۱۹ مرداد ۱۴۰۱
به روز شده در: ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۸:۲۴
فیلم بیشتر »»

ببینید| تاکنون صدای کره مریخ را شنیده‌اید؟

ببینید| همکاری شیرها برای شکار یک بوفالو ۹۰۰ کیلویی/ بوفالو قصد تسلیم شدن ندارد

کد خبر ۸۴۶۶۸۳
تاریخ انتشار: ۱۶:۰۱ - ۰۸-۰۴-۱۴۰۱
کد ۸۴۶۶۸۳
انتشار: ۱۶:۰۱ - ۰۸-۰۴-۱۴۰۱
اسامی افراد مظنون به پولشویی به بانک‌ها داده شد
مهمترین این محدودیت‌ها عبارت از «محدودیت در سقف عملیات بانکی»، «محدودیت در ارائه خدمات غیر حضوری» و «ممنوعیت در پذیرش وکالت‌نامه و توقف اجرای وکالت نامه‌های سابق الصدور» هستند.

با ابلاغ رسمی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، برای نخستین بار فهرست اشخاص مظنون به پولشویی به نظام بانکی کشور ارسال شد.

به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، همراه این فهرست، مجموعه محدودیت‌هایی که برای ارائه خدمات به این افراد باید اعمال شوند نیز اعلام شده است.

مهمترین این محدودیت‌ها عبارت از «محدودیت در سقف عملیات بانکی»، «محدودیت در ارائه خدمات غیر حضوری» و «ممنوعیت در پذیرش وکالت‌نامه و توقف اجرای وکالت نامه‌های سابق الصدور» هستند.

بر اساس ابلاغیه مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و برابر ماده ۸۴ آیین‌نامه ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی، اشخاص مظنون با ارائه مستندات قابل راستی آزمایی نظیر مستندات مربوط به شغل و درآمد و دارایی‌ها و غیره یا ارائه احکام قضایی مرتبط می‌توانند برای خروج از فهرست مذکور اقدام و در صورت تایید این مرکز از آن خارج شوند.

ارسال به دوستان
کارچر
نکونام: هیچ‌ مربی عاقلی در دنیا هیچ قولی نمی‌دهد/ توان رقابت با 5 تیم را نداریم/ به شناسنامه و ملیت بازیکن نگاه نمی کنم/ در حال حاضر بهترین خوزستانی ها در تیم ما هستند سازمان بنادر: آلودگی نفتی ساحل کنگان بوشهر/ منشاء به احتمال زیاد "فروزان" است سیل استان تهران/ ۴۴ فوتی و خسارت ۴۰۰۰ میلیارد تومانی انگلیس سفیر چین را احضار کرد ببینید| لباس مهدی طارمی بر تن بلاگر معروف آمریکایی هفته اول لیگ‌ برتر بدون تماشاگر شد قیمت دلار توافقی زیر ۳۰ هزار تومان آمد معاون رئیسی: وجود ضعف و نقص در دولت امری طبیعی است ببینید| حال و هوای خانه قدیمی ابتهاج و درخت ارغوان پس از درگذشت او تولیت آستان قدس رضوی: جامعه‌ای که در آن نقد و انتقاد نباشد جامعه مُردگان است "انرژی اینتلیجنس": ایران اکنون چقدر نفت می فروشد و با برجام چقدر خواهد فروخت؟ واژه "اسرائیل" از بخش فروش بلیط جام جهانی قطر حذف شد ۷ فوتی و ۳ مفقودی در کوهستان‌های کشور قیمت دلار توافقی زیر ۳۰ هزار تومان آمد فرزانه فصیحی ؛ شکستن رکورد و دریغ از یک تبریک ! شرم بر ...
وب گردی
وبگردی