۲۶ مرداد ۱۴۰۱
به روز شده در: ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ - ۲۰:۵۵
فیلم بیشتر »»

ببینید | جواب‌های عجیب ضارب ماموران پلیس خیابان طالقانی در دادگاه

ببینید | توضیحات وزیر ورزش و جوانان درباره شایعه فشار فیفا برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها

کد خبر ۸۴۲۰۹۴
تاریخ انتشار: ۱۶:۳۱ - ۰۸-۰۳-۱۴۰۱
کد ۸۴۲۰۹۴
انتشار: ۱۶:۳۱ - ۰۸-۰۳-۱۴۰۱
آغاز رصد تراکنش های مشکوک بانکی/ تعیین سطح فعالیت سالانه بانکی : بازنشسته 2 میلیارد، بیکار 500 میلیون تومان
حداکثر سطح فعالیت مورد انتظار در بازه یک ساله برای افراد بازنشسته 2 میلیارد تومان، مستمری بگیر یک میلیارد تومان، بیکار 500 میلیون تومان و غیرفعال مالیاتی 500 میلیون تومان اعلام شده است.
مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی گفت: از امروز حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب های آنها بیش از سقف تعیین شده باشد رصد و مسدود می شود.
 
به گزارش تسنیم، دهقان مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی با اعلام این خبر گفت: برای اجرای مقررات بالا دستی قانون ماده 67 و ماده 14 مبارزه با پول شویی اشخاص مکلف به پایش مستمر و خطر پذیری برقراری تعاملات متناسب با سطح فعالیت هستند، بر این اساس اطلاعات برای مبارزه با پول شویی شفافیت و متناسب با ارائه خدمات به مشتریان و متناسب با نیاز و اطلاعات اقتصادی پایش می‌شوند.
 
به گفته مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی این اقدام و پایش در خصوص گردش حساب افراد و واریز سود و مدیریت نقدینگی از یک حساب به حساب دیگر را شامل نمی‌شود، اما در اجرای این پایش تمامی حساب‌های یک شخص در یک موسسه اعتباری در نظر گرفته می‌شود.
 
این طرح شامل افراد بازنشسته و یا کار افتاده و مستمر بگیر، افراد تخت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و دانش آموزان و بانوان خانه دار نمی‌شود. مبنای سقف اجرای این طرح متناسب با ارائه خدمات است و به تمامی افراد در صورت خروج از سقف تعیین شده فرصت داده می‌شود که اسناد و مدارک در خصوص واریز وجه بیش از سقف تعیین شده را ارائه کنند.
 
بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال را منتشر کرد که طبق ماده 3 این بخشنامه: حداکثر سطح فعالیت مورد انتظار در بازه یک ساله برای افراد بازنشسته 2 میلیارد تومان، مستمری بگیر یک میلیارد تومان، بیکار 500 میلیون تومان و غیرفعال مالیاتی 500 میلیون تومان اعلام شده است.
 
21 اردیبهشت 1401 بانک مرکزی اعلام کرده بود که در جریان رصد و پایش تراکنش‌های بانکی مشکوک به پولشویی، برخی از روسای شعب بانکی و مدیران مناطقی که بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به کارسازی این دسته از تراکنش‌ها کرده اند، از کار برکنار شدند.
ارسال به دوستان
کارچر
سازمان جهانی بهداشت: افراد مبتلا به آبله میمون بیشتر مردانی هستند که رابطه همجنس گرایی داشتند وزنه‌برداری زنان و عبور از محافظه‌کاری شمخانی: شورای امنیت ملی مصوبه‌ای درباره مذاکرات نخواهد داشت معاون سیما: از این پس هر ماه ۵ سریال در تلویزیون تولید می‌شود انفجار در یک مسجد در شمال کابل بخشش یک محکوم به قصاص در فارس آغاز بلیت‌فروشی دیدار پرسپولیس برابر فولاد تایید حکم۶ ماه حبس حسین دهباشی به‌ جرم اهانت به سید احمد خمینی امیرعبداللهیان: نظراتمان را از طریق نماینده اتحادیه اروپا به آمریکا دادیم/ باید از رعایت خطوط قرمز اطمینان پیدا کنیم مصادره تجهیزات نظامی آمریکا توسط طالبان بادامچیان: برجام یک رویداد پایان یافته است/ نمی توان توقع 4 ساله از دولت رئیسی داشت خودروسازی فردا خبر داد: تداوم تحویل خودروهای SX5 به مشتریان(+عکس) وزارت اطلاعات: دستگیری یک تروریست فرا مرزی تصادفات/ هر دو روز 3 نفر در پایتخت فوت می کنند انوری، استاد ادبیات فارسی به کرونا مبتلا شد
وب گردی
وبگردی