۱۵ مهر ۱۴۰۱
به روز شده در: ۱۵ مهر ۱۴۰۱ - ۱۶:۱۱
فیلم بیشتر »»

ببینید | لحظه شلیک موشک‌های کره شمالی همزمان با نشست شورای امنیت

ببینید| عبور قطار از داخل استادیوم فوتبال در اسلواکی

کد خبر ۸۴۶۶۸۳
تاریخ انتشار: ۱۶:۰۱ - ۰۸-۰۴-۱۴۰۱
کد ۸۴۶۶۸۳
انتشار: ۱۶:۰۱ - ۰۸-۰۴-۱۴۰۱
اسامی افراد مظنون به پولشویی به بانک‌ها داده شد
مهمترین این محدودیت‌ها عبارت از «محدودیت در سقف عملیات بانکی»، «محدودیت در ارائه خدمات غیر حضوری» و «ممنوعیت در پذیرش وکالت‌نامه و توقف اجرای وکالت نامه‌های سابق الصدور» هستند.

با ابلاغ رسمی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، برای نخستین بار فهرست اشخاص مظنون به پولشویی به نظام بانکی کشور ارسال شد.

به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، همراه این فهرست، مجموعه محدودیت‌هایی که برای ارائه خدمات به این افراد باید اعمال شوند نیز اعلام شده است.

مهمترین این محدودیت‌ها عبارت از «محدودیت در سقف عملیات بانکی»، «محدودیت در ارائه خدمات غیر حضوری» و «ممنوعیت در پذیرش وکالت‌نامه و توقف اجرای وکالت نامه‌های سابق الصدور» هستند.

بر اساس ابلاغیه مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و برابر ماده ۸۴ آیین‌نامه ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی، اشخاص مظنون با ارائه مستندات قابل راستی آزمایی نظیر مستندات مربوط به شغل و درآمد و دارایی‌ها و غیره یا ارائه احکام قضایی مرتبط می‌توانند برای خروج از فهرست مذکور اقدام و در صورت تایید این مرکز از آن خارج شوند.

ارسال به دوستان
کارچر
امیرعبداللهیان: حمله مهاجم با چاقو به سفیر ایران در دانمارک / پلیس با تاخیر رسید از جا «کنده شدن» سخت دانش آموزان و حاضر شدن برای رفتن به مدرسه/ راهکار چیست؟ امام جمعه موقت تهران: دشمنان خواستند نسل جوان را بدنام کنند اما جز هزاران نفر گیرشان نیامد/ می‌خواستند از هیات فاطمه زهرا(س) دانشگاه شریف انتقام بگیرند ۸۰ درصد روس‌ها از پوتین راضی اند و ۷۸ درصد به او اعتماد دارند کاهش نسبی دمای تهران طی امشب و فردا شنبه واکنش تهران به قطعنامه پارلمان اروپا درباره اعتراضات ایران: به اقدامات محدود کننده، پاسخ متقابل خواهیم داد کارمندان دولت قطر در طول جام جهانی "دورکار" می‌شوند سفر به ایران گران‌تر از ترکیه! دیدار بهمن فرمان‌آرا با وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بیانیه پزشکی قانونی درباره علت فوت مهسا امینی: بیماری زمینه‌ای ناشی از جراحی در 8 سالگی / فوت ناشی از اصابت ضربه به سر نبود اعلام برندگان جایزه صلح نوبل این تلویزیون فقط ضرر است، ضرر است، ضرر، دیگر خود دانید ... حمایت پارلمان اروپا از ازسرگیری مذاکرات وین اردوغان: دیدار با بشار اسد در زمان مناسب نماینده ادوار مجلس: توصیه به پاکسازی‌های انقلابی دردی را دوا نمی‌کند/ مدیریت کلان به لودگی کشیده شده است/ صحبت قالیباف شلیک به خودی است
وب گردی
وبگردی