.png "عصر ایران")
۲۹ آذر ۱۴۰۴
به روز شده در: ۲۹ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۱۹
سرکرده اوباش محله پیروزی با شلیک پلیس زمینگیر شد (فیلم) میلیونر ایرانی به پولشویی در انگلیس متهم شد/ دادگاه: ۴۹ میلیون دلار به حساب مرندی و ۱۰۷ میلیون دلار به حساب یکی از شرکتهایش «پول کثیف» واریز شده
این تاجر که همزمان صاحب امتیاز «مک دونالد»، بزرگترین شرکت فست فود زنجیرهای جهان در آذربایجان است، متهم شده که دهها میلیون دلار «پول کثیف» شرکتهای متعلق به اولیگارشهای آذربایجانی به حساب او واریز شده است.
جواد مرندی، میلیونری که به صورت گستردهای در امور خیریه و کمک به حزب محافظهکار انگلیس فعال بوده، متهم به دست داشتن در یکی از بزرگترین پروندههای پولشویی این کشور شده است.
به گزارش «انتخاب» به نقل از رادیو اروپای آزاد، روزنامه ایونینگ استاندارد بریتانیا گزارش داد که پرونده او از سال ۲۰۲۱ در جریان بوده، اما این تاجر سرشناس که متولد ایران و بزرگشده بریتانیا است، از دادگاه خواسته بود که نامش در این پرونده علنی نشود؛ چرا که این موضوع به تجارت و شهرت او لطمه «جبرانناپذیر» وارد میکند.
اکنون دادگاه به این خاطر که او «فرد تاثیرگذاری» بوده، تصمیم گرفته است نامش در پرونده پولشویی علنی شود.
این تاجر که همزمان صاحب امتیاز «مک دونالد»، بزرگترین شرکت فست فود زنجیرهای جهان در آذربایجان است، متهم شده که دهها میلیون دلار «پول کثیف» شرکتهای متعلق به اولیگارشهای آذربایجانی به حساب او واریز شده است.
پرونده معروف به «پولشویی دولت آذربایجان» در سال ۲۰۱۷ در مرکز دقت و تحقیقات نهادهای جنایی بریتانیا قرار گرفت. بر اساس گزارشها این پرونده مربوط به خروج ۲.۹ میلیارد دلار پول از جمهوری آذربایجان و از طریق اولیگارشها در راستای پولشویی و دادن رشوه به مقامات اروپایی بوده است.
مرندی که مالک چندین شرکت بزرگ و مطرح مد لباس و اثاثیه لولس منزل در بریتانیا است، طی سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ بیش از ۶۳۰ هزار پوند برای کارزارهای تبلیغاتی حزب محافظهکار کمک مالی کرده و در امور خیره نیز فعال بوده است.
دادگاه لندن میگوید یک شرکت در جمهوری آذربایجان که متهم به پولشویی است، ۴۹ میلیون دلار مستقیما به حساب شخصی او و ۱۰۷ میلیون دلار به حساب یکی از شرکتهایش پول واریز کرده است.
خود مرندی مدعی است که هیچ کار غیرقانونی و اشتباهی مرتکب نشده است.
لینک کوتاه: کپی لینک
شایعه غیبت برخی ملیپوشان در آمریکا قوت گرفت؟/ واکنش دیپلمات باسابقه به شیطنتها علیه ایران نبرد تمامعیار استقلال در منامه؛ بازگشت دو ستاره کلیدی به ترکیب ساپینتو بارش برف در فریزهند نطنز رکورد زد/ ارتفاع برف به 70 سانتیمتر رسید رویترز: آمریکا کشتی تحریمی ونزوئلا را توقیف کرد حمله پهپادی اسرائیل به جنوب لبنان پایان عصر گواردیولا در منچسترسیتی؟/ افشای نام جانشین پپ در ورزشگاه اتحاد دبیرخانه شورای ملی سالمندان: ایران سال 1410 وارد نقطه عطف جمعیتی میشود کره شمالی: باید مقابل زورگویی آمریکا ایستاد ساعت کاری جدید شعب و ستاد بانک ملی ایران اعلام شد محسن سیفی در نشست شورای عالی مدیران بانک عنوان کرد: اصلاح ساختارهای مالی و فناورانه، رمز پایداری و رقابتپذیری بانک صادرات ایران افزایش سهم کارت سوخت شخصی در سوختگیری تا 74 درصد تمرینات کگل به زبان ساده: از سلامت مثانه تا بهبود عملکرد جنسی (+روش تمرین) ۴۰۱ شهید در غزه از زمان برقراری آتشبس انتصاب سید احمد موسوی به عنوان رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران بازگشت به خانه کارگران؛ ساخت مسکن پس از ۴ دهه آغاز شد
اخبار و تحلیل های ترکیه
نظرسنجی
طنز «مهران مدیری» را بیشتر دوست دارید یا طنز «رضا عطاران» را؟