.png "عصر ایران")
۲۳ بهمن ۱۴۰۴
به روز شده در: ۲۳ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۱:۵۸
تجربه آشپزی در طبیعت: استیک روی آتش با کبابپز جنگلی 
درس هجدهم
آغاز رصد تراکنش های مشکوک بانکی/ تعیین سطح فعالیت سالانه بانکی : بازنشسته 2 میلیارد، بیکار 500 میلیون تومان
حداکثر سطح فعالیت مورد انتظار در بازه یک ساله برای افراد بازنشسته 2 میلیارد تومان، مستمری بگیر یک میلیارد تومان، بیکار 500 میلیون تومان و غیرفعال مالیاتی 500 میلیون تومان اعلام شده است.
مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی گفت: از امروز حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب های آنها بیش از سقف تعیین شده باشد رصد و مسدود می شود.
به گزارش تسنیم، دهقان مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی با اعلام این خبر گفت: برای اجرای مقررات بالا دستی قانون ماده 67 و ماده 14 مبارزه با پول شویی اشخاص مکلف به پایش مستمر و خطر پذیری برقراری تعاملات متناسب با سطح فعالیت هستند، بر این اساس اطلاعات برای مبارزه با پول شویی شفافیت و متناسب با ارائه خدمات به مشتریان و متناسب با نیاز و اطلاعات اقتصادی پایش میشوند.
به گفته مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی این اقدام و پایش در خصوص گردش حساب افراد و واریز سود و مدیریت نقدینگی از یک حساب به حساب دیگر را شامل نمیشود، اما در اجرای این پایش تمامی حسابهای یک شخص در یک موسسه اعتباری در نظر گرفته میشود.
این طرح شامل افراد بازنشسته و یا کار افتاده و مستمر بگیر، افراد تخت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و دانش آموزان و بانوان خانه دار نمیشود. مبنای سقف اجرای این طرح متناسب با ارائه خدمات است و به تمامی افراد در صورت خروج از سقف تعیین شده فرصت داده میشود که اسناد و مدارک در خصوص واریز وجه بیش از سقف تعیین شده را ارائه کنند.
بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال را منتشر کرد که طبق ماده 3 این بخشنامه: حداکثر سطح فعالیت مورد انتظار در بازه یک ساله برای افراد بازنشسته 2 میلیارد تومان، مستمری بگیر یک میلیارد تومان، بیکار 500 میلیون تومان و غیرفعال مالیاتی 500 میلیون تومان اعلام شده است.
21 اردیبهشت 1401 بانک مرکزی اعلام کرده بود که در جریان رصد و پایش تراکنشهای بانکی مشکوک به پولشویی، برخی از روسای شعب بانکی و مدیران مناطقی که بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به کارسازی این دسته از تراکنشها کرده اند، از کار برکنار شدند.
لینک کوتاه: کپی لینک
نرخ بلیط هواپیما کودکان چگونه محاسبه می شود ؟ امضای ۶ هزار میلیارد تومان تفاهمنامه اقتصادی با حضور پزشکیان در گلستان سفر ولیعهد انگلیس به عربستان سعودی / از حضور منطقه تاریخی الطریف تا بازی فوتبال با دختران (+عکس) دیدنی های امروز؛ از راهپیمایی 22 بهمن تا سال نو چینی ماجرای آتشزدن مجسمه بعل چیست؟ استقبال موسیقیایی "خانم رئیس جمهور موقت" از وزیر انرژی آمریکا: تحریم های ونزوئلا عملاً لغو شد شکارچی غولپیکر جنگلهای بارانی اکوادور فقط یک حشره است! (+عکس) اقتصاد آزاد گزینشی یا حمایت بیپایان از انحصار؟ نرخ بلیت هواپیما برای نوزادان وکودکان گروسی: احتمالا ذخایر اورانیوم ایران در تاسیساتی قرار دارد که مورد حمله واقع شد دبیر شورای راهبردی روابط خارجی: مذاکرات مسقط یک به عملیات فریب مشهور شد/ انتظار از چین و روسیه که به خاطر ایران با آمریکا بجنگند، دور از واقعیت است خبر مهم وزیر خارجه ترکیه: آمریکا آماده پذیرش درصدی از غنی سازی در خاک ایران است تیم ملی هفت نفره ایران محروم شد ترکیه: واشنگتن آماده سازش با ایران در مورد غنیسازی اورانیوم است ۱۰ خطر بزرگ «صیانت 2» برای شهروندان ایران و امنیت ملی: بحران سازی جدید جبهه پایداری