تاریخ:
علت به وجود آمدن زگیل و راههای انتقال آن چیست؟ 
درس هشتاد و نه
اسامی افراد مظنون به پولشویی به بانکها داده شد
مهمترین این محدودیتها عبارت از «محدودیت در سقف عملیات بانکی»، «محدودیت در ارائه خدمات غیر حضوری» و «ممنوعیت در پذیرش وکالتنامه و توقف اجرای وکالت نامههای سابق الصدور» هستند.
با ابلاغ رسمی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، برای نخستین بار فهرست اشخاص مظنون به پولشویی به نظام بانکی کشور ارسال شد.
به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، همراه این فهرست، مجموعه محدودیتهایی که برای ارائه خدمات به این افراد باید اعمال شوند نیز اعلام شده است.
مهمترین این محدودیتها عبارت از «محدودیت در سقف عملیات بانکی»، «محدودیت در ارائه خدمات غیر حضوری» و «ممنوعیت در پذیرش وکالتنامه و توقف اجرای وکالت نامههای سابق الصدور» هستند.
بر اساس ابلاغیه مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و برابر ماده ۸۴ آییننامه ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی، اشخاص مظنون با ارائه مستندات قابل راستی آزمایی نظیر مستندات مربوط به شغل و درآمد و داراییها و غیره یا ارائه احکام قضایی مرتبط میتوانند برای خروج از فهرست مذکور اقدام و در صورت تایید این مرکز از آن خارج شوند.
لینک کوتاه: کپی لینک
ترور امام جمعه پیرانشهر کرونا دوباره در تهران جان گرفت/ توصیههای بهداشتی را جدی بگیرید تشویق طولانی فیلم «پناهگاه» در ونیز ؛ پنهلوپه کروز به گریه افتاد انسداد در مسیرهای تونل نیایش و پل صدر امشب چهارشنبه؛ از این ساعت امارات در حال عادیسازی «جنگ دائمی» علیه ایران گزارش اکران ؛ فروش هفتگی ۵۳ میلیارد تومان/ یک فیلم 2 بلیت فروخت! برنامه «روشن» هم توقیف شد واژگونی مرگبار اتوبوس کارگران معدن در کرمان/ یک کشته تقویت دیپلماسی مبارزه با مواد مخدر در دستور کار ایران/ رایزنیهای جمهوری اسلامی ایران برای عضویت در کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل متحد تیراندازی در اتوبان تهران_قم افت رتبه دانشگاهها قابل پیشبینی بود/طرح جدید وزارت علوم برای دانشجویان پُرمقاله ۲ نامزدی سینمای ایران در جوایز آسیاپاسیفیک طرح عدم کفایت رئیسجمهور در جلسه نمایندگان مجلس با قالیباف / در جلسه چه گذشت؟ راهکارهای مؤثر و مورد تأیید متخصصان برای محافظت از کودکان در برابر میکروبها در سال تحصیلی جدید صندوق اهرمی دوایکس پیشتاز اهرمی ها در یکسال گذشته