تاریخ:
رئیس آتشنشانی اندیشه: مجتمع تجاری ارغوان تخلیه شد 
درس سی و چهارم
اسامی افراد مظنون به پولشویی به بانکها داده شد
مهمترین این محدودیتها عبارت از «محدودیت در سقف عملیات بانکی»، «محدودیت در ارائه خدمات غیر حضوری» و «ممنوعیت در پذیرش وکالتنامه و توقف اجرای وکالت نامههای سابق الصدور» هستند.
با ابلاغ رسمی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، برای نخستین بار فهرست اشخاص مظنون به پولشویی به نظام بانکی کشور ارسال شد.
به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، همراه این فهرست، مجموعه محدودیتهایی که برای ارائه خدمات به این افراد باید اعمال شوند نیز اعلام شده است.
مهمترین این محدودیتها عبارت از «محدودیت در سقف عملیات بانکی»، «محدودیت در ارائه خدمات غیر حضوری» و «ممنوعیت در پذیرش وکالتنامه و توقف اجرای وکالت نامههای سابق الصدور» هستند.
بر اساس ابلاغیه مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و برابر ماده ۸۴ آییننامه ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی، اشخاص مظنون با ارائه مستندات قابل راستی آزمایی نظیر مستندات مربوط به شغل و درآمد و داراییها و غیره یا ارائه احکام قضایی مرتبط میتوانند برای خروج از فهرست مذکور اقدام و در صورت تایید این مرکز از آن خارج شوند.
لینک کوتاه: کپی لینک
تصادف مرگبار اتوبوس با شتر در مسیر زاهدان به نهبندان سهمیه ۱۰۰۰ دلاری جدید مانع دریافت ارز مسافرتی نیست آزرا مدل 2027 از راه رسید (+تصاویر) ادعای امارات برای مقابله با موشکها و پهپادهای ایران ثبت نخستین روز آلوده پایتخت در سال ۱۴۰۵ بر اثر خیزش گرد و خاک رئیس دفتر پزشکیان: هیچ اختلاف نظری بین رئیسجمهور و سپاه نیست وزیر جهاد کشاورزی: تورم کالاهای اساسی به ۵.۵ درصد رسید پزشکیان: ایران نماینده قدرت اخلاقمدار و مسئول است، و دشمنانش مظهر قدرت بیمسئولیت و غیر پاسخگو ییلدریم خان ؛ رونمایی از موشک ملی بالستیک قاره پیما ترکیه (+فیلم و عکس) جزئیات قتل تکاندهنده دختر جوان در شهرکرد توسط راننده قلابی تخلیه کامل مجتمع ارغوان؛ حادثه شهریار محبوس نداشت بحران در تنگه هرمز و کاهش نگرانکننده موجودی فرآوردههای نفتی معاون دفتر رئیسجمهور: پزشکیان اهل استعفا کردن نیست جدیدترین قیمت سکه و طلا ۱۵ اردیبهشت؛ بازار در مسیر نزولی اعلام زمان برگزاری امتحانات نهایی مدارس