.png "عصر ایران")
۲۰ مهر ۱۴۰۳
به روز شده در: ۲۰ مهر ۱۴۰۳ - ۱۵:۰۰
چطور متوجه بشویم کمبود آهن داریم؟ راه‌های درمان و تغذیه (فیلم) وزارت اقتصاد : استانداردهای FATF در مبارزه با پولشویی را پذیرفته‌ایم
وزارت اقتصاد اعلام کرد: ما استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.
وزارت اقتصاد اعلام کرد: هر چند ما استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.
به گزارش مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است که البته در سال‌های اخیر درگیر بازی‌های سیاسی کشورهای غربی شده است و یک موضوع فنی نیست.
هرچند که ما استانداردهای این کنوانسیون در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.
با این حال رویکرد دولت سیزدهم به موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، رویکردی ملی است و این موضوع را محدود به یک دستگاه و وزارتخانه یا نهاد نمی‌داند. به همین دلیل با فعال کردن مرکز اطلاعات مالی که تقریباً تا پیش از این تعطیل بود، به روزرسانی قوانین و مقررات، رگولاتوری و نظارت و ایجاد شفافیت بر مبنای استانداردهای روز دنیا در این مسیر گام برداشته است.
هوشمندسازی و حکمرانی داده، تهیه لیست قواعد کشف پولشویی در نظام بانکی، پیاده سازی سامانه ارتقا یافته مدیریت پرونده‌های پولشویی مرکز اطلاعات مالی و برقراری ارتباطات وب سرویس پایه، به روزرسانی شاخص‌های عملیات مشکوک در بانک‌ها، گمرکات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی، بازار سرمایه و صنعت بیمه و اقدامات بسیار جدی که در این مورد انجام شده حکایت از ارتقا استانداردها در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.
در همین حال رصد و پایش مستمر اخبار، اقدامات و گزارشات کشورهای مختلف و سازمان‌های بین المللی مرتبط با موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از قبیل گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، صندوق المللی پول(IMF) و گروه‌های منطقه‌ای مبارزه با پولشویی (اوراسیا، آسیا / اقیانوسیه، منافاتف، …) و ارائه گزارش به مراجع ذیربط از اقداماتی است که مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به طور مستمر انجام می‌شود.
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
حضور لوگوئن در استقلال منتفی شد! پزشکیان در دیدار با پوتین: ارتباط ایران و روسیه صمیمانه و راهبردی است آقای لاوروف! راضی به زحمت تان نبودیم تولید ۱۹۵ هزار دز واکسن ایرانی آنفلوآنزا/ تحویل ۲۵۰ هزار دز واکسن خارجی به وزارت بهداشت جنگ اسرائیل علیه لبنان / روستاهای مسیحی نشین تخلیه نمی کنند / کمبود دارو و غذا و ادامه حملات چرا حمله اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای و نفتی تا حد زیادی منتفی است؟ موسسه ژاپنی «نیهون هیدانکیو»، برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۲۴ ورود کارشناسان فیفا به جادوگری در فوتبال ایران فساد ستیزی فرزانه صادق؛ این بار دامن گیر پرونده‌داران در نظام مهندسی شد حمله به کارکنان اورژانس و تخریب تجهیزات آمبولانس؛ این بار در اصفهان رسوایی گوشت خوک در بزرگترین رستوران زنجیره ای ترکیه خواهر رونالدو با عبا در مسجد (+عکس) هشدار سفارت روسیه در تهران به شهروندان روس با اشاره به اسرائیل سبد معیشت بیش از ۳۶ میلیون تومان شد/ هزینه‌های خوراکی در ماه به ۱۴ میلیون تومان است/حداقل دستمزد کارگران باید چقدر باشد؟ (+ جدول) 11 ماه تاخیر در پرداخت حقوق کارگران آبفای رودبار گیلان / تهدید به اخراج