فیلم بیشتر »»
کد خبر ۸۷۵۳۴۴
تاریخ انتشار: ۱۱:۵۷ - ۰۲-۱۱-۱۴۰۱
کد ۸۷۵۳۴۴
انتشار: ۱۱:۵۷ - ۰۲-۱۱-۱۴۰۱

دادستان تهران: صدور کیفرخواست برای مدیر و چهار کارمند بانک دی شعبه حافظ

دادستان تهران: صدور کیفرخواست برای مدیر و چهار کارمند بانک دی شعبه حافظ
متهم اصلی پرونده که گیرنده تسهیلات است با توجه به عدم نظارت ارکان بانک‌های سرمایه و دی، در شهریور ۹۵ تعداد ۱۹ فقره حواله ارزی و مهرماه همان سال، ۳۰ فقره حواله ارزی جهت واردات کالا دریافت می‌کند و حواله ارزی به حساب‌های خارجی تعیین شده، واریز می‌شود.
دادستان تهران گفت: کیفرخواست مدیر و چهار کارمند بانک دی شعبه حافظ به اتهام اهمال و قصور در انجام وظیفه صادر شد.
 
به گزارش ایسنا، علی صالحی در این باره بیان کرد: گیرنده متخلف تسهیلات ارزی در سال ۹۴ یک شرکت تجاری با موضوع فعالیت‌های بازرگانی تأسیس و با سوء استفاده از اوراق هویتی یک خانم و جعل امضاء، وی را به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت انتخاب می‌کند.
 
وی افزود: متهم اصلی پرونده که گیرنده تسهیلات است با توجه به عدم نظارت ارکان بانک‌های سرمایه و دی، در شهریور ۹۵ تعداد ۱۹ فقره حواله ارزی و مهرماه همان سال، ۳۰ فقره حواله ارزی جهت واردات کالا دریافت می‌کند و حواله ارزی به حساب‌های خارجی تعیین شده، واریز می‌شود.
 
دادستان تهران اظهار کرد: متهم ارزی، این مبالغ را برای واردات کالاهای الکترونیکی اینورتر، الکتروموتور و قطعات رایانه دریافت کرده ولی متأسفانه جواز سبز گمرکی و اسناد حمل کالا را به بانک تحویل نداده بود.
 
وی با اشاره به تخلف کارکنان بانک دی در این پرونده، گفت: بر خلاف آئین نامه اعتبارسنجی برای شرکت‌های با مسئولیت محدود، باید وثایق نوع اول مانند ملک شهری ارائه می‌شد اما کارکنان متخلف بانک در این پرونده، وثیقه نوع سوم را از متهم دریافت کردند که همین امر شرایط تخلف را برای این فرد میسر کرده بود.
 
صالحی ادامه داد: پرونده گیرنده متخلف تسهیلات ارزی و شرکت تحت مدیریتش به صورت جداگانه با عنوان مشارکت در اخلال کلان در نظام ارزی کشور به دادگاه کیفری یک تهران ارسال شده است.
ارسال به دوستان
captcha
حمایت یک سلبریتی دیگر از هوش مصنوعی ؛ آنتونیو باندراس «مسیح» شد! عرضه مرغ بالای ۲.۲ کیلوگرم ممنوع شد اوراق کردن دو هواپیمای آب نشین بریتانیا (+عکس) روسیه: آماده انتقال تمام اورانیوم غنی‌شده ایران به خاک خود هستیم آکیهیسا هیراتا؛ معماری که ساختمان ها را شبیه موجودات زنده طراحی می کند (+تصاویر) سخنگوی قوه قضاییه: لایحه جرم‌انگاری توهین به پرچم ملی در دست تدوین است وزیر خارجه عمان: توافق با ایران درباره تنگه هرمز به نتایج گفتگو میان تهران و واشنگتن بستگی دارد مقایسه جالب ژیان قدیمی و نمونه تازه معرفی شده آن (تصویری) معاون سیاسی سپاه: کشور در میانه جنگ جهانی است /ارزیابی ها می گویند که جمهوری اسلامی ایران از مرحله فروپاشی عبور کرده بررسی قطع تبادل اطلاعات با اوکراین در کاخ سفید سفر رئیس اسرائیل به باکو ۲۲ مهر؛ تقویمِ دل‌تنگی برای مهرجویی و تقوایی همتی: ادعای فروپاشی اقتصاد ایران توهم است قوه قضاییه: تشکیل پرونده قضایی برای بلاگر هتاک اینستاگرامی انصارالله: میانجی‌گری ایران شکست خورد، ما درخواست آتش‌بس موقت عربستان را رد کردیم