزار کبریت دارد/ زیباترین کبریت ایران را ببینید وام ۲۰۰ میلیونی مسکن روستایی مشروط شد توضیح علی باقری درباره علت سفرش به روسیه بعد از پایان مذاکرات دوحه
وب گردی
وبگردی