تاریخ:
فرار ۲۰۰ هزار نفر از آتشسوزیهای ویرانگر فرانسه و اسپانیا 
درس هفتاد
اسامی افراد مظنون به پولشویی به بانکها داده شد
مهمترین این محدودیتها عبارت از «محدودیت در سقف عملیات بانکی»، «محدودیت در ارائه خدمات غیر حضوری» و «ممنوعیت در پذیرش وکالتنامه و توقف اجرای وکالت نامههای سابق الصدور» هستند.
با ابلاغ رسمی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، برای نخستین بار فهرست اشخاص مظنون به پولشویی به نظام بانکی کشور ارسال شد.
به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، همراه این فهرست، مجموعه محدودیتهایی که برای ارائه خدمات به این افراد باید اعمال شوند نیز اعلام شده است.
مهمترین این محدودیتها عبارت از «محدودیت در سقف عملیات بانکی»، «محدودیت در ارائه خدمات غیر حضوری» و «ممنوعیت در پذیرش وکالتنامه و توقف اجرای وکالت نامههای سابق الصدور» هستند.
بر اساس ابلاغیه مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و برابر ماده ۸۴ آییننامه ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی، اشخاص مظنون با ارائه مستندات قابل راستی آزمایی نظیر مستندات مربوط به شغل و درآمد و داراییها و غیره یا ارائه احکام قضایی مرتبط میتوانند برای خروج از فهرست مذکور اقدام و در صورت تایید این مرکز از آن خارج شوند.
لینک کوتاه: کپی لینک
استقلال با پنجره بسته و کمبود بازیکن به استقبال لیگ بیستوششم میرود تیم هاکی پسران ایران عمان را شکست داد و راهی نیمهنهایی آسیا شد ناکاوت حریف قدرتمند در کمتر از یک دقیقه؛ طلای تاریخی بوکسور ایران در ارمنستان آتشنشانی مشهد خبر داد؛ مرگ چهار کارگر در پی ریزش دیوار گودبرداری بحران در مادرید؛ تهدید انتقال جنجالی وینیسیوس جونیور به آرسنال کرملین: هنوز پیشرفتی در احیای روابط روسیه و آمریکا حاصل نشده است جان باختن هشت نفر بر اثر غرق شدگی در استان مرکزی محسن راستانی عکاس مطرح مستند ایران: حالم خوب نیست و میخواهم به ایران برگردم سیمرغی که دیر به اکبر عبدی رسید پیروزی تیم فوتبال جوانان دختر ایران برابر قرقیزستان در کافا ۲۰۲۶ حمله به یک نفتکش در نزدیکی عربستان قرارداد رسمی محمد خلیفه با باشگاه استقلال امضا شد تردد بیش از ۵۰۰ هزار زائر اربعین از پایانه مرزی مهران افتتاح همزمان هفت پروژه ترافیکی تهران با هزینهکرد ۳.۵ همت رئیس حزب «دموکراتها» اسرائیل: نتانیاهو کرانه باختری را به انبار باروت تبدیل کرد