۱۱ مهر ۱۴۰۱
به روز شده در: ۱۱ مهر ۱۴۰۱ - ۱۷:۵۴
فیلم بیشتر »»

ببینید | آیت‌الله خامنه‌ای: آمریکایی‌ها ایران دوران پهلوی را دوست دارند؛ گاو شیرده و مطیع اوامر آن‌ها

ببینید | حرکت ترسناک جت جنگنده روسی در کنار هواپیمای مسافربری

کد خبر ۸۴۶۶۸۳
تاریخ انتشار: ۱۶:۰۱ - ۰۸-۰۴-۱۴۰۱
کد ۸۴۶۶۸۳
انتشار: ۱۶:۰۱ - ۰۸-۰۴-۱۴۰۱
اسامی افراد مظنون به پولشویی به بانک‌ها داده شد
مهمترین این محدودیت‌ها عبارت از «محدودیت در سقف عملیات بانکی»، «محدودیت در ارائه خدمات غیر حضوری» و «ممنوعیت در پذیرش وکالت‌نامه و توقف اجرای وکالت نامه‌های سابق الصدور» هستند.

با ابلاغ رسمی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، برای نخستین بار فهرست اشخاص مظنون به پولشویی به نظام بانکی کشور ارسال شد.

به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، همراه این فهرست، مجموعه محدودیت‌هایی که برای ارائه خدمات به این افراد باید اعمال شوند نیز اعلام شده است.

مهمترین این محدودیت‌ها عبارت از «محدودیت در سقف عملیات بانکی»، «محدودیت در ارائه خدمات غیر حضوری» و «ممنوعیت در پذیرش وکالت‌نامه و توقف اجرای وکالت نامه‌های سابق الصدور» هستند.

بر اساس ابلاغیه مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و برابر ماده ۸۴ آیین‌نامه ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی، اشخاص مظنون با ارائه مستندات قابل راستی آزمایی نظیر مستندات مربوط به شغل و درآمد و دارایی‌ها و غیره یا ارائه احکام قضایی مرتبط می‌توانند برای خروج از فهرست مذکور اقدام و در صورت تایید این مرکز از آن خارج شوند.

ارسال به دوستان
کارچر
انتصاب یک پزشک متخصص زن به ریاست بیمارستانی در کابل تامین ۲۰۰۰ واحد مسکونی برای آتش‌نشانان؛ به زودی هنرمند تئاتر و تلویزیون: اعتراضات مردم مطالبات ملی است نه استانی و قومی برنده نوبل پزشکی سال ۲۰۲۲: داشتم چای می‌نوشیدم که فهمیدم برنده نوبل شده‌ام موضع ایران درباره برگزاری همه‌پرسی در ۴ منطقه برای الحاق به روسیه عضو کمیسیون انرژی مجلس: باید یک اجماع برای ساماندهی تجمعات شکل بگیرد/ نباید یکباره همه را به بیرون هل داد درخواست جمهوری چک از شهروندانش: روسیه را ترک کنید سخنگوی وزارت علوم: حادثه شامگاه یکشنبه دانشگاه شریف از خارج طراحی شده بود  وزارت خارجه: اخبار تحویل پهپاد به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین بی‌اساس است ایرنا: آزادی ۳۰ نفر از ۳۷ نفر دانشجوی بازداشتی شریف فولگوره؛ اولین خودروی تمام الکتریکی مازراتی معرفی و وارد خط تولید می شود/ همان هیولا اما کاملا برقی! (+عکس) ببینید| آخرین وضعیت شروین حاجی‌پور خواننده آهنگ "برای ..." از زبان دوستش سودان؛ هجوم مارها و عقرب به حومه نیل/ دلیل؛ باران و سیل کدام استان بیشترین اختلال در اینترنت را دارد؟ تاکید وزارت کشور و دولت بر نهادینه کردن حق اعتراض
وب گردی
وبگردی