۱۵ مهر ۱۴۰۱
به روز شده در: ۱۵ مهر ۱۴۰۱ - ۰۲:۰۱
فیلم بیشتر »»

ببینید| کنترل ماهرانه راننده کامیون در جاده لغزنده

ببینید | تسلیم شدن تانک ارتش روسیه در خرسونِ اوکراین

کد خبر ۸۴۶۶۸۳
تاریخ انتشار: ۱۶:۰۱ - ۰۸-۰۴-۱۴۰۱
کد ۸۴۶۶۸۳
انتشار: ۱۶:۰۱ - ۰۸-۰۴-۱۴۰۱
اسامی افراد مظنون به پولشویی به بانک‌ها داده شد
مهمترین این محدودیت‌ها عبارت از «محدودیت در سقف عملیات بانکی»، «محدودیت در ارائه خدمات غیر حضوری» و «ممنوعیت در پذیرش وکالت‌نامه و توقف اجرای وکالت نامه‌های سابق الصدور» هستند.

با ابلاغ رسمی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، برای نخستین بار فهرست اشخاص مظنون به پولشویی به نظام بانکی کشور ارسال شد.

به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، همراه این فهرست، مجموعه محدودیت‌هایی که برای ارائه خدمات به این افراد باید اعمال شوند نیز اعلام شده است.

مهمترین این محدودیت‌ها عبارت از «محدودیت در سقف عملیات بانکی»، «محدودیت در ارائه خدمات غیر حضوری» و «ممنوعیت در پذیرش وکالت‌نامه و توقف اجرای وکالت نامه‌های سابق الصدور» هستند.

بر اساس ابلاغیه مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و برابر ماده ۸۴ آیین‌نامه ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی، اشخاص مظنون با ارائه مستندات قابل راستی آزمایی نظیر مستندات مربوط به شغل و درآمد و دارایی‌ها و غیره یا ارائه احکام قضایی مرتبط می‌توانند برای خروج از فهرست مذکور اقدام و در صورت تایید این مرکز از آن خارج شوند.

ارسال به دوستان
کارچر
وزیر کشور: در حوادث زاهدان، به ۲۲۴ واحد فروشگاهی، ۱۹۶ خودرو و ۲۰ بانک آسیب رسید ببینید| عدم شادی کریم‌ انصاری‌فرد بعد از گلزنی به منچستر درگیری در زندان لاتاکونگا اکوادور/ 21 کشته و 66 زخمی بانک جهانی: سیل ۹ میلیون پاکستانی را به فقر می کشاند آمریکا: مرگ سرکرده داعش در سوریه سپاه: کشف سلاح‌های گرم و سرد از اغتشاشگران در مازندران/ برخی اغتشاشگران دختر درصدد مجروح کردن ماموران حافظ امنیت بودند/ در یک کیسه حدود ۸۰ قبصه سلاح سرد جاسازی شده بود دادستان کل کشور: کسانی که اعتراض دارند می توانند بیایند به صورت مسالمت آمیز بیان کنند فرمانده سپاه همدان: ۷۰۰ نفر در اعتراضات اخیر استان دستگیر شدند/ ۸۰ درصد بازداشتی ها زیر ۲۵ سال بودند آیت‌الله جوادی آملی در دیدار فرمانده کل انتظامی: جلوی غارت، اختلاس و نجومی بعضی از مسئولین گرفته شود تا نظام آسیب نبیند صعود تیم ملی فوتسال به فینال آسیا وزیر کشور: اگر حوادث اخیر برنامه ریزی شده نیست، چرا دوربین‌ها را زده اند امام جمعه خرم‌آباد: حجاب بهانه است/ صحنه گردان اصلی ناآرامی های اخیر به دنبال ضربه زدن به انقلاب هستند فارس: با تلاش شبکه اطلاعاتی بسیج، گروه ۷ نفره توزیع شب نامه در قزوین بازداشت شدند وزیر بهداشت: زمین لرزه خوی فوتی نداشت/ کمبود چادر نداریم آمریکا وزیران کشور و ارتباطات را تحریم کرد
وب گردی
وبگردی