.png "عصر ایران")
۱۶ آذر ۱۴۰۴
به روز شده در: ۱۶ آذر ۱۴۰۴ - ۰۸:۴۰
ظریف: ما همیشه بیشتر از کشورهای عربی از آرمانهای عربی حمایت کردیم (فیلم) اولتیماتوم رئیس مرکز اطلاعات مالی : مجوز نگیرید، مظنون به پولشویی میشوید
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوقهای قرضالحسنه و خیریهها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.
هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوقهای قرضالحسنه و خیریهها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.
به گزارش ایسنا؛ بخشهایی از گفت و گوی هادی خانی را در ادامه میخوانید:
یک فرصت چند ماهه به خیریهها و صندوقهای فاقد مجوز معتبر قانونی داده شد، به این صندوقها اعلام شد که برای اخذ مجوز اقدام کنند. چنانچه صندوقها و خیریههای مذکور طی فرصتی که تعریف شده است اقدام به اخذ مجوز نکنند با هماهنگی با شورای عالی مبارزه با پولشویی به این موضوع ورود جدی خواهیم کرد.
بر این اساس صندوقهای قرضالحسنه و خیریههای فاقد مجوز قانونی به عنوان اشخاص مظنون تلقی شده و محدودیتهایی برای آنها شروع اعمال خواهد شد. تا کنون بیش از ۶۰ درصد صندوقهایی که مجوز قانونی نداشتند شناسایی شدهاند.
از آنجا که صندوقهای فاقد مجوز هم در حوزه فرار مالیاتی و هم در حوزه پولشویی یکی از چالشهای کشور محسوب میشوند حتما این موضوع را ساماندهی خواهیم کرد.
لینک کوتاه: کپی لینک
هشدار آژانس بینالمللی انرژی اتمی: سپر محافظ تشعشعات چرنوبیل دیگر کار نمیکند! چرخش نرم عراقچی: تهران آماده از سرگیری مذاکرات با آمریکا و بازرسی آژانس از سایت های فردو و نطنز است مصرف این ویتامین برای دیابتی ها حیاتی است همهچیز درباره حالت هواپیما: از قطع امواج تا افزایش شارژدهی گوشی جین ایر؛ زنی نجیب که "نجیبزاده" نبود امروز با صائب: بشکند دستی که دست مردم افتاده بست! انبار پالایشگاه آبادان چطور از دل جنگ جان سالم بهدر برد؟ سیاست صبر مادورو فناوری امواج فراصوت، امکان تولید آب از هوای خشک را فراهم کرد آمار مرگ و میر در تهران و بیماری های منجر به مرگ در سالهای ۱۳۰۴ تا ۱۳۰۸ (عکس) روزِ کدام دانشجو؟ غولی که هرگز کوچک نشد؛ اندازه مار آناکوندا از ۱۲ میلیون سال پیش ثابت مانده است از فرنگبرگشتهای که نقاشی قهوهخانهای را نجات داد! (+عکس) محمدرضا پهلوی در حال بوسیدن دست همسر اول اش در مصر (عکس) هویت صاحبان تابوتهای آویزان چین سرانجام فاش شد(+عکس)
نظرسنجی
با توجه به مشخص شدن رقبای ایران در مرحله نخست جام جهانی فوتبال، به نظر شما تیم ملی می تواند به مرحله بعدی صعود کند؟