۱۵ مهر ۱۴۰۱
به روز شده در: ۱۵ مهر ۱۴۰۱ - ۰۹:۴۱
فیلم بیشتر »»

ببینید| ربات دونده‌ای که رکورد جهانی گینس را شکست

ببینید | تخریب کامل ۱۱۲ واحد مسکونی در زلزله خوی آذربایجان غربی

کد خبر ۸۴۶۶۸۳
تاریخ انتشار: ۱۶:۰۱ - ۰۸-۰۴-۱۴۰۱
کد ۸۴۶۶۸۳
انتشار: ۱۶:۰۱ - ۰۸-۰۴-۱۴۰۱
اسامی افراد مظنون به پولشویی به بانک‌ها داده شد
مهمترین این محدودیت‌ها عبارت از «محدودیت در سقف عملیات بانکی»، «محدودیت در ارائه خدمات غیر حضوری» و «ممنوعیت در پذیرش وکالت‌نامه و توقف اجرای وکالت نامه‌های سابق الصدور» هستند.

با ابلاغ رسمی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، برای نخستین بار فهرست اشخاص مظنون به پولشویی به نظام بانکی کشور ارسال شد.

به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، همراه این فهرست، مجموعه محدودیت‌هایی که برای ارائه خدمات به این افراد باید اعمال شوند نیز اعلام شده است.

مهمترین این محدودیت‌ها عبارت از «محدودیت در سقف عملیات بانکی»، «محدودیت در ارائه خدمات غیر حضوری» و «ممنوعیت در پذیرش وکالت‌نامه و توقف اجرای وکالت نامه‌های سابق الصدور» هستند.

بر اساس ابلاغیه مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و برابر ماده ۸۴ آیین‌نامه ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی، اشخاص مظنون با ارائه مستندات قابل راستی آزمایی نظیر مستندات مربوط به شغل و درآمد و دارایی‌ها و غیره یا ارائه احکام قضایی مرتبط می‌توانند برای خروج از فهرست مذکور اقدام و در صورت تایید این مرکز از آن خارج شوند.

ارسال به دوستان
کارچر
ببینید | این بز مثل آدم روی دو پا راه می‌رود! اعلام "حمایت" عباس عبدی از "پیشنهاد عالی" کیهان تانتو، مکعب 10 هزار دلاری ژاپنی! (+عکس) هشدار جو بایدن درباره حمله اتمی پوتین و آخرالزمان: او شوخی نمی‌کند امیرعبداللهیان: هیچ گونه تسلیحاتی برای جنگ علیه اوکراین به روسیه نداده‌ایم احتمال طغیان‌های متعدد آنفلوآنزا و خیزش بیماری‌های تنفسی در پاییز و زمستان آقای حداد! دو قطبی را چه کسی ساخت؟ وزیر کشور: در حوادث زاهدان، به ۲۲۴ واحد فروشگاهی، ۱۹۶ خودرو و ۲۰ بانک آسیب رسید ببینید| عدم شادی کریم‌ انصاری‌فرد بعد از گلزنی به منچستر درگیری در زندان لاتاکونگا اکوادور/ 21 کشته و 66 زخمی بانک جهانی: سیل ۹ میلیون پاکستانی را به فقر می کشاند آمریکا: مرگ سرکرده داعش در سوریه سپاه: کشف سلاح‌های گرم و سرد از اغتشاشگران در مازندران/ برخی اغتشاشگران دختر درصدد مجروح کردن ماموران حافظ امنیت بودند/ در یک کیسه حدود ۸۰ قبصه سلاح سرد جاسازی شده بود دادستان کل کشور: کسانی که اعتراض دارند می توانند بیایند به صورت مسالمت آمیز بیان کنند فرمانده سپاه همدان: ۷۰۰ نفر در اعتراضات اخیر استان دستگیر شدند/ ۸۰ درصد بازداشتی ها زیر ۲۵ سال بودند
وب گردی
وبگردی