تاریخ:
زنگنه، نماینده مجلس: آمریکا در بنبست اقتصادی قرار گرفته است 
درس سی و ششم
اسامی افراد مظنون به پولشویی به بانکها داده شد
مهمترین این محدودیتها عبارت از «محدودیت در سقف عملیات بانکی»، «محدودیت در ارائه خدمات غیر حضوری» و «ممنوعیت در پذیرش وکالتنامه و توقف اجرای وکالت نامههای سابق الصدور» هستند.
با ابلاغ رسمی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، برای نخستین بار فهرست اشخاص مظنون به پولشویی به نظام بانکی کشور ارسال شد.
به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، همراه این فهرست، مجموعه محدودیتهایی که برای ارائه خدمات به این افراد باید اعمال شوند نیز اعلام شده است.
مهمترین این محدودیتها عبارت از «محدودیت در سقف عملیات بانکی»، «محدودیت در ارائه خدمات غیر حضوری» و «ممنوعیت در پذیرش وکالتنامه و توقف اجرای وکالت نامههای سابق الصدور» هستند.
بر اساس ابلاغیه مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و برابر ماده ۸۴ آییننامه ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی، اشخاص مظنون با ارائه مستندات قابل راستی آزمایی نظیر مستندات مربوط به شغل و درآمد و داراییها و غیره یا ارائه احکام قضایی مرتبط میتوانند برای خروج از فهرست مذکور اقدام و در صورت تایید این مرکز از آن خارج شوند.
لینک کوتاه: کپی لینک
فرودگاه صبیحا استانبول به «فرودگاه بیصدا» تبدیل میشود بنیانگذار شبکه «سیانان» درگذشت آغاز ثبتنام آزمون EPT دانشگاه آزاد از امروز ۱۶ اردیبهشت جزئیات مالیات ۹.۳ همتی نقلوانتقال سهام و عملکرد بورس انرژی افزایش ساعت معاملات صندوقهای کالایی بورس کالا از شنبه استاندار تهران اعلام کرد: ارزیابی خسارت ۶۰ هزار واحد مسکونی و ۱۱ هزار خودرو؛ فرایند بازسازی شتاب میگیرد ادعای ترامپ: شانس توافق بالاست وگرنه بمب های ویرانگر در راهند! نخستوزیر لبنان: مذاکرات با اسرائیل به معنای عادی سازی روابط نیست واکنش نتانیاهو به توافق احتمالی ایران و آمریکا فرانسه ناو هواپیمابر شارل دوگل را به دریای سرخ فرستاد جزئیات تمدید مهلت ثبتنام و ضوابط حضور در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران سخنگوی کمیسیون امنیت ملی: ایران دست به ماشه است مسکو: آماده مذاکرات سازنده درباره اوکراین هستیم هاوال H9 جدید از راه رسید (+تصاویر) سورپرایز منصوریان در عراق؛ حمایت خیرهکننده هواداران الطلبه