۱۴ تير ۱۴۰۱
به روز شده در: ۱۴ تير ۱۴۰۱ - ۱۳:۵۴
فیلم بیشتر »»

ببینید| سانسور با سینمای پلیسی چه کرد؟ / سرقت در سینمای ایران

ببینید| هشدار قطع برق در ژاپن با رسیدن دما به ۳۵ درجه سانتی‌گراد

کد کد خبر ۸۴۲۰۹۴
تاریخ انتشار: ۱۶:۳۱ - ۰۸ خرداد ۱۴۰۱ - 29 May 2022
انتشار: ۱۶:۳۱ - ۰۸-۰۳-۱۴۰۱
آغاز رصد تراکنش های مشکوک بانکی/ تعیین سطح فعالیت سالانه بانکی : بازنشسته 2 میلیارد، بیکار 500 میلیون تومان
حداکثر سطح فعالیت مورد انتظار در بازه یک ساله برای افراد بازنشسته 2 میلیارد تومان، مستمری بگیر یک میلیارد تومان، بیکار 500 میلیون تومان و غیرفعال مالیاتی 500 میلیون تومان اعلام شده است.
مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی گفت: از امروز حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب های آنها بیش از سقف تعیین شده باشد رصد و مسدود می شود.
 
به گزارش تسنیم، دهقان مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی با اعلام این خبر گفت: برای اجرای مقررات بالا دستی قانون ماده 67 و ماده 14 مبارزه با پول شویی اشخاص مکلف به پایش مستمر و خطر پذیری برقراری تعاملات متناسب با سطح فعالیت هستند، بر این اساس اطلاعات برای مبارزه با پول شویی شفافیت و متناسب با ارائه خدمات به مشتریان و متناسب با نیاز و اطلاعات اقتصادی پایش می‌شوند.
 
به گفته مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی این اقدام و پایش در خصوص گردش حساب افراد و واریز سود و مدیریت نقدینگی از یک حساب به حساب دیگر را شامل نمی‌شود، اما در اجرای این پایش تمامی حساب‌های یک شخص در یک موسسه اعتباری در نظر گرفته می‌شود.
 
این طرح شامل افراد بازنشسته و یا کار افتاده و مستمر بگیر، افراد تخت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و دانش آموزان و بانوان خانه دار نمی‌شود. مبنای سقف اجرای این طرح متناسب با ارائه خدمات است و به تمامی افراد در صورت خروج از سقف تعیین شده فرصت داده می‌شود که اسناد و مدارک در خصوص واریز وجه بیش از سقف تعیین شده را ارائه کنند.
 
بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال را منتشر کرد که طبق ماده 3 این بخشنامه: حداکثر سطح فعالیت مورد انتظار در بازه یک ساله برای افراد بازنشسته 2 میلیارد تومان، مستمری بگیر یک میلیارد تومان، بیکار 500 میلیون تومان و غیرفعال مالیاتی 500 میلیون تومان اعلام شده است.
 
21 اردیبهشت 1401 بانک مرکزی اعلام کرده بود که در جریان رصد و پایش تراکنش‌های بانکی مشکوک به پولشویی، برخی از روسای شعب بانکی و مدیران مناطقی که بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به کارسازی این دسته از تراکنش‌ها کرده اند، از کار برکنار شدند.
ارسال به دوستان
کارچر
شناسایی ۱۰۸۴ بیمار جدید کرونا در کشور/ ۴ بیمار دیگر جان باختند سازمان بورس: فعلاً امکان فروش سهام عدالت وجود ندارد ببینید| توهین حسن عباسی به فوتبالیست‌ها سفر ارزان چه شد؟/ ضرغامی: عراق، ظرفیت اول گردشگری ما است رییس پلیس تهران: ۲۰ درصد سرقت کشور در پایتخت/ پلیس ۳روز بعد از وقوع سرقت بانک ملی با خبر شد چند راه ساده برای حفظ سلامت کبد (اینفوگرافیک) ببینید| مسواک زدن در فضا به شیوه‌ای کاملا متفاوت نسبت به کره زمین آمار تکان‌ دهنده از بحران گرانی مسکن/ سهم هزینه مسکن در جهان ۱۸ درصد است در ایران ۶۰ تا ۷۰ درصد وزیر ارشاد: نقض قانون، خط قرمز ماست / هنرمندان از مجوزها تخطی نکنند ببینید| پدرهایی که جانشان را برای آوردن آب می‌دهند/ پرنده‌ای که شیوه‌ عجیبی در حمل آب دارد عربستان به سرپرست حجاج ایرانی ویزا نداد/ علت احتمالی: ممنوعیت اعزام افراد بالای ۶۵ سال مسیر رویایی قطار (عکس) عباس عبدی؛ توصیه به خاتمی در سال 80/ چرا نمی‌توانست آمدن دوباره را مشروط کند؟ یارانه نقدی ۲۸۰ دلاری به خانواده‌های عربستانی ببینید| اجرای حامد آهنگی به سبک کره ای و هندی
وب گردی
وبگردی