.png "عصر ایران")
۰۲ اسفند ۱۴۰۴
به روز شده در: ۰۲ اسفند ۱۴۰۴ - ۱۱:۲۰
پرواز خودرو دنا و سقوط به درهای در جاده چالوس ۳ کشته برجا گذاشت 
درس هجدهم
آغاز رصد تراکنش های مشکوک بانکی/ تعیین سطح فعالیت سالانه بانکی : بازنشسته 2 میلیارد، بیکار 500 میلیون تومان
حداکثر سطح فعالیت مورد انتظار در بازه یک ساله برای افراد بازنشسته 2 میلیارد تومان، مستمری بگیر یک میلیارد تومان، بیکار 500 میلیون تومان و غیرفعال مالیاتی 500 میلیون تومان اعلام شده است.
مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی گفت: از امروز حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب های آنها بیش از سقف تعیین شده باشد رصد و مسدود می شود.
به گزارش تسنیم، دهقان مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی با اعلام این خبر گفت: برای اجرای مقررات بالا دستی قانون ماده 67 و ماده 14 مبارزه با پول شویی اشخاص مکلف به پایش مستمر و خطر پذیری برقراری تعاملات متناسب با سطح فعالیت هستند، بر این اساس اطلاعات برای مبارزه با پول شویی شفافیت و متناسب با ارائه خدمات به مشتریان و متناسب با نیاز و اطلاعات اقتصادی پایش میشوند.
به گفته مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی این اقدام و پایش در خصوص گردش حساب افراد و واریز سود و مدیریت نقدینگی از یک حساب به حساب دیگر را شامل نمیشود، اما در اجرای این پایش تمامی حسابهای یک شخص در یک موسسه اعتباری در نظر گرفته میشود.
این طرح شامل افراد بازنشسته و یا کار افتاده و مستمر بگیر، افراد تخت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و دانش آموزان و بانوان خانه دار نمیشود. مبنای سقف اجرای این طرح متناسب با ارائه خدمات است و به تمامی افراد در صورت خروج از سقف تعیین شده فرصت داده میشود که اسناد و مدارک در خصوص واریز وجه بیش از سقف تعیین شده را ارائه کنند.
بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال را منتشر کرد که طبق ماده 3 این بخشنامه: حداکثر سطح فعالیت مورد انتظار در بازه یک ساله برای افراد بازنشسته 2 میلیارد تومان، مستمری بگیر یک میلیارد تومان، بیکار 500 میلیون تومان و غیرفعال مالیاتی 500 میلیون تومان اعلام شده است.
21 اردیبهشت 1401 بانک مرکزی اعلام کرده بود که در جریان رصد و پایش تراکنشهای بانکی مشکوک به پولشویی، برخی از روسای شعب بانکی و مدیران مناطقی که بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به کارسازی این دسته از تراکنشها کرده اند، از کار برکنار شدند.
لینک کوتاه: کپی لینک
مرگ بهتر از اسارت: بازگشت اسیران کره شمالی با قتلعام خانوادگی همراه است ۳۰ سال بعد، والپیپر نمادین ویندوز XP چه شکلی شده است؟ پیشنهادهایی برای محل رسمی اعتراضات دانشجویی واژگونی مینیبوس کارگران در ساوه/ ۱۰ مصدوم قیمت طلای جهانی افزایش یافت ماه و سیارهها در گرگومیش زمستانی (+عکس) خبرهای متناقض از آمریکا: آمادگی دولت ترامپ برای پذیرش غنی سازی نمادین ایران / پیام کوشنر و ویتکاف به عراقچی: ترامپ مخالف غنی سازی در خاک ایران است / ترامپ: بررسی گزینه حملات محدود به ایران دریاچه ارومیه جان گرفت محدودیت ساتنا برای ۶ بانک برداشته شد گفت و گو با مردی که خونش در ایران کمیابتر از الماس است آگهیهای بامزه رمضانی قبل انقلاب: از تعطیلی کاباره تا توپ سحر! ریزش پیاپی شاخص کل بورس تهران؛ زیان سهامداران به اوج رسید بنرهای جنجالی همسریابی در معابر مشهد اعتراف ترسناک ناسا / وقتی بوئینگ تا مرز یک فاجعه انسانی پیش رفت آتشسوزی در یک منزل ویلایی شهرک گلستان سمنان
نظرسنجی
به نظر شما هدف آمریکا از مذاکرات اخیر با ایران چیست؟