.png "عصر ایران")
۲۰ بهمن ۱۴۰۴
به روز شده در: ۲۰ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۴:۰۲
واکنش پزشکیان به تذکر مدیریت زمان پخش زنده شبکه خبر 
درس هفدهم
وزارت اقتصاد : استانداردهای FATF در مبارزه با پولشویی را پذیرفتهایم
وزارت اقتصاد اعلام کرد: ما استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفتهایم و در داخل نیز تلاش میشود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.
وزارت اقتصاد اعلام کرد: هر چند ما استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفتهایم و در داخل نیز تلاش میشود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.
به گزارش مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: تصمیمگیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است که البته در سالهای اخیر درگیر بازیهای سیاسی کشورهای غربی شده است و یک موضوع فنی نیست.
هرچند که ما استانداردهای این کنوانسیون در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفتهایم و در داخل نیز تلاش میشود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.
با این حال رویکرد دولت سیزدهم به موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، رویکردی ملی است و این موضوع را محدود به یک دستگاه و وزارتخانه یا نهاد نمیداند. به همین دلیل با فعال کردن مرکز اطلاعات مالی که تقریباً تا پیش از این تعطیل بود، به روزرسانی قوانین و مقررات، رگولاتوری و نظارت و ایجاد شفافیت بر مبنای استانداردهای روز دنیا در این مسیر گام برداشته است.
هوشمندسازی و حکمرانی داده، تهیه لیست قواعد کشف پولشویی در نظام بانکی، پیاده سازی سامانه ارتقا یافته مدیریت پروندههای پولشویی مرکز اطلاعات مالی و برقراری ارتباطات وب سرویس پایه، به روزرسانی شاخصهای عملیات مشکوک در بانکها، گمرکات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی، بازار سرمایه و صنعت بیمه و اقدامات بسیار جدی که در این مورد انجام شده حکایت از ارتقا استانداردها در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.
در همین حال رصد و پایش مستمر اخبار، اقدامات و گزارشات کشورهای مختلف و سازمانهای بین المللی مرتبط با موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از قبیل گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، صندوق المللی پول(IMF) و گروههای منطقهای مبارزه با پولشویی (اوراسیا، آسیا / اقیانوسیه، منافاتف، …) و ارائه گزارش به مراجع ذیربط از اقداماتی است که مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به طور مستمر انجام میشود.
لینک کوتاه: کپی لینک
قیمت جهانی نفت امروز 1404/11/20 سناتور آمریکایی: آمریکا توانایی اعمال فشار کامل به ایران را ندارد کالابرگ دهکهای چهار تا هفت شارژ شد؛ یک امکان جدید برای مشمولان کاهش سوزاندن گاز؛ جمعآوری ۹ میلیون مترمکعب گاز مشعل بلیط قطار گران میشود؟ واردات خودرو و افزایش قیمتها؛ وزارت صمت همچنان سکوت کرده است قاتل شهید آیتالله صدر اعدام شد وام ازدواج ۵۰۰ میلیونی؛ راه نجات جوانی جمعیت تولید ۶۲ میلیون کارت سوخت هوشمند در کشور سفر در زمان؛ جمعی از مردان ایرانی با کلاه شاپو (عکس) عکس روز ناسا از قمر سیاره زحل سخنرانی تلویزیونی آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری درباره 22 بهمن: "انشاءالله جوانان ما در خیابانها همه ظاهر می شوند و شعار می دهند و حقایق را بیان می کنند و همبستگی خودشان را اعلام می کنند، وفاداری خودشان را به جمهوری اسلامی ملّت ایران اعلام می کند عراق / قاتل شهید صدر، اعدام شد امضای توافق دفاعی-نظامی عربستان با سومالی تمرکز اصلی وزارت نفت بر افزایش تولید است