.png "عصر ایران")
۱۹ آذر ۱۴۰۴
به روز شده در: ۱۹ آذر ۱۴۰۴ - ۰۶:۴۰
سیل هولناک در کردستان عراق (فیلم) پولشویی به اسم «بیمه عمر»؟
وی در ادامه خواستار استفاده از ظرفیت های قانونی جهت دسترسی دستگاههای متولی مبارزه با پولشویی به دادههای مالی شد تا بیش از پیش از تخلافات و فساد جلوگیری شود.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی گفت: در بحث بیمه عمر گزارش هایی داریم که مصادیق پولشویی در آنها وجود دارد و به اسم بیمه عمر، سرمایه گذاری انجام می شود بعد از مدتی پول را با یک خسارتی که به بیمه پرداخت می کند، خارج می کنند و وارد چرخه سالم اقتصادی می کنند.
به گزارش ایسنا، هادی خانی ـ رئیس مرکز اطلاعات مالی - در یازدهمین جلسه کارگروه ملی ارزیابی ریسک اظهار کرد: برای کنترل و رصد مصادیق پولشویی و مفاسد مرتبط با آن و به تبع، تبیین دقیق تر اقدامات کشور در مجامع بین المللی، عزم ملی نیاز است.
وی در ادامه خواستار استفاده از ظرفیت های قانونی جهت دسترسی دستگاههای متولی مبارزه با پولشویی به دادههای مالی شد تا بیش از پیش از تخلافات و فساد جلوگیری شود.
طبق اعلام مرکز اطلاعات مالی، خانی همچنین از تدوین سند آسیبپذیری های صنعت بیمه در کارگروه ملی ارزیابی ریسک خبر داد و افزود: تصویب گزارش ارزیابی آسیبپذیری صنعت بیمه در راستای تدوین نخستین سند ملی ارزیابی ریسک کشور است که با تهیه این سند گام مهم و تاثیرگذاری در جهت کاهش و کنترل ریسکهای پولشویی و تامین مالی تروریسم خواهد شد.
بر اساس این گزارش، در یازدهمین جلسه کارگروه ملی ارزیابی ریسک، گزارش بانک مرکزی و وزارت صمت به ترتیب از پیشرفت تهیه گزارش ارزیابی آسیبپذیری سایر موسسات مالی و مشاغل غیرمالی ارائه شد.
لینک کوتاه: کپی لینک
آگهی مجالس تعزیه در تهران ۸۰ سال پیش!(عکس) ۲۰ راهکار ساده برای کمک به محیط زیست در زندگی روزمره قاب تاریخی هتل کازینوی آبعلی؛ از شکوه مدرن تا سکوت متروک خواص شگفت انگیز مصرف ارده برای صبحانه / ۵ پیشنهاد خوشمزه با ارده برای صبحانه مردی که از هنر و سیاست شاهکار ساخت (+عکس) نیمه تاریک شبکههای اجتماعی؛ توانایی تمرکزکردن کودکان در خطر است کامپیوترهای ساختهشده از مغز انسان در راهند/ هوش ارگانوئیدی چیست؟ قصههای نان و نمک(69)/ آشتیکنان «عادل»، «جواد خیابانی» و «قلعهنویی» در تاکسی اینترنتی! لیگ برتر شبیه کویر شده است؛ آماری که فوتبال ایران را جلوی عربستان و قطر تحقیر میکند! ۶ میوه ای که سلامت کلیه شما را تضمین می کند ۵ سلاح که میتوانند یک ناو هواپیمابر را غرق کنند؛ از سلاح هستهای تا کشتی انتحاری سینی زیر موتور خودرو؛ عملکرد، مزایا و معایب و قیمت محافظ موتور ماشین نامه اعتراضی رهبر انقلاب در سال۱۳۴۶ به نگهبان زندان (+عکس) مدارس مریوان و سقز چهارشنبه غیرحضوری شد رویا میر علمی:«می خواستم با ماشین از روی دزدها رد شم»
نظرسنجی
با توجه به مشخص شدن رقبای ایران در مرحله نخست جام جهانی فوتبال، به نظر شما تیم ملی می تواند به مرحله بعدی صعود کند؟